Der GFDI-Fall mobilisierte fast 4.000 Milliarden: Nachlässiges Management staatlicher Behörden?

Jüngste Berichte von Wählern haben die Besorgnis der Öffentlichkeit darüber zum Ausdruck gebracht, dass die GFDI Company fast 4 Billionen VND an Kapital von der Bevölkerung mobilisiert hat. Dies verdeutlicht die Schwächen im staatlichen Finanz- und Investitionsmanagement.

Nguyen Quang Hoang, Generaldirektor der GFDI Company, wurde verhaftet – Foto: HB

Es wird empfohlen, dass die zuständigen Behörden diesen Bereich streng überwachen, damit niemand Geld verliert.

Die Behörden in Da Nang haben soeben auf die obigen Kommentare reagiert. Laut dem Finanzamt Da Nang ist die zuständige Abteilung nicht direkt für die Überwachung und Verwaltung dieses Unternehmens zuständig und hat daher Rücksprache mit den relevanten Behörden gehalten (Planungs- und Investitionsministerium, Steueramt, Staatsbank von Vietnam, Filiale Da Nang, Polizei).

Über GFDI Investment Consulting LLC: Erste Gewerbeanmeldung im Jahr 2018, Registrierung für die 7. Änderung im Jahr 2023, Stammkapital von 80 Milliarden VND.

Zum Zeitpunkt der Erstregistrierung war das Unternehmen nur für die Tätigkeit in der Anlageberatungsbranche registriert, mittlerweile umfasst die Gesamtzahl der Branchen 60.

Gemäß Dekret Nr. 01 über die Gewerbeanmeldung: Eine Gewerbeanmeldungsbescheinigung ist keine Gewerbeerlaubnis...

Die staatliche Verwaltung von bedingten Investitions- und Wirtschaftssektoren und -geschäften, bedingten Marktzugangssektoren und -geschäften für ausländische Investoren sowie die Überprüfung der Einhaltung der Geschäftsbedingungen durch Unternehmen fallen in die Zuständigkeit spezialisierter Behörden gemäß den Bestimmungen spezialisierter Gesetze.

Zur Inspektion und Prüfung von Geschäftstätigkeiten:

Bei der Überprüfung von 2018 bis zum Zeitpunkt des Vorfalls, als die GFDI Company in rechtliche Schwierigkeiten geriet, war dieses Unternehmen nicht in die oben genannten Inspektions- und Überwachungsrunden einbezogen.

Gleichzeitig hat die Gewerberegistrierungsbehörde keine Anträge oder Beschwerden von Organisationen oder Einzelpersonen erhalten, die mit den Geschäftstätigkeiten des Unternehmens in Verbindung stehen, sodass sie noch keine Inspektionen oder Prüfungen durchgeführt hat.

Bislang hat die Gewerberegisterbehörde eine Mitteilung herausgegeben, in der sie die Unternehmen auffordert, über ihre Einhaltung des Unternehmensgesetzes zu berichten.

Wird der Bericht nicht eingereicht, wird die Gewerbeanmeldung widerrufen.

Viele Menschen versammelten sich vor dem Firmensitz, als sich der Vorfall ereignete – Foto: DOAN CUONG

Zur Situation der Umsetzung der Steuerpflicht

Die Steuerbehörde hat seit der Verlegung ihrer Geschäftstätigkeit in den Bezirk Cam Le (Da Nang) noch keine Steuerprüfungen in den Hauptsitzen der Steuerzahler durchgeführt.

Die Auswahl der Steuerpflichtigen für die geplante Prüfung der Steuerunterlagen in der Zentrale der Steuerbehörde oder die Prüfung in der Zentrale des Steuerpflichtigen erfolgt gemäß dem ordnungsgemäßen Verfahren.

Das Unternehmen ist verpflichtet, die Mehrwertsteuer vierteljährlich gemäß den geltenden Vorschriften an die Steuerbehörden zu deklarieren und zu entrichten (vom ersten Quartal 2022 bis zum dritten Quartal 2024).

Das Unternehmen erstellt und übermittelt den Steuerbehörden die endgültigen Steuererklärungen für Körperschaftsteuer und Einkommensteuer für die Jahre 2022 und 2023. Es hat keine Steuerschulden und wurde bisher nicht wegen Steuervergehen mit Verwaltungsstrafen belegt.

Die Steuerbehörde hat die Geschäftstätigkeit des Unternehmens im Einklang mit ihren Funktionen und Pflichten überwacht und geprüft.

Allerdings ist es notwendig, Informationen und Anzeigen von Bürgern gegen Akteure zu koordinieren, die den Namen von Organisationen und Unternehmen missbrauchen, um Kapital zu mobilisieren, ähnlich wie die GFDI Company, um umgehend Maßnahmen zur Überwachung und Prävention zu ergreifen und so Sachschäden für Bürger zu vermeiden.

Gleichzeitig hat das Volkskomitee der Stadt die Stadtpolizei angewiesen, den Fall bei der GFDI Company zu überprüfen und zu untersuchen und ihn gemäß den Vorschriften zu bearbeiten...

3.700 Milliarden VND von 7.541 Kunden mobilisiert

Am 18. November wurde Nguyen Quang Hoang – Generaldirektor der GFDI Company – und eine Reihe seiner Untergebenen von der Polizei in Da Nang wegen Betrugs und widerrechtlicher Aneignung von Eigentum angeklagt und vorläufig inhaftiert.

Hoang mobilisierte Kapital und eignete sich von 7.541 Kunden einen Gesamtbetrag von mehr als 3.700 Milliarden VND an.

Quelle: https://tuoitre.vn/vu-gfdi-huy-dong-gan-4-000-ti-long-leo-trong-quan-ly-cua-cac-co-quan-nha-nuoc-20241225073529152.htm