Ab dem 1. Dezember müssen Geldtransfertransaktionen ab 400 Millionen VND gemeldet werden.

Mit diesem Beschluss wird die Höhe der Transaktionen mit hohem Wert festgelegt, die der vietnamesischen Staatsbank gemäß Artikel 25 Absatz 2 des Gesetzes zur Bekämpfung der Geldwäsche gemeldet werden müssen (Der Premierminister legt die Höhe der meldepflichtigen Transaktionen mit hohem Wert in Abhängigkeit von den sozioökonomischen Bedingungen der jeweiligen Periode fest).

Meldepflichtige Stellen sind Finanzinstitute, Organisationen und Einzelpersonen, die in verwandten nichtfinanziellen Sektoren gemäß Artikel 4 Absatz 1 und 2 des Gesetzes zur Bekämpfung der Geldwäsche 2022 Geschäfte tätigen, einschließlich Finanzinstitute, die zur Ausübung einer oder mehrerer Tätigkeiten zugelassen sind: Entgegennahme von Einlagen; Kreditvergabe; Finanzierungsleasing; Zahlungsdienste; Zahlungsvermittlungsdienste; Ausgabe von Überweisungsinstrumenten, Bankkarten, Geldtransferaufträgen; Bankgarantien, Finanzverpflichtungen.

Geldtransfers ab 400 Millionen VND müssen gemeldet werden. (Foto: Hoang Ha)

Darüber hinaus gibt es auch einzelne Einheiten, die Devisendienstleistungen, Geldmarktinstrumente, Wertpapierhandel, Wertpapierberatung, Wertpapieremission, Verwaltung von Wertpapierfonds, Verwaltung von Wertpapierportfolios, Lebensversicherungsgeschäft und Geldwechsel anbieten.

Organisationen und Einzelpersonen, die in den gesetzlich vorgeschriebenen relevanten nichtfinanziellen Sektoren und Berufen geschäftlich tätig sind, üben eine oder mehrere Tätigkeiten aus: Geschäft mit Gewinnspielen, einschließlich elektronischer Gewinnspiele; Spiele in Telekommunikationsnetzen, im Internet; Casino; Lotterie; Wetten.

Darüber hinaus sind Organisationen und Einzelpersonen, die Immobiliengeschäfte tätigen, mit Ausnahme von Vermietung, Untervermietung von Immobilien und Immobilienberatungsdienstleistungen; Handel mit Edelmetallen und Edelsteinen; Erbringung von Buchhaltungsdienstleistungen; Erbringung von Notardienstleistungen; Erbringung von Rechtsdienstleistungen durch Anwälte und Anwaltskanzleien; Erbringung von Dienstleistungen zur Gründung, Verwaltung und zum Betrieb von Unternehmen; Erbringung von Dienstleistungen als Geschäftsführer und Unternehmenssekretär für Dritte; Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Rechtsverträge ausgeschlossen.

Mit Beschluss 11/2023/QD-TTg wird der Beschluss 20/2013/QD-TTg vom 18. April 2013 des Premierministers ersetzt, der den Wert von Transaktionen mit hohem Wert regelt, die meldepflichtig sind.

Bao Anh

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