In seiner Rede auf dem Workshop bekräftigte der stellvertretende Gouverneur der vietnamesischen Staatsbank, Nguyen Ngoc Canh, die große Bedeutung der Veranstaltung angesichts der beschleunigten Umsetzung des Nationalen Aktionsplans der vietnamesischen Regierung zur Verhinderung und Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und der Finanzierung der Verbreitung von Massenvernichtungswaffen. Er betonte, dass angesichts der zahlreichen geopolitischen Schwankungen und der Entwicklungen auf dem internationalen Finanzmarkt sowie der zunehmenden Öffnung der vietnamesischen Wirtschaft die Notwendigkeit, Risiken in diesem Bereich zu identifizieren, zu managen und zu minimieren, dringlicher denn je sei.
Der stellvertretende Gouverneur erklärte, dass Vizepremierminister Ho Duc Phoc, Vorsitzender des Lenkungsausschusses, auf dessen Sitzung am 15. Oktober die Staatsbank (die ständige Einrichtung des Lenkungsausschusses) beauftragt habe, die Umsetzung der drei strategischen Aktionsgruppen weiterhin eng mit den Ministerien und Behörden abzustimmen. Die Verbesserung des Rechtsrahmens sei dabei ein zentraler Pfeiler. Der Vizepremierminister forderte die Presseagenturen zudem auf, ihre Öffentlichkeitsarbeit zu intensivieren, damit Wirtschaft und Bevölkerung ihre Pflichten zur Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und damit verbundenen Gesetzesverstößen klar verstehen und vollständig erfüllen.
Im Rahmen des Workshops stellte Frau Nguyen Thi Minh Tho, stellvertretende Direktorin der Abteilung für Geldwäschebekämpfung (SBV), die wichtigsten Inhalte des Rundschreibens Nr. 27/2025/TT-NHNN vom 15. September 2025 vor. Dieses Rundschreiben dient der Umsetzung mehrerer Artikel des Geldwäschebekämpfungsgesetzes und ersetzt das Rundschreiben Nr. 09/2023/TT-NHNN. Es tritt am 1. November 2025 in Kraft, mit einer Übergangsfrist bis zum 31. Dezember 2025. Ziel ist es, Organisationen und Unternehmen bei der proaktiven Verbesserung interner Prozesse, der Aktualisierung ihrer Technologien und der Anpassung ihrer Kontrollmechanismen zu unterstützen.
Laut Frau Nguyen Thi Minh Tho enthält Rundschreiben 27 detaillierte Leitlinien zur Umsetzung mehrerer Artikel des Gesetzes zur Bekämpfung der Geldwäsche im Jahr 2022. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Beseitigung von Schwierigkeiten und Hindernissen im praktischen Umsetzungsprozess. Zu den wichtigsten Neuerungen zählen: Kriterien und Methoden zur Beurteilung von Geldwäscherisiken; das Verfahren zur Klassifizierung von Kunden nach Risikostufe; interne Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche; Meldepflichten für Transaktionen mit hohem Wert, verdächtige Transaktionen und elektronische Geldtransfers; sowie neue Regelungen zu Fristen, Meldeformularen und elektronischen Datenformularen.
Das Rundschreiben betont insbesondere den Grundsatz des risikobasierten Managements und verpflichtet Organisationen, Kundenbeziehungen regelmäßig zu aktualisieren, zu bewerten und zu überwachen, um sicherzustellen, dass Transaktionen mit den Identifikationsdaten und den legitimen Geldquellen übereinstimmen. Dies ist ein wichtiger Schritt zur Umsetzung von Maßnahme Nr. 5 des Nationalen Aktionsplans, zu dem sich Vietnam mit der Financial Action Task Force (FATF) verpflichtet hat.
Parallel zur Veröffentlichung des Rundschreibens 27 stellte der Workshop auch die Inhalte der Geldwäschebekämpfungsmaßnahmen gemäß Regierungsbeschluss Nr. 05/2025/NQ-CP vom 9. September 2025 zur Pilotierung des Kryptomarktes in Vietnam vor. Die Umsetzung des Beschlusses 05 gilt als wichtiger Schritt zur Schaffung eines rechtlichen Rahmens für die Testphase und damit als Grundlage für die kontrollierte Entwicklung des digitalen Vermögenswertsektors.
Die vietnamesische Staatsbank betonte, dass während der Pilotphase die strikte Einhaltung der Geldwäschebekämpfungsvorschriften eine Voraussetzung für die Sicherheit und nachhaltige Entwicklung des nationalen Finanz- und Wirtschaftssystems sei.
Im Rahmen des Workshops wurden auch die Ergebnisse der nationalen Risikoanalyse zu Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung für den Zeitraum 2023-2025 sowie der Umsetzungsplan bis 2027 aktualisiert. Dies ist ein wichtiger Vorbereitungsschritt für die multilaterale Bewertung der Asien- Pazifik- Gruppe zur Bekämpfung der Geldwäsche (APG), die voraussichtlich im Zeitraum 2027-2028 in Vietnam durchgeführt wird.
Nach Angaben von Vertretern der Staatsbank und des Ministeriums für öffentliche Sicherheit erfolgt die nationale Risikobewertung auf der Grundlage der Bestimmungen des Gesetzes zur Bekämpfung der Geldwäsche 2022 und der internationalen FATF-Standards mit dem Ziel, Hochrisikobereiche und -sektoren klar zu identifizieren, um geeignete Präventivmaßnahmen entwickeln zu können.
Quelle: https://baotintuc.vn/tai-chinh-ngan-hang/ngan-chan-rua-tien-trong-thi-truong-tai-san-ma-hoa-va-ngan-hang-20251016110651425.htm
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