Illegale Kryptowährungsbörsen und Tricks zur Täuschung von Anlegern

Gemeinsames Merkmal illegaler Kryptowährungsbörsen ist das Versprechen von „unvorstellbaren“ Gewinnen und schnellem Reichtum.

Ende Juli wurde in Ho-Chi-Minh-Stadt eine Veranstaltung als Produkteinführung des „KI-basierten Liebespflege“-Produkts der Firma LM angekündigt. Die Teilnehmer waren jedoch überrascht, da es sich tatsächlich um eine Einladung zum Investieren in Kryptowährung handelte. Auffällig war, dass die meisten Teilnehmer älter waren.

Getarnte Einladung zur Investition in virtuelle Währungen

Herr HH, der Geschäftsführer des Unternehmens, bietet Investitionspakete ab 60 Millionen VND an und verspricht hohe Gewinne. Gleichzeitig wirbt er um weitere Investoren, die Provisionen erhalten möchten. Er geht davon aus, dass die Anwendung im nächsten Jahr einen Umsatz von 150 Millionen USD erzielen wird und die Gewinne nach Abzug der Kosten an die Investoren ausgeschüttet werden.

Um die Überzeugungskraft zu erhöhen, erhielt jeder Teilnehmer zusätzlich über 240 BTC2-Coins – eine von diesem Unternehmen entwickelte Kryptowährung, deren Name leicht mit Bitcoin 2 (BTC2) verwechselt werden kann und die zu einem Kurs von 0,16 USD pro Coin gehandelt wird. Recherchen zufolge wurde dieses Unternehmen bereits mehrfach der Veruntreuung von Anlegergeldern beschuldigt. Herr H. begründete die Verzögerung bei der Rückzahlung jedoch mit „Schwierigkeiten infolge der COVID-19-Pandemie“.

Eine Konferenz, die als Vorstellung einer KI-Anwendung getarnt war, rief tatsächlich zu Finanzinvestitionen auf und verleitete die Teilnehmer zum Erwerb von Kryptowährungen. Foto: LE TINH

Nach dem Seminar kam eine Frau mittleren Alters auf uns zu und bekräftigte, dass „BTC2 sehr wertvoll“ sei. Sie rief begeistert zum Investieren auf. Die Frau erzählte, dass sie früher verschuldet gewesen sei, sich aber dank ihrer Teilnahme an der Börse nun Essen leisten und Ersparnisse anlegen könne.

Nicht nur bei Live-Veranstaltungen, sondern auch auf Facebook, Zalo und Telegram sind Angebote für virtuelle Währungen weit verbreitet. Accounts werben ständig mit Gewinnen von 100–200 % innerhalb kurzer Zeit und nutzen Empfehlungscodes, um trotz des verstärkten Vorgehens der Behörden gegen getarnte „Investitionen in digitale Währungen“ neue Nutzer anzulocken. Erst kürzlich verhaftete die Polizei der Provinz Phu Tho eine Gruppe, die unter dem Deckmantel des Handels mit der digitalen Währung TCIS über eine gefälschte Börse namens „Toptrade 1“ agierte. Obwohl die Gruppe erst seit Juni 2024 aktiv war, hatte sie bereits Tausende von Menschen dazu gebracht, über 4.000 Konten mit Investitionen von mehr als 50 Milliarden VND zu eröffnen.

Auch im August ging die Provinzpolizei weiterhin gegen eine Gruppe von Betrügern vor, die mit PaynetCoin (PAYN) handelten. Die Täter warben damit, dass PAYN monatlich 5–9 % Zinsen abwerfen und zum Kauf von Flugtickets und zur Hotelbuchung genutzt werden könne. Tatsächlich handelte es sich um ein illegales Kapitalbeschaffungssystem mit einem Volumen von mehreren tausend Milliarden VND, das sowohl In- als auch Ausländer anlockte.

Bereits im Mai 2025 zerschlug die Polizei von Dong Nai einen großangelegten Ring für Kryptowährungsbetrug namens MTC – Matrix Chain. Innerhalb kürzester Zeit hatte diese Gruppe fast 10 Billionen VND von Zehntausenden von Menschen erbeutet.

Laut einem Bericht von CoinLaw wird es im Jahr 2024 weltweit 58.200 Fälle von Kryptowährungsbetrug geben, ein Anstieg von fast 25 % gegenüber 2023. Die Gesamteinnahmen aus kryptowährungsbezogenen Straftaten, einschließlich Betrug, werden 24,2 Milliarden US-Dollar erreichen, 3,6 Milliarden US-Dollar mehr als im Vorjahr.

Experten warnen vor immer raffinierteren Tricks betrügerischer Plattformen. Diese reichen von irreführenden Namen und der Organisation von Technologieseminaren bis hin zur Zurschaustellung von Gewinnen in sozialen Netzwerken. Gemeinsames Merkmal ist das Versprechen „unvorstellbarer“ Gewinne und schnellen Reichtums.

Die Behörden raten außerdem zur Vorsicht, empfehlen, nicht in nicht lizenzierte Börsen zu investieren und sich vor verlockenden Angeboten zu hüten.

