Die von Truong My Lan zum Vorsitzenden der SCB ausgewählte Person, weil sie „keine Probleme verursacht“.

Zum Abschluss der Ermittlungen zu dem Fall, der sich bei der Van Thinh Phat Group, der SCB Bank und zugehörigen Einheiten ereignet hat, schlug die Ermittlungspolizei des Ministeriums für öffentliche Sicherheit vor, Frau Truong My Lan (ehemalige Vorsitzende der Van Thinh Phat Group) wegen der Verbrechen der Bestechung, des Verstoßes gegen Vorschriften über Bankgeschäfte und der Veruntreuung von Vermögenswerten anzuklagen.

Laut Untersuchungsergebnis nutzte Frau Lan, die die Aktien der SCB Bank kontrollieren konnte, ihre Vertrauten, um Schlüsselpositionen in der Bank zu besetzen, darunter im Vorstand, im Generalvorstand, in den Leitungen großer Filialen und im Kontrollausschuss. Mithilfe dieser Personen steuerte und kontrollierte Frau Lan sämtliche Aktivitäten der SCB Bank. Sie zahlte ihnen hohe Gehälter von 200 bis 500 Millionen pro Monat.

Unter ihnen war der Angeklagte Bui Anh Dung. Frau Lan sagte, sie habe Herrn Dung zum Vorsitzenden des Verwaltungsrats der SCB ernannt, weil er sanftmütig, „nicht störend“ und bei den Leuten beliebt sei.

Der ehemalige Vorsitzende der SCB Bank, Bui Anh Dung.

Während der Amtszeit von Bui Anh Dung als Direktor der SCB Bank Filiale Ben Thanh wurden die Kredite der Van Thinh Phat Gruppe von Truong My Lan so bearbeitet, dass die Mitarbeiter der Gruppe in Zusammenarbeit mit der Abteilung für die erneute Kreditprüfung die Kreditdokumente erstellen sollten. Anschließend wurden die Dokumente zur Unterzeichnung durch die Mitarbeiter und Führungskräfte an die Filiale geschickt und zur weiteren Bearbeitung an die Abteilung für die erneute Kreditprüfung zurückgesandt.

Während der Zeit, als Bui Anh Dung stellvertretender Generaldirektor der Unternehmensabteilung und Mitglied des Wirtschafts- und Investitionsrats war, unterzeichnete die Zentrale lediglich die Kreditantragsunterlagen der Van Thinh Phat Group, führte aber keine Sitzungen durch, um die Kredite wie bei anderen regulären Kunden zu prüfen und zu bewerten.

Vom 9. Dezember 2020 bis zum 22. September 2022 war Bui Anh Dung Vorsitzender des Verwaltungsrats. Der Angeklagte Bui Anh Dung unterzeichnete den Beschluss zur Genehmigung von Krediten an natürliche und juristische Personen des Van Thinh Phat Group-Ökosystems von Truong My Lan, um die Dokumente nach der Auszahlung des Kredits zu legalisieren und zu vervollständigen. Dies widerspricht dem üblichen Kreditvergabeverfahren.

Bui Anh Dung wusste genau, welche Kredite von der Van Thinh Phat Gruppe stammten, weil Tran Thi My Dung (ehemalige stellvertretende Generaldirektorin der SCB) und Truong Khanh Hoang (ehemaliger amtierender Generaldirektor der SCB) ihn darüber informierten, nachdem Dung und Hoang direkte Anweisungen von Truong My Lan erhalten hatten.

Allen diesen Krediten ist gemeinsam, dass sie nur unter der Leitung von Truong My Lan rechtliche Dokumente und Kreditverfahren unterzeichneten, um Geld von der SCB Bank auszuzahlen und abzuheben.

Tatsächlich führen die Abteilungen der SCB Bank keine Kundenbewertungen durch, bewerten keine Sicherheiten und sind auch nicht daran interessiert, Kunden der Van Thinh Phat Group von Truong My Lan zusätzliche Kredite zu gewähren.

Im Kernbankensystem der SCB Bank wird ein zusätzliches Datenfeld mit dem Symbol "HSTT" angelegt, um Kunden zu erfassen. Dieses dient der Überwachung, der Erstellung von Statistiken und der Genehmigung von Krediten und umgeht dabei den üblichen Kreditvergabeprozess gemäß den Vorschriften.

Bui Anh Dung gab zu, dass er die Wertgutachten, Sitzungsprotokolle, Stimmzettel des Verwaltungsrats und Beschlüsse, mit denen er der Kreditvergabe an die Kundengruppe Van Thinh Phat zustimmte, unter Verstoß gegen das Gesetz unterzeichnet hatte.

Während seiner Zeit bei der SCB Bank erhielt Bui Anh Dung zusätzlich zu seinem Gehalt und Urlaubsgeld von Truong My Lan auch 500.000 SCB-Aktien (im Wert von 5 Milliarden VND).

Aufgrund der Überprüfungsergebnisse, der Aussagen der Angeklagten und der beteiligten Personen besteht eine ausreichende Grundlage für die Feststellung, dass Bui Anh Dung seine Position und Macht ausnutzte, um Truong My Lan aktiv bei der Begehung der Straftaten „Veruntreuung von Eigentum“ und „Verstoß gegen Vorschriften über Bankgeschäfte und andere mit Bankgeschäften verbundene Aktivitäten“ zu unterstützen und ihr dabei zu helfen.

Konkret wurde Bui Anh Dung wegen des in Artikel 206 Absatz 4 des Strafgesetzbuches von 2015 festgelegten Verstoßes gegen die Vorschriften für Bankgeschäfte und andere mit Bankgeschäften zusammenhängende Tätigkeiten mitverantwortlich für einen Schaden von mehr als 187,6 Billionen VND für die SCB gemacht.

Wegen des in Artikel 353 Absatz 4 des Strafgesetzbuches von 2015 festgelegten Verbrechens der „Veruntreuung von Vermögen“ beschuldigte die Ermittlungsbehörde Bui Anh Dung der Beihilfe zur Aneignung von mehr als 104 Milliarden VND und zur Verursachung von Zinsschulden in Höhe von mehr als 26.300 Milliarden VND.

Im Zuge der Ermittlungen gestand Bui Anh Dung ehrlich, bereute seine Taten und räumte seine Vergehen klar ein.

Minh Die

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