Am 27. April erließ der Premierminister die Entscheidung 11/2023/QD-TTg, in der die Höhe der meldepflichtigen Transaktionen mit hohem Wert festgelegt wurde.
Diese Entscheidung legt fest, dass Transaktionen mit hohem Wert der State Bank of Vietnam (SBV) gemäß den Bestimmungen von Klausel 2, Artikel 25 des Gesetzes zur Bekämpfung der Geldwäsche gemeldet werden müssen.
Demnach beträgt der Wert großvolumiger Transaktionen, der ab dem 1. Dezember 2023 gemeldet werden muss, 400 Millionen VND oder mehr. Derzeit ist in der Entscheidung 20/2013/QD-TTg festgelegt, dass der Wert großvolumiger Transaktionen, der gemeldet werden muss, 300 Millionen VND beträgt.
Gegenstand der Anwendung sind Finanzinstitute, Organisationen und Einzelpersonen, die in verwandten nichtfinanziellen Sektoren geschäftlich tätig sind, wie in Absatz 1 und Absatz 2, Artikel 4 des Gesetzes zur Bekämpfung der Geldwäsche vorgeschrieben.
Gemäß Absatz 1 und Absatz 2, Artikel 4 des Gesetzes zur Bekämpfung der Geldwäsche ist das meldende Unternehmen ein Finanzinstitut, das über eine Lizenz zur Durchführung einer oder mehrerer der folgenden Tätigkeiten verfügt: Entgegennahme von Einlagen; Kreditvergabe; Finanzleasing; Zahlungsdienste; Zahlungsvermittlungsdienste; Ausgabe von Überweisungsinstrumenten, Bankkarten, Geldtransferaufträgen; Bankgarantien, finanzielle Verpflichtungen; Bereitstellung von Devisendienstleistungen, Geldinstrumenten auf dem Geldmarkt; Wertpapiervermittlung; Wertpapieranlageberatung, Wertpapieremission; Verwaltung von Wertpapieranlagefonds; Verwaltung von Wertpapieranlageportfolios; Lebensversicherungsgeschäft; Geldwechsel.
Bei den Berichtseinheiten handelt es sich um Organisationen und Einzelpersonen, die in den gesetzlich vorgeschriebenen relevanten nichtfinanziellen Sektoren und Berufen geschäftlich tätig sind und eine oder mehrere der folgenden Aktivitäten ausüben: Geschäft mit Gewinnspielen, darunter: preisgekrönte elektronische Spiele; Spiele in Telekommunikationsnetzen und im Internet; Kasinos; Lotterien; Wetten; Immobiliengeschäfte, ausgenommen Vermietung, Untervermietung von Immobilien und Immobilienberatungsdienste; Handel mit Edelmetallen und Edelsteinen; Buchhaltungsdienstleistungen; Erbringung von Notardienstleistungen; Erbringung von juristischen Dienstleistungen von Anwälten und Anwaltsorganisationen; Erbringung von Dienstleistungen zur Gründung, Verwaltung und Führung von Unternehmen; Erbringung von Dienstleistungen als Geschäftsführer und Unternehmenssekretär für Dritte; Erbringung von Dienstleistungen im Bereich rechtlicher Vereinbarungen.
Weisheit
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