Es kann zu viel schiefgehen

Am 9. Juni setzte das Volksgericht von Ho-Chi-Minh-Stadt die Befragung im erstinstanzlichen Verfahren gegen 67 Angeklagte im Fall von Verstößen bei der Thu Duc House Development Joint Stock Company (Thuduc House), der Steuerbehörde von Ho-Chi-Minh-Stadt und anderen Einheiten fort.

Der Angeklagte Nguyen Thi Bich Hanh (54 Jahre alt, ehemaliger stellvertretender Direktor der Steuerbehörde von Ho-Chi-Minh-Stadt) wurde wegen Verstoßes gegen Vorschriften zur Verwaltung staatlichen Vermögens und damit verbundener Verluste und Verschwendung gemäß Absatz 3, Artikel 219 des Strafgesetzbuches zu einer Freiheitsstrafe von 10 bis 20 Jahren verurteilt.

Angeklagter Nguyen Thi Bich Hanh bei der Verhandlung.

In seiner Antwort an die Richter während der Gerichtsverhandlung am heutigen Nachmittag räumte der Angeklagte Hanh ein, dass die Anklage hinsichtlich seiner Taten richtig sei und sagte, er habe stets nach seinem Gewissen und mit Verantwortung gehandelt und nicht aus Eigennutz.

In Bezug auf die Steuerrückerstattungsakte von Thuduc House sowie andere Steuerrückerstattungsakten, die der Angeklagte Hanh bearbeiten musste, machte der Angeklagte im Rahmen der Überlastung einige subjektive Fehler.

„ Dem Angeklagten wurde damals zu viel Arbeit zugeteilt, und er studierte auch noch, also lag ein Fehler vor. Ich hoffe, die Jury wird das berücksichtigen“, sagte der Angeklagte Hanh.

Die Angeklagte Nguyen Thi Bich Hanh war in ihrer Funktion und Pflicht als stellvertretende Direktorin der Steuerbehörde von Ho-Chi-Minh-Stadt ab März 2018 für die Abwicklung der Steuerrückerstattungen für Thuduc House verantwortlich.

In Bezug auf 15 Steuerrückerstattungsanträge von Thuduc House, die einer Vorrückerstattungs- und Nachprüfung unterliegen (von April 2018 bis Juni 2019), wurde dem Angeklagten Hanh von Anzeichen von Steuerrisiken berichtet, er wies die Abteilungen jedoch nicht an, eine Überprüfung durchzuführen und leitete keine Diskussionen zwischen den Abteilungen ein, um etwaige Meinungsverschiedenheiten zu lösen.

Der Angeklagte Hanh ignorierte die von den Beamten und Leitern der Abteilung für Steuererklärungen, Buchhaltung und der Rechtsabteilung gemeldeten Risikohinweise. Er ordnete keine rechtzeitigen Inspektionen und Prüfungen an und wartete nicht deren Abschluss ab, um über Steuerrückerstattungen zu entscheiden. Er unterzeichnete und genehmigte direkt 14 Steuerrückerstattungsanträge (und zusätzliche Anträge) der Abteilung für Steuererklärungen, Buchhaltung … Dadurch verursachte er einen Schaden von über 331 Milliarden VND.

Während der Untersuchung gestand der Angeklagte Hanh, die oben erwähnten Antragsformulare, Beurteilungsformulare und Steuerrückerstattungsentscheidungen für Thuduc House unterzeichnet und genehmigt zu haben, und räumte ein, die Vorschriften und Verfahren zur Bearbeitung von Steuerrückerstattungsakten nicht ordnungsgemäß umgesetzt zu haben.

Der Anklageschrift zufolge fungierte Trinh Tien Dung (derzeit auf der Flucht) von 2016 bis 2020 als Drahtzieher der Machenschaften. Er wies seine Komplizen an, betrügerische Mittel anzuwenden, indem er gefälschte, nachgemachte und gebrauchte Waren herstellte und verwendete, um auf Umwegen Waren zu kaufen und zu verkaufen, die Preise mehrfach zu erhöhen, gefälschte Dokumente und illegale Dokumente staatlicher Behörden zu verwenden, um „Scheinfirmen“ zu gründen und zu nutzen; Verfahren für den Kauf und Verkauf sowie den Export von Waren durchzuführen und Dokumente für Unternehmen wie Thuduc House, Saigon Tay Nam und Hoang Nam Anh zu erstellen, um elektronische Komponenten von von Herrn Dung gegründeten Unternehmen zu kaufen.

Nachdem Herr Trinh Tien Dung Geld von den Unternehmen Thuduc House, Saigon Tay Nam und Hoang Nam Anh erhalten hatte, ordnete er die Überweisung des Geldes auf die Konten von Organisationen und Einzelpersonen an und zog die gesamten 538 Milliarden VND Mehrwertsteuer ab, um sich das Geld anzueignen.

Die Angeklagte Nguyen Thi Bich Hanh unterzeichnete direkt ihre Zustimmung zum Steuerrückerstattungsvorschlag, zur Entscheidung über die Mehrwertsteuerrückerstattung und zu 15 Anordnungen zur Rückerstattung von Haushaltseinnahmen an Thuduc House, wodurch ein Verlust von 331 Milliarden VND entstand.

Darüber hinaus erhielten die drei Angeklagten Dao Thi Nga (ehemalige Beamtin der Steuerbehörde des 1. Bezirks), Nguyen Phuong Nam (ehemalige Beamtin der Steuerbehörde des 3. Bezirks) und Ngo Huynh Luy (ehemalige Beamtin der Steuerbehörde des 5. Bezirks) Bestechungsgelder in Höhe von über 7,3 Milliarden VND.

In diesem Fall waren es auch sieben Zollbeamte im Hafengebiet I von Saigon (unter dem Zoll von Ho-Chi-Minh-Stadt), die ihre zugewiesenen Aufgaben nicht ordnungsgemäß erfüllten, die Informationen im System zur Freigabe von Sendungen nicht aktualisierten und die Schmuggelaktivitäten von Trinh Tien Dung und seinen Komplizen nicht erkannten.

Hoang Tho

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Quelle: https://vtc.vn/cuu-pho-cuc-truong-cuc-thue-tp-hcm-qua-nhieu-viec-nen-de-xay-ra-sai-pham-ar798616.html