Die polizeiliche Ermittlungsabteilung für Korruption, Wirtschaftskriminalität und Schmuggel ( Ministerium für öffentliche Sicherheit ) untersucht den Fall „Verstoß gegen Vorschriften zur Erforschung, Erkundung und Ausbeutung natürlicher Ressourcen; Verstoß gegen Vorschriften zur Buchführung mit besonders schwerwiegenden Folgen; Schmuggel; Verbrauch von durch kriminelle Handlungen anderer erlangtem Vermögen; Verstoß gegen Vorschriften zur Verwaltung und Verwendung staatlichen Vermögens mit Verlust und Verschwendung“, der bei der Thai Duong Group Joint Stock Company und zugehörigen Einheiten vorkommt.
Auf Grundlage der Ergebnisse der erweiterten Ermittlungen des Falls erließ die polizeiliche Ermittlungsabteilung für Korruptions-, Wirtschafts- und Schmuggeldelikte am 22. Juli 2024 einen Beschluss zur Strafverfolgung der Angeklagten, einen Haftbefehl zur vorübergehenden Inhaftierung und einen Durchsuchungsbefehl gegen fünf Angeklagte wegen des Verbrechens der „Verletzung von Vorschriften zur Verwaltung und Verwendung von Staatsvermögen mit Folge von Verlusten und Verschwendung“ gemäß Absatz 3, Artikel 219 des Strafgesetzbuchs von 2015. Unter den Angeklagten sind: Nguyen Linh Ngoc, ehemaliger stellvertretender Minister für natürliche Ressourcen und Umwelt; Nguyen Van Thuan, ehemaliger Generaldirektor der Generalabteilung für Geologie und Mineralien Vietnams; Hoang Van Khoa, ehemaliger Direktor der Abteilung für Mineralien, Generalabteilung für Geologie und Mineralien Vietnams; Ho Duc Hop, Direktor der Abteilung für natürliche Ressourcen und Umwelt der Provinz Yen Bai ; Le Cong Tien, stellvertretender Direktor der Abteilung für natürliche Ressourcen und Umwelt der Provinz Yen Bai.
Darüber hinaus erließ die polizeiliche Ermittlungsabteilung für Korruption, Wirtschaftskriminalität und Schmuggel einen Beschluss zur Strafverfolgung der Angeklagten, ein Verbot des Verlassens des Wohnsitzes und einen Durchsuchungsbefehl für zwei Angeklagte wegen des Verbrechens der „Verletzung der Vorschriften zur Verwaltung und Verwendung von Staatsvermögen mit der Folge von Verlusten und Verschwendung“ gemäß Absatz 3, Artikel 219 des Strafgesetzbuchs 2015. Bei den Angeklagten handelt es sich um Herrn Bui Doan Nhu, ehemaliger Leiter der Mineralienabteilung, Abteilung für natürliche Ressourcen und Umwelt der Provinz Yen Bai, und Le Duy Phuong, ehemaliger Chefexperte der Mineralienabteilung, Generalabteilung für Geologie und Mineralien.
Nach der Genehmigung durch die Oberste Volksstaatsanwaltschaft (Abteilung 5) koordinierte die polizeiliche Ermittlungsabteilung für Korruption, Wirtschaftskriminalität und Schmuggel des Ministeriums für öffentliche Sicherheit die Umsetzung der Entscheidungen und Verfahrensanordnungen gegen die oben genannten Angeklagten mit den entsprechenden Einheiten, um die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen zu gewährleisten.
Derzeit konzentriert die Abteilung für Ermittlungen der Polizei zu Korruption, Wirtschaftskriminalität und Schmuggel ihre Kräfte darauf, Dokumente und Beweise zu den Straftaten der Angeklagten zu konsolidieren, die Ermittlungen auf damit zusammenhängende Themen auszuweiten, um diese streng nach den gesetzlichen Bestimmungen zu behandeln sowie Vermögenswerte für den Staat zu prüfen, zu verifizieren und umfassend zurückzuerlangen.
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