Vier Personen in den Provinzen Binh Duong und Binh Phuoc wurden wegen des Kaufs und Verkaufs gefälschter Rechnungen strafrechtlich verfolgt.

Die Angeklagten wurden von der Sicherheitsermittlungsbehörde angeklagt – Foto: TD

Am 30. Juli gab die Polizei der Provinz Binh Duong bekannt, dass die Sicherheitsermittlungsbehörde ein Strafverfahren eingeleitet, die Verdächtigen angeklagt, ihre Wohnungen durchsucht und Reisebeschränkungen gegen die Verdächtigen verhängt habe, die in den Fall des betrügerischen Rechnungshandels verwickelt waren, der zu Gewinnen in Höhe von Hunderten Millionen Dong geführt hatte.

Vier Verdächtige werden wegen des Verdachts des „illegalen An- und Verkaufs von Rechnungen und Dokumenten zur Einziehung von Staatshaushaltseinnahmen“ untersucht.

Unter ihnen befinden sich drei neu Angeklagte: Nguyen Hoai Nhan (24 Jahre), Dang Tram Anh (31 Jahre) und Nguyen Thi Thu Nga (28 Jahre). Alle drei Angeklagten haben ihren ständigen Wohnsitz in der Stadt Phuoc Long in der Provinz Binh Phuoc .

Die vierte Verdächtige, die 39-jährige Duong Thanh Thuy aus der Stadt Thuan An in der Provinz Binh Duong, wurde angeklagt und darf ihren Wohnsitz seit Mai 2024 nicht mehr verlassen.

Nach ersten Ermittlungen nutzte die Verdächtige Thuy einen online gekauften Personalausweis, um 18 Unternehmen zu registrieren.

Thuy nutzte diese Firmen, um Hunderte von Mehrwertsteuerrechnungen an verschiedene Unternehmen in der Südostregion zu verkaufen und dabei Hunderte von Millionen Dong Gewinn zu erzielen.

Zu den „Kunden“, die gefälschte Rechnungen von Frau Thuy kauften, gehörten die drei Angeklagten Nhan, Tram Anh und Nga.

Ab November 2023 stellten die drei Angeklagten fest, dass Unternehmen in der Provinz Binh Phuoc Mehrwertsteuerrechnungen kaufen mussten, um ihre Eingangsdeklarationen zu legitimieren. Daraufhin suchten und bestellten sie Mehrwertsteuerrechnungen.

Nga nahm Kontakt mit Thuy auf, um sich auf Preise zu einigen, und kaufte fast 130 gefälschte Rechnungen, die er an bedürftige Unternehmen zu Preisen zwischen 6,5 % und 9 % des auf den Rechnungen angegebenen Gesamtbetrags weiterverkaufte.

Infolgedessen erzielte allein Ngas Gruppe einen illegalen Gewinn von fast 100 Millionen VND.

Der Fall wird derzeit weiter untersucht und aufgeklärt.

Quelle: https://tuoitre.vn/mua-ban-hoa-don-khong-4-nguoi-o-binh-duong-binh-phuoc-bi-khoi-to-20240730164356705.htm