Polizeidirektor von Hanoi: Die Ermittlungsbefugnisse der Staatsbank sollten nicht ausgeweitet werden

Generalleutnant Nguyen Hai Trung sagte, dass die Verstöße im Bankensektor immer raffinierter würden, es jedoch nicht notwendig sei, die Ermittlungsbefugnisse der Staatsbank zu erweitern.

Der (geänderte) Gesetzentwurf über Kreditinstitute ergänzt die Ermittlungsbefugnisse der Staatsbank zusätzlich zum aktuellen Inspektions- und Aufsichtsmechanismus.

In einer Diskussion am Nachmittag des 10. Juni erklärte Generalleutnant Nguyen Hai Trung, Direktor der Polizei von Hanoi , dass dieses Recht nicht reguliert werden sollte. Stattdessen schlug Herr Trung vor, das Recht der Staatsbank, den Machtmissbrauch durch Großaktionäre einzuschränken, sowie das Recht, die Geschäfte von Kreditinstituten zu verwalten und zu manipulieren, hinzuzufügen.

Gleichzeitig muss der Gesetzentwurf Maßnahmen enthalten, die eine Umgehung des Gesetzes verhindern sollen, indem viele andere Personen im Namen großer Aktionärsgruppen zur Leitung von Kreditinstituten herangezogen werden.

Herr Trung kam zu dem Schluss, dass die Situation der gegenseitigen Eigentümerschaft und Manipulation bei Banken noch immer „besorgniserregend“ sei, insbesondere bei der Kapitalbeschaffung für Kredite zwischen Unternehmen im Ökosystem privater Wirtschaftsgruppen .

Ihm zufolge reduziere der Gesetzesentwurf die Anpassung der Eigentumsverhältnisse einzelner Personen und trage so zu einer gesünderen Aktionärsstruktur der Banken bei. Tatsächlich gebe es jedoch weiterhin Großaktionäre, die entweder im Vorstand namentlich genannt seien oder nicht, um die Bankgeschäfte zu leiten, die Mehrheitsanteile zu halten und zu betreiben.

Generalleutnant Nguyen Hai Trung, Direktor der Polizei von Hanoi. Foto: Hoang Phong

Frau Van Thi Bach Tuyet, stellvertretende Direktorin des Justizministeriums von Ho-Chi-Minh-Stadt, sagte außerdem, dass eine Ausweitung der Ermittlungsbefugnisse der Staatsbank sorgfältig geprüft werden müsse. Denn die bestehenden Institutionen verfügten bereits über ausreichende Instrumente, um Verstöße bei Bankgeschäften zu untersuchen.

„Wenn die Inspektions- und Aufsichtsbehörde der Staatsbank im Laufe des Überwachungsprozesses Verstöße feststellt, wäre es angemessener, diese an eine spezialisierte Ermittlungsbehörde zu übergeben“, sagte sie.

Im Gegenteil, Herr Trinh Xuan An, ein Vollzeitmitglied des Nationalen Verteidigungs- und Sicherheitskomitees, sagte, es sei notwendig, das Modell einer unabhängigen Agentur zur Überwachung und Kontrolle der Kreditaktivitäten wiederherzustellen.

Er analysierte, dass Kreuzbeteiligungen eine Realität seien, die „jeder kennt, aber es sehr schwierig sei, Namen und konkrete Adressen zu nennen“. Die entworfene Politik sei jedoch noch nicht stark genug, die Lösung sei passiv, etwa indem lediglich die Aktienquote reduziert und das Kreditlimit gesenkt werde.

„Es ist nicht notwendig, die Aktien und den Kapitalspielraum zu reduzieren, und es ist sogar möglich, höhere Eigentumsverhältnisse zuzulassen, aber es ist notwendig, einen Verwaltungsmechanismus einzurichten, damit Einzelpersonen und Organisationen keine gegenseitigen Eigentumsverhältnisse mit ihren Unternehmen nutzen können“, sagte Herr An.

Herr An erinnerte an die Massenabhebungen bei der Saigon Bank (SCB) im vergangenen Jahr oder an die USA, wo ein starkes Bankensystem immer noch Ausfälle zuließ. Daher sei es in der Gesetzesrevision notwendig, mehr Regelungen zur Vermeidung systemischer Risiken hinzuzufügen, damit das System im Falle eines Vorfalls wie bisher standhalten könne.

Er fügte hinzu, dass es Länder gebe, die diese Agentur nach einer Zeit der Aussetzung wieder eingerichtet hätten, um die Bankgeschäfte nach einer Phase rasanter Entwicklung zu „straffen“.

Herr Trinh Xuan An, ständiges Mitglied des Nationalen Verteidigungs- und Sicherheitskomitees. Foto: Hoang Phong

Bezüglich der Bereitstellung von Informationen an spezialisierte Einrichtungen zur Verbrechensbekämpfung sieht der Gesetzentwurf vor, dass zuständige staatliche Stellen Kreditinstitute und ausländische Bankfilialen um die Bereitstellung von Kundeninformationen bitten.

Polizeidirektor Nguyen Hai Trung von Hanoi erklärte jedoch auch, dass Hightech-Kriminalität, Glücksspiel und Geldwäsche im Cyberspace in Wirklichkeit sehr kompliziert seien und schwerwiegende Folgen hätten. Nach den Vorfällen untersuchte die Polizei umgehend den Geldfluss und fror die Konten ein. „Aber aufgrund der geltenden Vorschriften überwiesen die Täter das Geld sehr schnell, sodass die Rückgewinnungsquote sehr gering ist“, sagte er.

Der Direktor der Polizei von Hanoi schlug außerdem vor, die Dauer der Kontosperrung zu verkürzen. Die Regierung könnte beauftragt werden, diesbezüglich detaillierte Regelungen zu prüfen.

Herr Truong Trong Nghia aus Ho-Chi-Minh-Stadt erklärte jedoch, die Verordnung solle lediglich die Bereitstellung von Kundeninformationen im Zusammenhang mit laufenden Strafverfolgungs- und Untersuchungsfällen vorschreiben. Die bereitgestellten Informationen seien auch für die Untersuchung notwendig. Dies, so Herr Nghia, diene dem Schutz der Rechte und der Privatsphäre der Kunden.

Herr Minh

Quellenlink: https://vnexpress.net/giam-doc-cong-an-ha-noi-khong-nen-them-quyen-dieu-tra-cua-ngan-hang-nha-nuoc-4615986.html