Wähler berichteten kürzlich, dass die Öffentlichkeit besorgt darüber sei, dass die GFDI Company fast 4 Milliarden VND von der Bevölkerung einwerben konnte. Dies verdeutlicht das Problem der Nachlässigkeit im staatlichen Finanz- und Investitionsmanagement.
Nguyen Quang Hoang – Generaldirektor der GFDI Company wurde verhaftet – Foto: HB
Empfehlen Sie den zuständigen Behörden, diesen Bereich streng zu verwalten, damit die Leute kein Geld verlieren.
Die Behörden in Da Nang haben soeben auf die obige Stellungnahme reagiert. Nach Angaben des Finanzministeriums von Da Nang überwacht und verwaltet die Einheit das Unternehmen nicht direkt und hat sich daher mit den zuständigen Behörden (Ministerium für Planung und Investitionen, Steuerbehörde, Staatsbank von Vietnam, Zweigstelle Da Nang , Polizei) beraten.
Über GFDI Investment Consulting LLC: Erste Gewerbeanmeldung im Jahr 2018, registriert für die 7. Änderung im Jahr 2023, Stammkapital von 80 Milliarden VND.
Zum Zeitpunkt der Erstregistrierung war das Unternehmen nur für die Anlageberatungsbranche registriert, mittlerweile beträgt die Gesamtzahl der Branchen 60.
Gemäß den Bestimmungen des Dekrets Nr. 01 zur Gewerbeanmeldung gilt: Eine Gewerbeanmeldung ist keine Gewerbeerlaubnis...
Die staatliche Verwaltung bedingter Investitions- und Geschäftsbereiche sowie der bedingten Marktzugangsbereiche und -geschäfte für ausländische Investoren und die Kontrolle der Einhaltung der Geschäftsbedingungen durch die Unternehmen unterliegen den Zuständigkeiten spezialisierter Agenturen gemäß den Bestimmungen der Fachgesetze.
Zur Einsichtnahme und Prüfung der Geschäftstätigkeit:
Da es bei der Überprüfung von 2018 bis vor dem Vorfall bei der GFDI Company zu rechtlichen Problemen kam, war dieses Unternehmen nicht in die oben genannten Inspektionen und Überwachungen einbezogen.
Gleichzeitig liegen der Gewerberegistrierungsbehörde keine Petitionen oder Beschwerden von Organisationen oder Einzelpersonen vor, die mit der Geschäftstätigkeit des Unternehmens in Verbindung stehen. Daher wurden bisher auch keine Inspektionen oder Audits durchgeführt.
Bislang hat die Gewerberegisterbehörde eine Mitteilung herausgegeben, in der sie Unternehmen dazu auffordert, über ihre Einhaltung des Unternehmensgesetzes zu berichten.
Bei Nichtvorlage der Meldung wird die Gewerbeanmeldung widerrufen.
Als sich der Vorfall ereignete, versammelten sich viele Menschen vor der Firmenzentrale – Foto: DOAN CUONG
Zum Stand der Umsetzung der Steuerpflicht
Die Steuerbehörde hat seit der Verlegung des Betriebs in den Bezirk Cam Le (Da Nang) noch keine Steuerabrechnungsprüfungen am Hauptsitz des Steuerzahlers durchgeführt.
Die Auswahl der Steuerpflichtigen für die geplante Steuerunterlagenprüfung am Sitz der Steuerbehörde oder die Prüfung am Sitz des Steuerpflichtigen erfolgt gemäß dem korrekten Verfahren.
Das Unternehmen muss die Mehrwertsteuer vierteljährlich erklären und gemäß den Vorschriften (vom ersten Quartal 2022 bis zum dritten Quartal 2024) an die Steuerbehörden übermitteln.
Das Unternehmen erstellt und übermittelt den Steuerbehörden die Abschlussberichte zur Körperschafts- und Einkommensteuer für 2022 und 2023. Es entstehen keine Steuerschulden und es fallen keine Verwaltungsstrafen für Steuerverstöße an.
Die Steuerbehörde hat die Geschäftstätigkeit des Unternehmens im Rahmen ihrer Funktionen und Pflichten geleitet und kontrolliert.
Es ist jedoch notwendig, Informationen und Anzeigen von Bürgern gegen Personen zu koordinieren, die den Namen von Organisationen und Unternehmen verwenden, um Kapital zu mobilisieren, ähnlich wie die GFDI Company, um umgehend eine Überwachung durchzuführen und vorbeugende Maßnahmen zu ergreifen, um zu verhindern, dass den Bürgern Sachschäden zugefügt werden.
Gleichzeitig hat das Volkskomitee der Stadt die Stadtpolizei angewiesen, den Vorfall bei der GFDI Company zu überprüfen und zu untersuchen und ihn gemäß den Vorschriften zu behandeln …
Mobilisierte 3.700 Milliarden VND von 7.541 Kunden
Am 18. November klagte die Polizei von Da Nang Nguyen Quang Hoang, den Generaldirektor der GFDI Company, und mehrere seiner Untergebenen wegen Betrugs und Unterschlagung von Eigentum an und nahm sie vorübergehend fest.
Hoang mobilisierte Kapital und erbeutete von 7.541 Kunden einen Gesamtbetrag von über 3.700 Milliarden VND.
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Quelle: https://tuoitre.vn/vu-gfdi-huy-dong-gan-4-000-ti-long-leo-trong-quan-ly-cua-cac-co-quan-nha-nuoc-20241225073529152.htm
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