Erwartungen an die Pilotphase von 5 Börsen für digitale Vermögenswerte

Viele Experten erwarten, dass die Pilotlizenzierung von Handelsplattformen für digitale Vermögenswerte zu mehr Transparenz auf dem Markt und einer Verringerung des Betrugsrisikos beitragen wird. Pham Manh Cuong, Gründer von Wischain Company – einer Beratungs- und Implementierungseinheit für Blockchain-Projekte – ist überzeugt, dass die meisten Betrugsfälle im Bereich virtueller Währungen auf deren Anonymität zurückzuführen sind. Die Betrugsmodelle präsentieren sich oft mit hochtrabenden Versprechungen und Renditen von 200–300 %, ja sogar Tausenden von Prozent. In Wirklichkeit handelt es sich jedoch um Fallen, die auf Gier abzielen.

Der Finanzexperte Phan Dung Khanh analysierte, dass Anleger, wenn Kryptowährungsbörsen offiziell lizenziert sind, eine legale Grundlage für ihre Teilnahme hätten, anstatt auf riskante internationale Plattformen zurückgreifen zu müssen. Allerdings könnten auch legale Börsen von Betrügern imitiert werden, weshalb die Aufsichtsbehörden ihre Kommunikation und Warnungen verstärken müssten. „Getarnte Börsen versprechen oft unrealistische Gewinne. Ihre Tricks werden immer raffinierter und zielen auf die Gier nach schnellen Profiten ab. Anleger müssen daher äußerst vorsichtig sein“, so Khanh.

Laut Herrn Pham Manh Cuong schützt man sich am besten, indem man sich Wissen aneignet und bei verlockenden Angeboten wachsam ist. „Man sollte das Projekt und den Anbieter sorgfältig recherchieren, offizielle Informationsquellen nutzen und Werbung in sozialen Netzwerken nicht blind vertrauen. Korrekte Aufklärung ist der beste Schutz vor Betrug“, betonte er.

Nach Inkrafttreten des Gesetzes über die Digitaltechnologiebranche sowie der geplanten Pilotphase für eine Börse für digitale Vermögenswerte und dem Aufbau eines internationalen Finanzzentrums wird erwartet, dass der vietnamesische Kryptowährungsmarkt transparenter wird. Das Finanzministerium erarbeitet derzeit einen entsprechenden Entwurf, der der Regierung vorgelegt werden soll.

Demnach wird erwartet, dass etwa fünf Pilotprojekte für den Handel mit digitalen Vermögenswerten starten, die den Handel mit gängigen Kryptowährungen wie Bitcoin und Ethereum ermöglichen und durch die Anbindung an internationale Börsen Liquidität und Wettbewerb gewährleisten. Der Leiter der vietnamesischen Wertpapierverwahr- und Clearingstelle (VSDC) erklärte, dass die Wertpapierkommission ein Projekt für einen Krypto-Handelsplatz erarbeitet und dieses der Regierung zur Prüfung und Genehmigung vorgelegt hat.

Obwohl die Pilotverordnung noch im Entwurfsstadium ist, bereiten sich viele Banken, Wertpapier- und Finanzunternehmen seit Jahresbeginn auf den Betrieb von Handelsplattformen für digitale Vermögenswerte vor, sobald das Pilotprojekt offiziell in Kraft tritt. Die Militärbank (MB) hat beispielsweise kürzlich eine Absichtserklärung mit Dunamu, dem Betreiber von Upbit, der größten Kryptowährungsplattform Koreas, unterzeichnet. Dunamu wird als strategischer Partner die MB beim Aufbau einer Kryptowährungsbörse in Vietnam unterstützen und sich gleichzeitig am Aufbau eines Rechtssystems und eines Anlegerschutzmechanismus beteiligen.

Herr Oh Kyoung-suk, CEO von Dunamu, schätzte das Potenzial Vietnams ein: Millionen von Menschen besitzen digitale Vermögenswerte, das jährliche Transaktionsvolumen übersteigt 80 Milliarden US-Dollar und das Land gehört zu den Top 5 Ländern weltweit, die das meiste Blockchain-Kapital anziehen.

Talkshow: Welche Chancen bieten Kryptowährungsbörsen?

Vietnam zählt derzeit rund 17 Millionen Besitzer digitaler Vermögenswerte und belegt damit weltweit den 7. Platz. Im Zeitraum 2023–2024 werden die Blockchain-Kapitalzuflüsse nach Vietnam voraussichtlich 105 Milliarden US-Dollar übersteigen. Daher ist die Lizenzierung inländischer Börsen dringend erforderlich, um den Cashflow zu steuern und das Vertrauen der Investoren zu stärken.

In diesem Zusammenhang veranstaltete die Zeitung Lao Dong heute Morgen, den 21. August, die Talkshow „Welche Chancen bieten Kryptowährungsbörsen?“. Experten und Unternehmen diskutierten über den Aufbau inländischer Börsen oder die Lizenzierung internationaler Börsen, die Auswahl sicherer und transparenter Transaktionen sowie den Rechtsrahmen und Überwachungsmechanismus zum Schutz von Anlegern und zur Förderung der Marktentwicklung.

Quelle: https://nld.com.vn/san-tien-ao-trai-phep-tim-moi-cach-luon-lach-196250820203144805.htm