Wie VietNamNet berichtet, hat die Ermittlungsbehörde des Ministeriums für öffentliche Sicherheit gerade eine ergänzende Untersuchung abgeschlossen und schlägt vor, 51 Angeklagte im Fall der Börsenmanipulation im Zusammenhang mit der FLC Group Joint Stock Company strafrechtlich zu verfolgen.
Herr Doan Van Phuong (Jahrgang 1977, aus Thanh Hoa ) hatte neben seiner Position als Generaldirektor der FLC Group für verschiedene Zeiträume zusätzlich die Position des Vorstandsvorsitzenden der Faros Company inne.
Als Vorstandsvorsitzender der Faros Company wies Herr Phuong vom 28. Mai 2015 bis zum 9. November 2019 die Mitglieder des Vorstands, des Generaldirektorats und Einzelpersonen dieses Unternehmens an, eine Reihe von Handlungen vorzunehmen:
Anordnung der Veröffentlichung von Beschlüssen zur Erhöhung des Stammkapitals, Erstellung gefälschter Aufzeichnungen über Kapitaleinlagen, Buchführung, Legalisierung von Kapitaleinlagen und Verwendung gefälschter Kapitaleinlagen, Erstellung von Aufzeichnungen für die Registrierung als Aktiengesellschaft, Depotregistrierung, Notierungsregistrierung von 430 Millionen Aktien, entsprechend 4.300 Milliarden VND Stammkapital der Faros Company; Ermöglichung des Verkaufs von Aktien aus gefälschten Kapitaleinlagen durch Herrn Trinh Van Quyet und seine Komplizen, wodurch sie sich an der Börse Anlegergelder in Höhe von über 3.620 Milliarden VND aneigneten.
Leitete und unterzeichnete direkt die Berichte, Protokolle und Beschlüsse des Vorstands zur Herausgabe von Richtlinien zur Kapitalerhöhung und Registrierung zur Notierung von Faros-Aktien; unterzeichnete direkt gefälschte Dokumente und Unterlagen, um die Buchführung für gefälschte Kapitaleinlagen bei Faros zu legalisieren.
Herr Phuong unterzeichnete außerdem Dokumente zur Vorbereitung eines Dossiers, das an die Abteilung für Aktiengesellschaftsaufsicht geschickt werden sollte, um die Registrierung als Aktiengesellschaft zu beantragen, das Depotzentrum mit der Registrierung und Hinterlegung von Wertpapieren zu beauftragen und die Börse von Ho-Chi-Minh-Stadt mit der Genehmigung der Notierung von Faros-Aktien mit einem falschen Kapitaleinlagewert zu beauftragen.
Bei der Ermittlungsbehörde gaben Herr Tran Dac Sinh, Vorsitzender der Ho-Chi-Minh-Stadt-Börse (HOSE) für die Amtszeit 2015–2020, und Le Hai Tra (früheres Mitglied des Verwaltungsrats, ständiger stellvertretender Generaldirektor, unabhängiges Mitglied des Listing Council der Ho-Chi-Minh-Stadt-Börse) zu, Fehlverhalten begangen zu haben. Sie hätten Herrn Trinh Van Quyet und seinen Komplizen geholfen, 430 Millionen Aktien, die aus gefälschten Kapitaleinlagen bestanden, an der Börse zu notieren, und dabei mehr als 3.620 Milliarden VND von Anlegern betrogen und unterschlagen.
Als Grund für ihre Hilfeleistung für den ehemaligen Vorsitzenden des FLC nannten sowohl Herr Sinh als auch Tra ihre Bekanntschaft mit Herrn Trinh Van Quyet und Doan Van Phuong.
Aufblähung des Kapitaleinlagewertes
Das Ergebnis der zusätzlichen Untersuchung zeigte auch, dass Herr Phuong am 19. Mai 2015 in seinem persönlichen Namen einen Vertrag mit folgendem Inhalt unterzeichnete: Erhalt der Übertragung von 675.000 Aktien von Nguyen Van Manh an der Faros Company, leistete jedoch keine Zahlung, um als Kapitaleinleger aufzutreten.
Nachdem er Aktionär geworden war, unterzeichnete Herr Phuong vom 27. Mai 2015 bis zum 12. November 2015 vier gefälschte Kapitaleinlagedokumente und zwei gefälschte Zahlungsanweisungen für die Schwester von Herrn Quyet, Trinh Thi Minh Hue, um diese als Verfahren zur legalen Einzahlung und Überweisung von Geld zu verwenden. Dadurch erhöhte sich die Kapitaleinlage unter dem Namen Doan Van Phuong bei Faros von 675 Millionen VND, entsprechend 675.000 Aktien, auf über 77 Milliarden VND, entsprechend mehr als 7,7 Millionen Aktien.
Vor der Börsennotierung gab Herr Phuong am 28. Januar 2016 durch die Unterzeichnung eines Übertragungsvertrags mehr als 7,7 Millionen Aktien an Herrn Trinh Van Quyet zurück, eine Zahlung erfolgte jedoch nicht. Die Ermittlungsbehörde geht davon aus, dass Herr Phuong von 500.000 Aktien im Ausgabewert von 5 Milliarden VND profitierte.
Am 29. August 2016 meldete Herr Phuong ein Wertpapierdepot unter dem Namen Doan Van Phuong an. In den Jahren 2017 und 2018 erhielt Herr Phuong eine zusätzliche Dividende von 160.000 Aktien, sodass sich sein Aktienbesitz auf insgesamt 660.000 Aktien erhöhte.
Am 6. und 11. Mai 2020 verkaufte das Wertpapierkonto von Herrn Phuong alle 660.000 Aktien und verdiente damit mehr als 2,3 Milliarden VND.
Die Untersuchungsergebnisse zeigten, dass Herr Doan Van Phuong zusammen mit Trinh Van Quyet und Komplizen den Wert der Kapitaleinlagen bei der Faros Company aufgebläht, die Gesellschaft zur Börsennotierung angemeldet und aus falschen Kapitaleinlagen gebildete Aktien verkauft hatte, wodurch er sich von den Investoren mehr als 3.620 Milliarden VND angeeignet hatte.
Nach Angaben der Ermittlungspolizei stellten die Handlungen von Herrn Phuong den Straftatbestand der betrügerischen Aneignung von Eigentum gemäß Absatz 4, Artikel 174 des Strafgesetzbuchs von 2015 dar, da er als Komplize in der Rolle des Organisators und der aktiven Unterstützung von Herrn Trinh Van Quyet fungierte.
Während der Ermittlungen floh Herr Phuong, doch die Ermittlungsbehörde stellte fest, dass Herr Doan Van Phuong am 27. März 2022 in das Vereinigte Königreich ausgereist war.
Herr Doan Van Phuong stammt aus Thanh Hoa und hat einen Bachelor-Abschluss in Rechtswissenschaften von der Hanoi Law University und einen Master-Abschluss in Betriebswirtschaftslehre in den USA. Er ist einer der Gründungsgesellschafter der FLC Group und hatte folgende Positionen inne: Generaldirektor von FLC bis Mai 2015; Vorsitzender von FLC Land LLC; Vorstandsvorsitzender von FLC Golf & Resort JSC; Mitglied des Vorstands von FLC Media and Technology JSC.
Im Jahr 2017, als er 40 wurde, wurde Herr Phuong häufig in der Presse erwähnt, als er eine Schönheitskönigin heiratete.
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