Ξέπλυμα χρήματος

Το Νεπάλ εκδίδει εντάλματα σύλληψης για τον πρώην πρωθυπουργό Ντέουμπα και τη σύζυγό του.

Công Luận

09/04/2026

Αύξηση των επενδύσεων σε ανθρώπινο δυναμικό και τεχνολογία για τις προσπάθειες καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Báo Tin Tức

24/03/2026

Πόσο μεγάλη ήταν η κάποτε επικερδής εταιρεία Ngan Luong του Shark Binh;

VTC News

18/03/2026

Ο Shark Bình εμπλέκεται σε ξέπλυμα χρήματος στην υπόθεση απάτης του κ. Pips που αφορά 1,3 τρισεκατομμύρια VND.

Báo Tuổi Trẻ

18/03/2026

Η Γερμανία διεξάγει έρευνα κατά της Deutsche Bank ως ύποπτη για ξέπλυμα χρήματος.

Công Luận

29/01/2026

Έλεγχος των ροών βοήθειας, πρόληψη του ξεπλύματος χρήματος και της φοροδιαφυγής.

Đài truyền hình Việt Nam

14/12/2025

Η αστυνομία της πόλης Ντα Νανγκ εξάρθρωσε μεγάλης κλίμακας διεθνές κύκλωμα ξεπλύματος χρήματος.

Báo Chính Phủ

28/11/2025

Ποια είναι η σύνδεση μεταξύ της εμπορίας άγριων ζώων και του ξεπλύματος χρήματος ή των ESG;

Báo Dân trí

28/11/2025

Η Κρατική Τράπεζα του Βιετνάμ έχει διαβιβάσει πάνω από 5.000 ύποπτες συναλλαγές στο Υπουργείο Δημόσιας Ασφάλειας.

Báo Dân trí

27/11/2025

Από την 1η Νοεμβρίου 2025, οι μεταφορές χρημάτων ύψους 500 εκατομμυρίων VND ή περισσότερο πρέπει να αναφέρονται στο Τμήμα Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες.

Báo Đại biểu Nhân dân

01/11/2025

Από σήμερα, 1η Νοεμβρίου, θα απαιτείται αναφορά για μεταφορές χρημάτων ύψους 500 εκατομμυρίων VND ή περισσότερο.

Báo Hải Phòng

01/11/2025

Νέες νομισματικές και τραπεζικές πολιτικές θα τεθούν σε ισχύ από τον Νοέμβριο.

Báo Hải Phòng

28/10/2025

Σύμβαση του Ανόι: Καθιέρωση διεθνών προτύπων και δικτύου συνεργασίας στη διερεύνηση του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο.

Báo Tin Tức

25/10/2025

Σύμβαση του Ανόι: Εργαστήριο για τη συλλογή ηλεκτρονικών αποδεικτικών στοιχείων σε έρευνες για κρυπτονομίσματα και ξέπλυμα χρήματος

Báo Tin Tức

25/10/2025

Ενίσχυση της οικονομικής ανθεκτικότητας έναντι των απειλών νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Báo Hải Phòng

25/10/2025

Ξέπλυμα χρήματος στην ψηφιακή εποχή: Αγορά καθαρών έργων με βρώμικο χρήμα και στη συνέχεια κλείσιμό τους για να σβηστούν τα ίχνη.

VietNamNet

16/10/2025

Πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στις αγορές κρυπτονομισμάτων και στον τραπεζικό τομέα.

Báo Tin Tức

16/10/2025

Εστίαση στην πρόληψη και την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες σε συναλλαγές σε ακίνητα και ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων.

Báo Tin Tức

15/10/2025

Διαχείριση της αγοράς ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων για την πρόληψη της απάτης και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Báo Sài Gòn Giải phóng

02/10/2025

Ποιες μεταφορές χρημάτων πρέπει να αναφέρονται;

Hà Nội Mới

22/09/2025

Ποιες συναλλαγές μεταφοράς χρημάτων πρέπει να αναφέρονται;

Hà Nội Mới

22/09/2025

Νέος κανονισμός: Οι εγχώριες μεταφορές χρημάτων ύψους 500 εκατομμυρίων VND ή περισσότερο πρέπει να δηλώνονται.

Báo Lào Cai

22/09/2025

Από την 1η Νοεμβρίου, πρέπει να δηλώνονται οι μεταφορές χρημάτων ύψους 500 εκατομμυρίων VND ή περισσότερο.

Báo Quốc Tế

20/09/2025

Οι εγχώριες μεταφορές χρημάτων ύψους 500 εκατομμυρίων VND ή περισσότερο πρέπει να δηλώνονται.

Báo Tuổi Trẻ

19/09/2025