CYBERBETRUG UND SEINE MÖGLICHEN FOLGEN

Die Lage im Bereich der Hightech-Kriminalität ist derzeit äußerst komplex und nimmt tendenziell zu. Dazu gehören unter anderem die missbräuchliche Verwendung von Computer- und Telekommunikationsnetzen zur widerrechtlichen Aneignung von Eigentum, Verstöße gegen Vorschriften im Bereich des Multi-Level-Marketings sowie Online-Glücksspiel – allesamt mit raffinierten Methoden, schwerwiegenden Folgen und Konsequenzen.

Der Rädelsführer Do Dong Hung bei der Ermittlungsbehörde. Foto: Ngoc Long

Alle Arten von Online-Betrug

Kürzlich entdeckten Beamte der Kriminalpolizei der Provinz Phu Tho in Phnom Penh, Kambodscha, eine kriminelle Bande von etwa 30 Vietnamesen. Die Bande ist auf Betrug und Geldwäsche über Apps wie „Love 2.1“ und „Love Connection“ spezialisiert. Um ihre Straftaten erfolgreich zu begehen, arbeiten die Mitglieder eng zusammen und verteilen klar definierte Rollen und Verantwortlichkeiten, beispielsweise „Kunden abzocken“, „Verkauf“, „Dieu Don“ und „Kiet Khach“. Angeführt wird die Gruppe von Do Dong Hung, geboren 1986, wohnhaft in Phu Xuyen, Thai Nguyen (Gemeinde Yen Phong, Provinz Bac Ninh ).

Durch professionelle Ermittlungen identifizierten die Polizeibeamten Tran Minh Tai (geb. 1986, wohnhaft in Phu Xuyen, Provinz Thai Nguyen) als Assistenten und Geschäftsführer von Hung. Unter Tai steht Dinh Tran Tung (geb. 1990, ebenfalls wohnhaft in Phu Xuyen, Provinz Thai Nguyen), dessen Aufgabe die Verwaltung der von den Betrügern eingesammelten Gelder (im sogenannten Backstage-Bereich) ist. Die Verdächtigen sind weiterhin in zwei Gruppen unterteilt: Die erste Gruppe unter der Führung von Phan Ba ​​Huynh (geb. 1993, wohnhaft in Phu Thinh, Provinz Thai Nguyen, Telegram-Nickname BIN) ist für Betrug und die widerrechtliche Aneignung von Eigentum über die App „Love 2.1“ verantwortlich. Die zweite Gruppe unter der Führung von Nguyen Hai Long (geboren 2001, wohnhaft in Phu Xuyen, Provinz Thai Nguyen) ist für Betrug und die widerrechtliche Aneignung von Eigentum über die App „Connection of Love“ verantwortlich…

Anhand der gesammelten Dokumente wurde festgestellt, dass die oben genannte Gruppe fünf Opfer um insgesamt 393 Millionen VND betrogen und deren Eigentum veruntreut hat. Aufgrund der Schwere des Falles beschloss die Kriminalpolizei der Provinz Phu Tho, Anklage zu erheben und sieben Angeklagte wegen betrügerischer Aneignung von Eigentum gemäß Artikel 174 des Strafgesetzbuches anzuklagen.

Zuvor wurde das HLĐ4-Projekt ins Leben gerufen, um gegen eine Gruppe von Personen vorzugehen, die gegen die Vorschriften für Multi-Level-Marketing verstießen. Angeführt wurde die Gruppe von Tat Van Hao (geboren 1977, wohnhaft im Bezirk 5 (ehemals), Ho-Chi-Minh-Stadt) und Lim Choon Foong (alias Nicklim) (geboren 1982, malaysischer Staatsangehöriger).

Erste Überprüfungsergebnisse zeigen, dass Tat Van Hao 2019 die Bitney Vietnam Investment Trading Company Limited in Ho-Chi-Minh-Stadt, Straße 22 Nr. 109, Bezirk 11, Distrikt 6, gründete, um den Fruchtsaft „Multi Juice“, Hirschplazenta (Lucenta) und die „Bitney Multi Cream“ zu vertreiben. Hao und Nick Lim organisierten anschließend den Vertrieb der Produkte über verschiedene Vertriebskanäle nach dem „Binärmodell“. Zum Zeitpunkt der Schließung hatte das Unternehmen Millionen von Produkten verkauft, besaß aber nicht die erforderlichen Lizenzen. Alle Produkte wurden zu Preisen angeboten, die um ein Vielfaches über dem Importpreis lagen.

Bemerkenswerterweise testete das Lebensmittelsicherheitsamt von Ho-Chi-Minh-Stadt in den Jahren 2022 und 2023 Bitney Multi Juice-Produkte im Nationalen Institut für Lebensmittelsicherheit und Hygienekontrolle sowie im Pasteur-Institut Nha Trang (Gesundheitsministerium). Die Testergebnisse zeigten, dass die Bitney Multi Juice-Produkte Tadalafil enthielten. Dies ist ein in der Lebensmittelproduktion verbotener Stoff und darf nur auf ärztliche Verschreibung verwendet werden. Aufgrund der Schwere des Falles erhob die Kriminalpolizei der Provinz Phu Tho Anklage gegen fünf Angeklagte wegen Verstoßes gegen die Vorschriften für Multi-Level-Marketing, darunter: Lim Choong Foong, geboren am 16. September 1982, malaysischer Staatsbürger, vorübergehend wohnhaft im 6. Bezirk von Ho-Chi-Minh-Stadt; Tat Van Hao, geboren am 13. Mai 1977, wohnhaft im 5. Bezirk von Ho-Chi-Minh-Stadt; Voong Tu Thanh, geboren am 16. Juni 1978, wohnhaft im Bezirk Tan Phu von Ho-Chi-Minh-Stadt. Le Ngoc My, geboren am 14. April 1987, wohnhaft im Bezirk Phu Nhuan, Ho-Chi-Minh-Stadt.

