Fokus auf Geldwäscheprävention bei Transaktionen an Immobilien- und virtuellen Währungsbörsen

Bildunterschrift — Vizepremierminister Ho Duc Phoc, Vorsitzender des Lenkungsausschusses für Geldwäschebekämpfung, spricht. Foto: An Dang/VNA

Im Bericht der Staatsbank heißt es, dass zum 1. Oktober 2025 (entsprechend dem Ende des 5. Fortschrittsberichtszyklus (PR) gemäß der Verpflichtung gegenüber der Financial Action Task Force on Money Laundering – FATF) die Ergebnisse der Umsetzung des Nationalen Aktionsplans zur Umsetzung der Verpflichtung der vietnamesischen Regierung zur Verhütung und Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Finanzierung der Verbreitung von Massenvernichtungswaffen (im Anhang der Entscheidung Nr. 194/QD-TTg des Premierministers) wie folgt waren: 1/17 Maßnahmen wurden vollständig abgeschlossen (Maßnahme Nr. 9); 1/17 Maßnahmen wurden größtenteils abgeschlossen (Maßnahme 14); 10/17 Maßnahmen wurden teilweise abgeschlossen (darunter Maßnahmen 1, 2, 3, 7, 8, 10, 11, 12, 13 und 17); 5/17 Maßnahmen wurden nicht vorangetrieben (darunter Maßnahmen 4, 5, 6, 15, 16).

Die Staatsbank erklärte: Zum Zeitpunkt der Lenkungsausschusssitzung am 12. Dezember 2024 (Vietnam hatte gerade den zweiten Bericht fertiggestellt) waren die erzielten Ergebnisse „noch sehr begrenzt“, wobei nur 1 von 17 Maßnahmen „teilweise abgeschlossen“ war; bei 16 von 17 Maßnahmen gab es keine Fortschritte. Bei der heutigen Sitzung, nach fast einem Jahr Umsetzung (mit drei Fortschrittsberichten), wurden 12 Maßnahmen auf „teilweise abgeschlossen“ hochgestuft.

Dieses Ergebnis zeigt, dass sich die Umsetzung in Vietnam in eine positive Richtung bewegt. Die von der Financial Action Task Force (FATF) anerkannten Fortschritte im Kampf gegen Geldwäsche sind das Ergebnis eines ernsthaften Lernprozesses, der Bemühungen und der zunehmend engen Zusammenarbeit zwischen den zuständigen Behörden und Einheiten bei der Umsetzung des Aktionsplans.

Mit dem Ziel, den Nationalen Aktionsplan zur Streichung Vietnams von der Grauen Liste abzuschließen, analysierte der Bericht der Staatsbank gezielt eine Reihe objektiver und subjektiver Ursachen der bestehenden Probleme und schlug Lösungen zur Verbesserung der Methoden und Ergebnisse in der Zukunft vor. Die Staatsbank schlug Lösungen zur Überwindung der Probleme vor, darunter die Aufstockung der Personalressourcen, die Verbesserung der Mitarbeiterschulung, die Umsetzung des Aktionsplans sowie die Erhebung und Bereitstellung von Daten.

Die Staatsbank betonte, dass zur Steigerung der Wirksamkeit der Umsetzung des Aktionsplans angesichts begrenzter Ressourcen ein strategischer Fahrplan erforderlich sei, in dem die Ressourcen für die Umsetzung von drei Maßnahmengruppen priorisiert würden: Maßnahmengruppe im Zusammenhang mit der Anforderung, den Rechtsrahmen zu vervollständigen (Maßnahme 12, Maßnahme 5); Maßnahmengruppe, die bei sorgfältiger Bearbeitung wahrscheinlich positive Bewertungen erzielen wird (Maßnahmen 1, 2, 7); Maßnahmengruppe, die quantifizierbare Ergebnisse erfordert (Maßnahmen 4, 11, 13).

Bei dem Treffen drückten Vertreter von Ministerien und Zweigstellen (Finanzministerium, Ministerium für öffentliche Sicherheit, Ministerium für Industrie und Handel, Bauministerium, Justizministerium, Regierungsbüro , Außenministerium, Ministerium für nationale Verteidigung, Oberste Volksstaatsanwaltschaft, Oberster Volksgerichtshof, Regierungsinspektion, Ministerium für Kultur, Sport und Tourismus, Innenministerium) ihre große Zustimmung zum Inhalt des zentralen Berichts der Staatsbank von Vietnam aus.

Vertreter der Ministerien und Zweigstellen berichteten auch konkret über die Umsetzung der vom Premierminister im Nationalen Aktionsplan zugewiesenen Aufgaben. Sie legten die erzielten Ergebnisse, die bestehenden Probleme und den Mangel an guten Ergebnissen klar dar und analysierten die Ursachen, Trends, Abhilfemaßnahmen sowie Aufgaben und Lösungen, auf die man sich in der kommenden Zeit konzentrieren und die im Geiste dringender und drastischer Maßnahmen, enger Koordinierung und der Entschlossenheit, Vietnam von der Grauen Liste zu streichen, wirksam umgesetzt werden müssen.

Zum Abschluss des Treffens betonte der stellvertretende Premierminister Ho Duc Phoc, dass die Verhinderung und Kontrolle der Geldwäsche eine regelmäßige Aufgabe von größter Bedeutung sei, nicht nur um Korruption, Schmuggel und illegale Aktivitäten zu verhindern, sondern auch um eine transparente und nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung zu fördern.

Der stellvertretende Premierminister würdigte die sehr umfassenden und spezifischen Meinungen der Ministerien und Zweigstellen und forderte die Staatsbank von Vietnam auf, die Meinungen der Delegierten des Treffens aufzunehmen, den Bericht fertigzustellen (mit Hervorhebung der erzielten Ergebnisse, mit spezifischen Beweisen, klarer Angabe der Aufgaben, Lösungen, Arbeitsinhalte, Umsetzungsfortschritte usw.), um ihn an die Mitglieder des Lenkungsausschusses zu senden und den Regierungschefs Bericht zu erstatten.

Der stellvertretende Ministerpräsident forderte die Ministerien und Zweigstellen auf, unverzüglich über die umgesetzten Inhalte und die voraussichtlich in der kommenden Zeit zu erledigenden Aufgaben gemäß den Anweisungen des Ministerpräsidenten Bericht zu erstatten und dabei konkrete Lösungen klar darzulegen, die an die Staatsbank weitergeleitet werden sollen. Der Schwerpunkt solle auf der Entwicklung und Vervollkommnung von Rechtsdokumenten zur Verhütung und Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und der Finanzierung der Verbreitung von Massenvernichtungswaffen liegen; die wichtigsten Aufgaben sollen planmäßig umgesetzt werden; gleichzeitig solle der Schwerpunkt auf der Umsetzung von Lösungen zur Verhütung und Bekämpfung von Geldwäsche bei Transaktionen an Immobilienbörsen, virtuellen Währungsbörsen usw. liegen.

Der stellvertretende Premierminister beauftragte die Staatsbank, sich mit den zuständigen Ministerien und Zweigstellen abzustimmen, um ein Kommunikationsprogramm zur Bekämpfung der Geldwäsche zu entwickeln, die Erläuterung und Verbreitung von Gesetzen zu intensivieren und klarzustellen, welche Handlungen erlaubt sind und welche nicht, um die Öffentlichkeit zu sensibilisieren.

Quelle: https://baotintuc.vn/chinh-phu-voi-nguoi-dan/tap-trung-phong-chong-rua-tien-trong-cac-giao-dich-tren-san-bat-dong-san-san-tien-ao-20251015140214276.htm