Doan Van Phuongs wirksame Rolle bei der Unterstützung von Trinh Van Quyet bei der Begehung von Betrug

Wie VietNamNet berichtet, hat die Ermittlungsbehörde des Ministeriums für öffentliche Sicherheit soeben einen ergänzenden Ermittlungsbericht fertiggestellt und schlägt vor, 51 Angeklagte im Fall der Aktienmarktmanipulation im Zusammenhang mit der FLC Group Joint Stock Company strafrechtlich zu verfolgen.

Herr Doan Van Phuong (geboren 1977 in Thanh Hoa ) wurde während seiner Tätigkeit als Generaldirektor der FLC Group für verschiedene Zeiträume zusätzlich zum Vorsitzenden des Verwaltungsrats der Faros Company ernannt.

Als Vorsitzender des Verwaltungsrats der Faros Company wies Herr Phuong vom 28. Mai 2015 bis zum 9. November 2019 die Mitglieder des Verwaltungsrats, den Vorstand und Einzelpersonen dieses Unternehmens an, eine Reihe von Handlungen vorzunehmen:

Herr Doan Van Phuong bekleidet viele wichtige Positionen im FLC-Ökosystem.

Anweisung zur Ausstellung von Beschlüssen zur Erhöhung des Stammkapitals, Erstellung gefälschter Kapitaleinlagen, Buchführung, Legalisierung von Kapitaleinlagen und Verwendung gefälschter Kapitaleinlagen, Erstellung von Unterlagen für die Registrierung als Aktiengesellschaft, Depotregistrierung, Börsenzulassung von 430 Millionen Aktien im Wert von 4,3 Billionen VND des Stammkapitals der Faros Company; Ermöglichung des Verkaufs von Aktien durch Herrn Trinh Van Quyet und Komplizen, die aus gefälschten Kapitaleinlagen stammen, wodurch mehr als 3,62 Billionen VND von Anlegern am Aktienmarkt veruntreut wurden.

Er wies an, die Berichte, Protokolle und Beschlüsse des Verwaltungsrats zur Festlegung von Richtlinien für Kapitalerhöhungen und die Börsenzulassung von Faros-Aktien zu unterzeichnen und unterzeichnete diese direkt; er unterzeichnete direkt gefälschte Dokumente und Unterlagen, um die Verbuchung von fiktiven Kapitaleinlagen bei Faros zu legalisieren.

Herr Phuong unterzeichnete außerdem Dokumente zur Erstellung eines Dossiers, das an die Abteilung für die Aufsicht über börsennotierte Unternehmen gesendet werden soll, um die Registrierung der Aktiengesellschaft zu beantragen, das Depotzentrum aufzufordern, Wertpapiere zu registrieren und zu hinterlegen, und die Börse von Ho-Chi-Minh-Stadt aufzufordern, die Notierung von Faros-Aktien mit einem falschen Kapitalbeitragswert zu genehmigen.

Bei der Ermittlungsbehörde gaben Herr Tran Dac Sinh, Vorsitzender der Börse von Ho-Chi-Minh-Stadt (HOSE) für die Amtszeit 2015-2020, und Le Hai Tra (ehemals Mitglied des Verwaltungsrats, Ständiger Stellvertretender Generaldirektor und unabhängiges Mitglied des Listing Council der Börse von Ho-Chi-Minh-Stadt) zu, sich Fehlverhalten zuschulden kommen gelassen zu haben. Sie hätten Herrn Trinh Van Quyet und seinen Komplizen geholfen, 430 Millionen Aktien, die aus gefälschten Kapitaleinlagen stammten, an der Börse zu notieren und so mehr als 3,62 Billionen VND von Anlegern zu betrügen und zu veruntreuen.

Als Grund für ihre Hilfeleistung gegenüber dem ehemaligen Vorsitzenden der FLC gaben sowohl Herr Sinh als auch Herr Tra an, dass dies auf ihre Bekanntschaft mit Herrn Trinh Van Quyet und Herrn Doan Van Phuong zurückzuführen sei.

