Ξέπλυμα χρήματος

Από την 1η Νοεμβρίου 2025, οι μεταφορές χρημάτων ύψους 500 εκατομμυρίων VND ή περισσότερο πρέπει να αναφέρονται στο Τμήμα Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες.

Báo Đại biểu Nhân dân

01/11/2025

Από σήμερα, 1η Νοεμβρίου, πρέπει να δηλώνονται οι μεταφορές χρημάτων ύψους 500 εκατομμυρίων VND ή περισσότερο.

Báo Hải Phòng

01/11/2025

Νέες νομισματικές και τραπεζικές πολιτικές τίθενται σε ισχύ από τον Νοέμβριο

Báo Hải Phòng

28/10/2025

Σύμβαση του Ανόι: Καθιέρωση διεθνών προτύπων και δικτύων για τη συνεργασία στη διερεύνηση του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο

Báo Tin Tức

25/10/2025

Σύμβαση του Ανόι: Εργαστήριο για τη συλλογή ηλεκτρονικών αποδεικτικών στοιχείων σε έρευνες για κρυπτονομίσματα και ξέπλυμα χρήματος

Báo Tin Tức

25/10/2025

Αύξηση της οικονομικής ανθεκτικότητας έναντι των κινδύνων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

Báo Hải Phòng

25/10/2025

Ξέπλυμα χρήματος στην εποχή των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων: Αγορά καθαρών έργων με βρώμικο χρήμα, κλείσιμό τους για να σβηστούν τα ίχνη τους

VietNamNet

16/10/2025

Πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στις αγορές κρυπτονομισμάτων και στις τραπεζικές συναλλαγές

Báo Tin Tức

16/10/2025

Εστίαση στην πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες σε συναλλαγές ακινήτων και εικονικών νομισμάτων

Báo Tin Tức

15/10/2025

Διαχείριση της αγοράς ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων για την πρόληψη της απάτης και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

Báo Sài Gòn Giải phóng

02/10/2025

Ποιες μεταφορές χρημάτων πρέπει να δηλώνονται;

Hà Nội Mới

22/09/2025

Ποιες μεταφορές χρημάτων πρέπει να δηλώνονται;

Hà Nội Mới

22/09/2025

Νέος κανονισμός: Πρέπει να δηλώνονται οι εγχώριες μεταφορές χρημάτων ύψους 500 εκατομμυρίων VND ή περισσότερο

Báo Lào Cai

22/09/2025

Από την 1η Νοεμβρίου, οι μεταφορές χρημάτων ύψους 500 εκατομμυρίων VND ή περισσότερο πρέπει να δηλώνονται.

Báo Quốc Tế

20/09/2025

Οι εγχώριες μεταφορές χρημάτων ύψους 500 εκατομμυρίων VND ή περισσότερο πρέπει να δηλώνονται.

Báo Tuổi Trẻ

19/09/2025

Podcast: Άνθηση της παραγωγής και της διακίνησης ναρκωτικών στο Χρυσό Τρίγωνο

Báo Sài Gòn Giải phóng

17/09/2025

Πολλοί εξαιρετικοί ειδικοί μηχανισμοί και πολιτικές για την ανάπτυξη ενός διεθνούς χρηματοοικονομικού κέντρου

Hà Nội Mới

27/06/2025

Πόσες συναλλαγές θα παρακολουθούνται για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες;

VietNamNet

19/03/2025

23 άτομα παρείχαν 100 λογαριασμούς σε διεθνείς εμπόρους που ξεπλένουν χρήμα

Báo Dân trí

13/03/2025

Οι ομολογιούχοι της Van Thinh Phat πρέπει να συμπληρώσουν γρήγορα τα έγγραφα για να λάβουν αποζημίωση.

Báo Đầu tư

05/02/2025

Προσθήκη της υπόθεσης απάτης και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στο Cau Giay στον κατάλογο των υποθέσεων που παρακολουθούνται από την Διευθύνουσα Επιτροπή της Κομματικής Επιτροπής του Ανόι

VietNamNet

14/01/2025

Θα αποζημιώσουν οι τράπεζες και οι πάροχοι δικτύων της Ταϊλάνδης πελάτες που πέθαναν θύματα απάτης στο διαδίκτυο;

Báo Thanh niên

09/01/2025

Ο πρώην Γάλλος πρόεδρος δικάζεται για το σκάνδαλο με τη βαλίτσα του Λίβυου ηγέτη Καντάφι

Báo Thanh niên

07/01/2025

Οι τράπεζες, τα ακίνητα και τα κρυπτονομίσματα ενέχουν υψηλό κίνδυνο νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

Báo Đầu tư

29/12/2024