Mehr als 2.600 Vietnamesen sind in die virtuelle Währungs- und Deviseninvestitionsfalle von Frau Ngo getappt.

Mehr als 2.600 Vietnamesen tappen in die Falle, in virtuelle Währungen und Devisen zu investieren

Laut der Bangkok Post verhaftete die Crime Prevention Police (CSD) am 23. Mai Ngo Thi Theu (Madam Ngo) zusammen mit zwei Leibwächtern in einem Hotel im Gebiet Klong Tan Nuea, Watthana.

Einen Tag später teilte Polizeigeneralmajor Wittaya Sriprasertparb, Kommandant des CSD, mit: „Nguyen Thi Theu wird aufgrund einer Red Notice von Interpol und eines Haftbefehls der Polizei von Hanoi gesucht, weil sie ein Verbrechen nicht gemeldet oder vertuscht hat.“

Die Bangkok Post zitierte die vietnamesischen Behörden mit der Aussage, dass Ngo Thi Theu eine wichtige Figur in einem kriminellen Netzwerk sei, das vietnamesische Bürger dazu verleitet habe, sich an Anlagebetrügereien über virtuelle Währungen und Devisenbörsen zu beteiligen.

Ngo Thi Theu (Madam Ngo) in einem Hotel in der Gegend von Klong Tan Nuea, Thailand. Foto: Bangkok Post .

Frau Ngo und ihre Komplizen versprachen den Opfern hohe Zinsen von 20 bis 30 Prozent und engagierten Prominente und Influencer in den sozialen Medien, um Vertrauen zu schaffen. Die Opfer werden zu Seminaren eingeladen, auf denen ihnen sichere und schnell rentable Geldanlagen angepriesen werden. Wenn sie andere zum Investieren einladen, erhalten sie eine Provision.

Zunächst kann das Opfer einen kleinen Teil des Gewinns abheben, doch nach dem Einsatz einer großen Summe verschwindet der Täter. Durch diesen Trick fielen dem Betrugsnetzwerk mehr als 2.600 Menschen zum Opfer, wobei ein Gesamtschaden von mindestens 300 Millionen USD entstand.

Untersuchungen ergaben, dass die Betrugskampagne von einem türkischen Staatsbürger und 35 vietnamesischen Komplizen geleitet wurde. Das Netzwerk verfügt über 44 Niederlassungen im ganzen Land. Sie beschäftigen mehr als 1.000 Mitarbeiter und erweitern ihre Geschäftstätigkeit auch in Phnom Penh, Kambodscha.

Später stellte die vietnamesische Polizei fest, dass Ngo Thi Theu nach Thailand geflohen war, und koordinierte ihre Festnahme mit den örtlichen Behörden. CSD- und Einwanderungsbeamte verfolgten Ngo Thi Theu bis zu einem Hotel in Bangkok und verhafteten Theu und zwei Leibwächter – Ta Dinh Phuoc und Trong Khuyen Trong. Gegen alle drei wurde Anklage erhoben, weil sie ihre Visa überzogen hatten, und sie wurden zur Polizeiwache Klong Tan gebracht.

Während des Verhörs gestand Frau Ngo, an einem Anlagebetrugsring beteiligt gewesen zu sein. Der Großteil des Betrugsgeldes wurde an den Rädelsführer überwiesen, während sein Anteil durch Immobilieninvestitionen in Vietnam gewaschen wurde.

Ngo Thi Theu befindet sich derzeit in Haft und wartet auf ihre Auslieferung nach Vietnam.

In die Falle tappen, vom schnellen Reichwerden zu träumen

Laut Daten des Zahlungsportals Triple-A werden bis 2024 mehr als 17 Millionen Vietnamesen Krypto-Vermögenswerte besitzen, was fast 17 % der Bevölkerung entspricht. Allerdings handelt es sich bei den meisten von ihnen um Neulinge, die über soziale Medien oder Mundpropaganda auf den Markt zukommen und keinerlei Hintergrundwissen zu Blockchain-Technologie, digitalem Vermögensrecht oder gängigen Betrugsmethoden haben.

Zwei Leibwächter von Ngo Thi Theu wurden festgenommen. Foto: Bangkok Post .