Aufblähung des Wertes von Kapitaleinlagen

Die ergänzenden Ermittlungsergebnisse wiesen auch darauf hin, dass Herr Phuong am 19. Mai 2015 in seinem persönlichen Namen einen Vertrag mit folgendem Inhalt unterzeichnete: Empfang der Übertragung von 675.000 Aktien von Nguyen Van Manh an der Faros Company, ohne jedoch eine Zahlung zu leisten, um als Aktionär Kapital einzuzahlen.

Nachdem Herr Phuong am 27. Mai 2015 zum Kapitalbeteiligungsaktionär geworden war, unterzeichnete er bis zum 12. November 2015 vier gefälschte Dokumente über die Einzahlung von Kapitalanteilen und zwei gefälschte Zahlungsermächtigungen für Herrn Quyets Schwester, Trinh Thi Minh Hue. Diese Dokumente sollten als Zahlungs- und Geldtransferverfahren dienen, um den Kapitalanteil unter dem Namen Doan Van Phuong bei Faros von 675 Millionen VND, entsprechend 675.000 Aktien, auf mehr als 77 Milliarden VND, entsprechend mehr als 7,7 Millionen Aktien, zu erhöhen.

Vor dem Börsengang gab Herr Phuong über 7,7 Millionen Aktien an Herrn Trinh Van Quyet zurück, indem er am 28. Januar 2016 einen Übertragungsvertrag unterzeichnete; eine Zahlung erfolgte jedoch nicht. Die Ermittlungsbehörde geht davon aus, dass Herr Phuong von 500.000 Aktien mit einem Ausgabewert von 5 Milliarden VND profitierte.

Am 29. August 2016 eröffnete Herr Phuong unter dem Namen Doan Van Phuong ein Wertpapierdepot. In den Jahren 2017 und 2018 erhielt Herr Phuong eine zusätzliche Dividende von 160.000 Aktien, wodurch sich die Gesamtzahl seiner Aktien auf 660.000 erhöhte.

Am 6. Mai 2020 und am 11. Mai 2020 verkaufte Herr Phuong über sein Wertpapierdepot sämtliche 660.000 Aktien und erzielte damit einen Erlös von mehr als 2,3 Milliarden VND.

Die Ermittlungsergebnisse zeigen, dass Herr Doan Van Phuong zusammen mit Trinh Van Quyet und Komplizen den Wert der Kapitaleinlagen bei der Faros Company, die zur Börsennotierung angemeldet war, aufgebläht und aus falschen Kapitaleinlagen gebildete Aktien verkauft hat, wodurch er sich mehr als 3,62 Milliarden VND von den Anlegern angeeignet hat.

Nach Angaben der Ermittlungspolizei stellten die Handlungen von Herrn Phuong den Straftatbestand der betrügerischen Aneignung von Eigentum dar, wie in Artikel 174 Absatz 4 des Strafgesetzbuches von 2015 festgelegt, da er als Komplize Herrn Trinh Van Quyet bei der Organisation und aktiven Unterstützung dieser Tat behilflich war.

Während der Ermittlungen flüchtete Herr Phuong, doch die Kriminalpolizei stellte fest, dass Herr Doan Van Phuong am 27. März 2022 nach Großbritannien ausgereist war.

Herr Doan Van Phuong stammt aus Thanh Hoa, hat einen Bachelor-Abschluss in Rechtswissenschaften von der Hanoi Law University und einen Master-Abschluss in Betriebswirtschaftslehre aus den USA. Er ist einer der Gründungsaktionäre der FLC Group und bekleidete dort folgende Positionen: Generaldirektor von FLC bis Mai 2015; Vorsitzender der FLC Land LLC; Vorsitzender des Aufsichtsrats der FLC Golf & Resort JSC; Mitglied des Aufsichtsrats der FLC Media and Technology JSC.

Im Jahr 2017, als er 40 Jahre alt wurde, geriet Herr Phuong mehrfach in die Schlagzeilen, als er eine Schönheitskönigin heiratete.

Quelle