Drei Unternehmen, die mit Schwarzkrediten handelten und illegal mehr als 4 Milliarden VND Gewinn erzielten, wurden ausgehoben.

Am 28. Mai hat die Polizei von Ho-Chi-Minh-Stadt die Entscheidung zur Strafverfolgung von neun Angeklagten erlassen. Es handelt sich dabei um Direktoren, Abteilungsleiter, Bereichsleiter und Teamleiter der Digital Credit Trading and Service Company Limited, der Fincap VN Company Limited und der Sofi Solutions Company Limited. Ihnen wird das Verbrechen der Kreditvergabe zu überhöhten Zinssätzen bei zivilrechtlichen Transaktionen vorgeworfen.

Die Ermittlungsbehörde traf Entscheidungen gegen Dinh Thi Hong Loan (geb. 1980, wohnhaft in Thu Duc), Leiterin der Personalabteilung der Sofi Solutions Company Limited. (Foto: Polizei)

Zu den Angeklagten gehören: Nguyen Thi Tuyet Suong (geb. 1968, wohnhaft im Bezirk 10), Direktorin der Digital Credit Trading and Service Company Limited; Truong Tuan Tai (geb. 1991, wohnhaft im Bezirk 6), Direktor der Fincap VN Company Limited; Tran Dung (geb. 1986, wohnhaft im Bezirk Go Vap), Leiter der Operationsabteilung der Sofi Solutions Company Limited; Cao Thi Xuan Huong (geb. 1978, wohnhaft im Bezirk 3), Hauptbuchhalterin der Sofi Solutions Company Limited; Dang Hung Tuan (geb. 1987, wohnhaft im Bezirk 12), Leiter der Inkassoabteilung der Sofi Solutions Company Limited; Nguyen Thi Be Nam (wohnhaft im Bezirk 12), Leiterin der Inkassogruppe G1 der Sofi Solutions Company Limited;

Dinh Thi Hong Loan (geb. 1980, wohnhaft in Thu Duc City), Leiterin der Personalabteilung der Sofi Solutions Company Limited; Luu Tuan Binh (geb. 1982, wohnhaft im Bezirk 4), Leiter der Marketingabteilung der Sofi Solutions Company Limited und Ho Thi Bich Chi (geb. 1990, wohnhaft im Bezirk 5), Leiterin des Inkassoteams G2 der Sofi Solutions Company Limited.

Die Polizei durchsuchte die Wohnung und den Arbeitsplatz von Tran Dung (geb. 1986, wohnhaft in Ward 14, Bezirk Go Vap), Leiter der Operationsabteilung von Sofi Solutions LLC. (Foto: Polizei)

Im Zuge der Ermittlungen stellte die Polizei fest, dass sich die oben genannten Unternehmen als Pfandhäuser und Finanzberatungsunternehmen getarnt hatten, um über die Webseiten tamo.vn und findo.vn Wuchergeschäfte zu betreiben.

Von April 2019 bis April 2023 vergaben drei Unternehmen über die oben genannten zwei Websites mehr als zwei Millionen Kredite mit einem Gesamtvolumen von über 6.072 Milliarden VND und erzielten dabei illegale Gewinne von über 4.123,4 Milliarden VND. Der niedrigste Zinssatz lag bei 153,2 %, der höchste bei 1.289,67 % und war damit 7- bis 64-mal höher als der im Bürgerlichen Gesetzbuch vorgeschriebene Höchstzinssatz.

Aktuell sammelt die Polizei von Ho-Chi-Minh-Stadt weiterhin Beweise, weitet die Ermittlungen aus und geht strikt nach dem Gesetz vor.

Hoang Tho

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Quelle: https://vtc.vn/triet-pha-3-cong-ty-hoat-dong-tin-dung-den-thu-loi-bat-chinh-hon-4-ty-dong-ar785799.html