Die Person, die von Truong My Lan zum SCB-Vorsitzenden gewählt wurde, weil „er keinen Ärger macht“

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Zum Abschluss der Untersuchung des Falls, der sich bei der Van Thinh Phat Group, der SCB Bank und verwandten Einheiten ereignete, schlug die Ermittlungspolizeibehörde des Ministeriums für öffentliche Sicherheit vor, Frau Truong My Lan (frühere Vorsitzende der Van Thinh Phat Group) wegen Bestechung, Verstoßes gegen Vorschriften zu Bankaktivitäten und Veruntreuung von Vermögenswerten strafrechtlich zu verfolgen.

Den Schlussfolgerungen der Untersuchung zufolge hat Frau Lan, die die Kontrolle über die Aktien der SCB Bank innehatte, ihre Leute in Schlüsselpositionen der SCB Bank gebracht, beispielsweise als Vorstand, Generaldirektor, Direktor großer Filialen, Vorsitzender des Kontrollgremiums, um diese Leute für die Verwaltung und Kontrolle sämtlicher Aktivitäten der SCB Bank einzusetzen... Frau Lan zahlte ihnen hohe Gehälter von 200 bis 500 Millionen pro Monat.

Unter ihnen ist der Angeklagte Bui Anh Dung. Frau Lan sagte, sie habe Herrn Dung zum Vorstandsvorsitzenden von SCB ernannt, weil er sanft, „nicht störend“ und bei den Leuten beliebt sei.

Ehemaliger Vorsitzender der SCB Bank, Bui Anh Dung.

Während Bui Anh Dung Direktor der SCB Bank Ben Thanh Branch war, wurden die Kredite der Van Thinh Phat Group von Truong My Lan verwaltet, wobei sich die Mitarbeiter der Gruppe mit der Neubewertungsabteilung abstimmten, um Kreditdokumente zu erstellen. Anschließend wird der Kreditantrag an die Filiale geschickt, wo ihn die Mitarbeiter und Führungskräfte unterschreiben und zur Abschließung des Verfahrens an die Neubewertungsabteilung zurückschicken.

Während Bui Anh Dung stellvertretender Generaldirektor der Unternehmensabteilung und Mitglied des Wirtschafts- und Investitionsrats war, unterzeichnete die Zentrale lediglich die Kreditantragsunterlagen der Van Thinh Phat Group, hielt jedoch im Gegensatz zu anderen Stammkunden keine Besprechungen zur Überprüfung und Bewertung der Kredite ab.

Vom 9. Dezember 2020 bis zum 22. September 2022 ist Bui Anh Dung Vorsitzender des Verwaltungsrats. Der Angeklagte Bui Anh Dung unterzeichnete die Resolution zur Genehmigung von Krediten von Einzelpersonen und juristischen Personen, die zum Ökosystem der Van Thinh Phat Group von Truong My Lan gehören, um die Dokumente nach der Auszahlung des Kredits zu legalisieren und zu vervollständigen. Dies ist das Gegenteil des normalen Kreditvergabeprozesses.

Bui Anh Dung wusste genau, welche Kredite Kredite der Van Thinh Phat Group waren, weil Tran Thi My Dung (frühere stellvertretende Generaldirektorin der SCB) und Truong Khanh Hoang (frühere kommissarische Generaldirektorin der SCB) ihn darüber informiert hatten, nachdem Dung und Hoang direkte Anweisungen von Truong My Lan erhalten hatten.

Allen diesen Krediten ist gemeinsam, dass sie lediglich Rechtsdokumente und Kreditverfahren zur Auszahlung und Abhebung von Geldern bei der SCB Bank unter der Leitung von Truong My Lan unterzeichnet haben.

Tatsächlich führen die Abteilungen der SCB Bank keine Kundenbewertungen und keine Bewertung der Sicherheiten durch und sind nicht an der Möglichkeit interessiert, Kunden der Van Thinh Phat Group von Truong My Lan weitere Kredite zu gewähren.

Im „Core Banking“-Datensystem der SCB Bank wird ein zusätzliches Datenfeld mit dem Symbol „HSTT“ erstellt, um Kunden zu erfassen und dem Zweck der Überwachung, Statistik und Kreditgenehmigung zu dienen und den normalen Kreditvergabeprozess gemäß den Vorschriften zu umgehen.

Bui Anh Dung gab zu, dass er unter Verstoß gegen das Gesetz die Beurteilungsberichte, Sitzungsprotokolle, Stimmzettel des Vorstands und Beschlüsse zur Kreditvergabe an die Kundengruppe Van Thinh Phat unterzeichnet hatte.

Während seiner Zeit bei der SCB Bank erhielt Bui Anh Dung von Truong My Lan neben Gehalt und Urlaubsboni auch 500.000 SCB-Aktien (entsprechend 5 Milliarden VND).

Auf Grundlage der Ergebnisse der Überprüfung sowie der Aussagen der Angeklagten und der damit verbundenen Personen gibt es ausreichende Grundlagen für die Feststellung, dass Bui Anh Dung seine Position und Macht ausgenutzt hat, um Truong My Lan bei der Begehung der Verbrechen „Veruntreuung von Eigentum“ und „Verstoß gegen Vorschriften zu Bankaktivitäten und anderen Aktivitäten im Zusammenhang mit Bankaktivitäten“ aktiv zu unterstützen und Mittäterschaft zu üben.

Insbesondere durch die Tat des „Verstoßes gegen Vorschriften zu Bankaktivitäten und anderen Aktivitäten im Zusammenhang mit Bankaktivitäten“, die in Klausel 4, Artikel 206 des Strafgesetzbuchs von 2015 festgelegt ist, war Bui Anh Dung mitverantwortlich für einen Schaden gegenüber der SCB in Höhe von über 187.600 Milliarden VND.

Wegen des in Absatz 4, Artikel 353 des Strafgesetzbuchs von 2015 festgelegten Verbrechens der „Veruntreuung von Eigentum“ beschuldigte die Ermittlungsbehörde Bui Anh Dung der Mittäterschaft bei der Aneignung von mehr als 104 Milliarden VND und der Verursachung von Zinsschuldverlusten in Höhe von mehr als 26.300 Milliarden VND.

Während der Untersuchung legte Bui Anh Dung ein ehrliches Geständnis ab, bereute und erkannte seine Verstöße klar an.

Weisheit

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Quelle