Laut Nguyen Van Hien, Vizepräsidentin der Vietnam Blockchain Association, gibt es auf dem Markt für Kryptowährungsanlagen viele ausgeklügelte Betrugsfälle, bei denen technologische und psychologische Faktoren kombiniert werden, wodurch viele vorsichtige Anleger leicht in die Falle tappen.

Die Opfer von Frau Ngo wurden dazu verleitet, an einem Ponzi-/Pyramidensystem teilzunehmen, was auf die Psychologie des „Wunsches nach schnellem Profit und absoluter Sicherheit“ abzielte. Bei derartigen Projekten werden oft unangemessen hohe Renditen versprochen, indem Geld späterer Teilnehmer verwendet wird, um frühere Teilnehmer zu bezahlen. Wenn der Geldfluss unterbrochen wird und es keine neuen Leute gibt, bricht das System zusammen und die Teilnehmer verlieren alles.

Dies ist nur eine von sieben gängigen Betrugsformen, die in zwei Kategorien eingeteilt werden: rein technologischer Betrug oder eine Kombination aus technologischem und psychologischem Betrug.

Herr Tran Huyen Dinh, Vorsitzender des Fintech Application Committee der Vietnam Blockchain Association, wies darauf hin, dass einer der beliebtesten Tricks darin besteht, gefälschte Token mit Namen und Logos zu erstellen, die seriösen Krypto-Assets ähneln, was dazu führt, dass viele Anleger versehentlich die falschen kaufen. Eine andere Form ist die „Honeypot“-Falle, bei der Anleger Token kaufen, aber von der Verkaufsfunktion ausgeschlossen werden, was dazu führt, dass das Kapital unmittelbar nach der Investition feststeckt.

Ein weiterer hochtechnischer Trick ist das „Rug Pull“. Projekte werden oft stark beworben, um Benutzer zum Kauf von Token zu bewegen, dann zieht das Entwicklungsteam plötzlich die gesamte Liquidität von der dezentralen Börse ab. Infolgedessen brach der Token-Wert über Nacht ein, und die Anleger waren nicht in der Lage, zu reagieren.

Es gibt auch eine Form betrügerischer Airdrops, bei denen kostenlose Token plötzlich in den Wallets der Benutzer auftauchen. Durch Interaktion, Anfragen oder Zugriff auf vom Herausgeber bereitgestellte Links können Benutzer dem Angreifer versehentlich Zugriff auf die Brieftasche gewähren und ihr gesamtes Vermögen verlieren.

Als Betrugsform, die Psychologie und Technologie kombiniert, können wir Phishing nennen. Dabei erstellen Kriminelle Websites, E-Mails und Nachrichten mit Schnittstellen, die mit denen seriöser Börsen und E-Wallets identisch sind, um Benutzer dazu zu verleiten, private Schlüssel/geheime Schlüssel, Wallet-Wiederherstellungsphrasen oder OTP-Codes einzugeben. Sobald die Informationen gestohlen wurden, wird die Brieftasche geleert, ohne dass der Besitzer Zeit hat zu reagieren.

Darüber hinaus gibt es auch Formen der Nachahmung berühmter Personen oder großer Projekte. Betrüger erstellen häufig Social-Media-Konten, die wie Branchen-Influencer aussehen, um „Insider-Investitionsmöglichkeiten“ und „Belohnungstoken“ zu bewerben und Benutzer so dazu zu verleiten, Geld einzuzahlen oder persönliche Informationen preiszugeben.

Und schließlich gibt es noch die Pump-and-Dump-Taktik: Eine Gruppe von Spekulanten kauft heimlich ein wenig bekanntes Token und erzeugt dann einen viralen Effekt, indem sie auf die FOMO-Psychologie (Angst, etwas zu verpassen) setzt. Wenn der Preis steigt, verkauft diese Gruppe still und leise, was zu einem Kurssturz führt und alle Risiken den Kleinanlegern überlässt, die später einsteigen.

Frau Nguyen Van Hien empfiehlt Anlegern, zu lernen, wie sie betrügerische Modelle erkennen und vermeiden können, um sich vor den immer raffinierteren Fallen auf dem Markt für Kryptoanlagen zu schützen.

Quelle: https://znews.vn/hon-2600-nguoi-viet-sap-bay-dau-tu-tien-ao-ngoai-hoi-cua-madam-ngo-post1555798.html