Eine Geschäftsführerin zweier Unternehmen hinterzog Steuern in Höhe von über 37 Milliarden VND.

Angeklagter Phan Thi Thanh beim Prozess – Foto: DOAN CUONG

Am Nachmittag des 14. Januar verurteilte das Volksgericht der Stadt Da Nang die Angeklagte Phan Thi Thanh (43 Jahre, Direktorin) sowie zwei juristische Personen, die Thuy Thanh Trading and Service Company Limited und die Da Nang Thanh Company Limited, wegen Steuerhinterziehung.

Das Gericht verurteilte den Angeklagten Thanh zu einer Freiheitsstrafe von 5 Jahren und 6 Monaten; die juristischen Personen Thuy Thanh Trading and Service Co., Ltd. und Da Nang Thanh Co., Ltd. wurden mit einer Geldstrafe von 3,5 Milliarden VND belegt, Da Nang Thanh Co., Ltd. zusätzlich mit einer Geldstrafe von 6 Milliarden VND; der Angeklagte und die beiden Unternehmen wurden angewiesen, den verbleibenden Steuerbetrag gemeinsam zu zahlen.

Aufgrund der Ermittlungsergebnisse wurde festgestellt, dass die Da Nang Thanh Ein-Personen-Gesellschaft mit beschränkter Haftung, deren erste Gewerbeanmeldung im Jahr 2016 ausgestellt wurde, von Phan Thi Thanh gegründet und geleitet wurde. Das Unternehmen eröffnete und nutzte neun Konten bei verschiedenen Banken und mietete Hotels an, um Unterkunftsdienstleistungen anzubieten.

Die Thuy Thanh Trading and Service Company Limited wurde 2018 mit einem Stammkapital von 20 Milliarden VND gegründet, eröffnete und nutzte 4 Bankkonten und mietete Hotels an, um Unterkunftsdienstleistungen anzubieten.

Von ihrer Gründung bis April 2023 hatte die Thuy Thanh Trading and Service Company Limited drei Gesellschafter, wobei Thanh als Direktor, gesetzlicher Vertreter und Geschäftsführer fungierte… In der Folge schieden zwei Gesellschafter aufgrund von Geschäftsverlusten aus.

Vom 17. März 2023 bis zum 6. April 2023 und vom 19. Juni 2023 bis zum 29. August 2023 führte das Finanzamt von Da Nang Steuerprüfungen für die Jahre 2019, 2020 und 2021 für die beiden zuvor genannten Unternehmen durch.

Die Untersuchung ergab, dass Phan Thi Thanh private Konten nutzte, um Gelder aus der Lieferung von Waren und Dienstleistungen der beiden Unternehmen einzuziehen; sie stellte keine Rechnungen oder Finanzdokumente aus, führte die Transaktionen nicht in den Büchern und deklarierte niedrigere Einnahmen für Steuerzwecke, um Steuern zu hinterziehen.

In der Anklage wird behauptet, dass Phan Thi Thanh in den Jahren 2019, 2020 und 2021 die Geschäfte dieser beiden Unternehmen geführt habe, ohne sie in den Büchern zu erfassen und ohne die gesetzlich vorgeschriebenen Rechnungen für den Verkauf von Waren oder die Erbringung von Dienstleistungen auszustellen, wobei sich der Gesamtbetrag auf über 136 Milliarden VND beläuft.

Dieses Geld wurde von Kunden auf verschiedene Privatkonten von Phan Thi Thanh überwiesen, jedoch nicht in den Büchern erfasst, wodurch Steuern in Höhe von über 37,2 Milliarden VND hinterzogen wurden.

Quelle: https://tuoitre.vn/nu-giam-doc-2-cong-ty-tron-thue-tren-37-ti-dong-20250114175627603.htm