Anklage gegen die Geschäftsführerin der Angel Lina Company wegen der Einrichtung von 18 betrügerischen Scheinprojekten

Die Staatsanwaltschaft von Ho-Chi-Minh-Stadt hat die Anklage gegen die Angeklagten Pham Thi Tuyet Nhung (42 Jahre alt, Direktorin der Angel Lina Real Estate Investment Consulting Company - abgekürzt Angel Lina Company), Nguyen Ngoc Hoang (37 Jahre alt, Vertreter der Dat Vang Hoang Gia Company, vor seiner Verhaftung Rechtsanwalt der Anwaltskammer von Ho-Chi-Minh-Stadt) und 6 Komplizen wegen des Verbrechens der "betrügerischen Aneignung von Eigentum" abgeschlossen.

Die Verdächtige Pham Thi Tuyet Nhung zum Zeitpunkt ihrer Verhaftung.

Laut Anklageschrift sollen Nhung und Frau Tran Thi My Hien (59 Jahre alt, Direktorin der Hoang Gia Golden Land Company, Gründerin der Hoang Kim Land Real Estate Investment Consulting Company) in der Absicht, sich fremdes Eigentum anzueignen, gemeinsam Geschäfte getätigt haben. Sie sollen Grundstücke mit unterschiedlichen Nutzungsmöglichkeiten wie Wohnbauland, Land zum Anpflanzen von Bäumen, Reisanbau usw. erworben haben. Anschließend sollen sie sich auf den Kauf geeinigt und einen Teil des Kaufpreises bezahlt haben, wobei notariell beglaubigte Dokumente vorgelegt wurden.

Frau Hien beauftragte daraufhin einen Architekten mit der Planung der Grundstücke für ein städtisches Wohnbauprojekt. Hierfür wurde eine vollständige Zeichnung im Maßstab 1:500 erstellt, die auch die gesamte Infrastruktur wie Strom-, Wasser- und Abwasserversorgung umfasste.

Diese fiktiven Projekte erhielten Wohngebietsnamen: Nguyen Thi Tu, Trieu An, Lien Khu 5 - 6, Tay Lan, Bui Thanh Khiet, Hiep Thanh, Xuan Thoi Thuong, Linh Trung University Village, Do Xuan Hop, Huong Lo 11, Pham Hung, Phuoc Long B…

Frau Hien (hält das Dokument in der Hand) während eines Vorfalls, bei dem ein Kunde in das Unternehmen kam und eine Rückerstattung für einen Grundstückskauf verlangte.

Um eine juristische Person für die Unterzeichnung von Verträgen zu haben, wiesen Nhung und Hien ihre Untergebenen an, die Angel Lina Company zu gründen, Leute einzustellen, um Projekte zu bewerben, und Grundstücke unter verschiedenen Vertragsformen zu verkaufen, wie z. B. „Einlagenverträge“, „Kapitalbeitragsverträge“ usw., und dann das Geld zu veruntreuen.

Um Vertrauen aufzubauen und Investitionen von Kunden anzuziehen, boten die Angeklagten Richtlinien, Werbeaktionen und Preisnachlässe für (nicht existierende) Wohnbaugrundstücke an, die sie zu Preisen unter dem Marktwert zum Zeitpunkt der Transaktion verkauften, hohe Rabatte gewährten und Entschädigung sowie die vollständige Rückerstattung des Investitionskapitals versprachen, falls das Land nicht geliefert würde…

In der Anklageschrift heißt es, dass Nhung, Hien und ihre Komplizen mithilfe der oben genannten Methoden 18 fiktive Projekte in verschiedenen Bezirken und Landkreisen von Ho-Chi-Minh-Stadt ins Leben gerufen haben; Übertragungsvereinbarungen in Bezug auf 4 Häuser abgeschlossen haben, darunter 3 Häuser an dieselben Kunden verkauft haben, diese in fiktive Grundstücke aufgeteilt haben, um illegale Übertragungsverträge und Vereinbarungen mit 589 Personen abzuschließen und sich so mehr als 828,5 Milliarden VND anzueignen.

Die Verdächtige Hien befindet sich derzeit aufgrund einer ärztlichen Anordnung in Behandlung. Die Ermittlungsbehörde hat daher die Ermittlungen in diesem Fall und gegen die Verdächtige vorläufig eingestellt. Nach Abschluss ihrer Behandlung werden die Ermittlungen wieder aufgenommen und sie wird gemäß den geltenden Bestimmungen strafrechtlich verfolgt.

Quellenlink: https://thanhnien.vn/truy-to-giam-doc-cong-ty-angel-lina-lap-18-du-an-ma-lua-dao-185231113171014599.htm