Die Ermittlungsbehörde hat vorläufig 1.990.000.000 VND, 3 Autos, 15 Mobiltelefone, 7 Laptops, 41.800 Packungen Multi Juice Tee, 3 runde Siegel und weitere zugehörige Dokumente beschlagnahmt.

Durch Ermittlungen und die Aufdeckung betrügerischer Tricks im Zusammenhang mit Dating-Apps, Multi-Level-Marketing und Kryptowährungen nutzen die Täter auch Rabattaktionen während der umsatzstärksten Stunden aus, um die Kaufaktivität auf E-Commerce-Plattformen anzukurbeln. Anschließend manipulieren sie mithilfe von Computernetzwerken und elektronischen Geräten Rabattcodes. Konkret eröffnete die Gruppe Shops auf Shopee und warb Nutzer an, virtuelle Bestellungen aufzugeben. Dabei nutzten sie die Zeiten hoher Shopee-Rabatte, um Nutzer zu Bestellungen zu bewegen, die sie selbst auswählten. Gleichzeitig legten sie virtuelle Lieferadressen für die Bestellungen fest. Nach Erhalt der virtuellen Bestellungen verpackten und übergaben sie diese als reale Waren an die Versandstelle, ohne dass tatsächlich Waren ausgeliefert oder verkauft wurden. Obwohl der Besteller die Waren nicht entgegennahm und die Zahlung nicht leistete, wurde die erfolgreiche Zustellung der Waren dennoch gemeldet.

Um mit den Behörden zu interagieren, mieten oder leihen sich die Täter Bankkonten, verwenden gefälschte Ausweise und „Junk“-SIM-Karten zur Kontoeröffnung und überweisen Geld zwischen verschiedenen Konten. Die meisten Bankkonten werden nur kurzzeitig genutzt und nach Abhebung des gesamten Geldes gelöscht, um die Spuren der Geldflüsse zu verwischen. Der gesamte Informationsaustausch erfolgt hauptsächlich über Zalo, Viber und Telegram.

Es werden viele synchrone und effektive Lösungen benötigt.

Laut Oberstleutnant Nguyen Quang Hoa, stellvertretender Leiter der Abteilung für Cybersicherheit und Bekämpfung von Hightech-Kriminalität der Provinzpolizei Phu Tho, stieß die Polizei im Kampf gegen Hightech-Kriminalität ebenfalls auf eine Reihe von Schwierigkeiten und Herausforderungen. Insbesondere die Aufklärungs- und Warnarbeit für die Bevölkerung sei nicht koordiniert und wenig effektiv, vor allem nicht auf lokaler Ebene. Die Zusammenarbeit mit den Spezialeinheiten des Ministeriums für Öffentliche Sicherheit in den Bereichen technische Aufklärung und elektronische Überwachung habe hingegen positive Ergebnisse erzielt.

Die Umwandlung in verfahrenstechnische Beweismittel gestaltet sich jedoch schwierig, beispielsweise aus folgenden Gründen: Mobilfunknummern können nicht von BTS-Stationen empfangen werden, sodass ihr geografischer Standort nicht ermittelt werden kann, da sie für internationale Roaming-Anrufe genutzt werden; die zur Begehung von Straftaten verwendeten Konten sind alle auf Internetdienstplattformen registriert, und IP-Adressen werden von den Tätern mithilfe spezieller Software in ausländische IP-Adressen umgewandelt. Darüber hinaus befindet sich der Server im Ausland, sodass die Straftat außerhalb Vietnams begangen wurde.

Um die Bevölkerung vor Betrug und Eigentumsdiebstahl im Internet zu schützen, empfiehlt die Abteilung für Cybersicherheit und Bekämpfung von Hightech-Kriminalität der Polizei der Provinz Phu Tho Folgendes: Informieren Sie sich regelmäßig über die Methoden von Cyberkriminellen in den Massenmedien, auf offiziellen Nachrichtenseiten, in Sicherheitsgruppen auf Zalo und auf Facebook-Seiten der Polizei. Seien Sie wachsam und misstrauen Sie unbekannten Anrufen und Nachrichten sowie Online-Bekanntschaften, die Sie noch nie persönlich getroffen haben. Erklären Sie Ihren Angehörigen, insbesondere Minderjährigen, regelmäßig, dass sie unter keinen Umständen Bankkonten kaufen, verkaufen, verschenken oder weitergeben dürfen. Prüfen Sie Informationen sorgfältig, bevor Sie Finanztransaktionen durchführen, und verifizieren Sie die Identität des Empfängers stets über bekannte Informationskanäle wie die Telefonnummer des Kontoinhabers. Nutzen Sie offizielle Banking-Apps und tätigen Sie keine Transaktionen über Links in SMS. Sollten Sie auf Artikel, Websites, Themen oder Verhaltensweisen stoßen, die auf Betrug oder Eigentumsdiebstahl hindeuten, melden Sie dies umgehend der Polizei, den örtlichen Behörden, den Gemeindevorstehern oder Dorfvorstehern zur Überprüfung und Aufklärung.

Hieu Duc und Ngoc Long

Quelle: https://nhandan.vn/lua-dao-tren-khong-gian-mang-va-nhung-he-luy-tiem-an-post928693.html