Σύλληψη Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας του Ομίλου Thai Duong

ΣΓΚΠΟ 20 Οκτωβρίου 2023 10:07

Οι κ.κ. Doan Van Huan και Nguyen Van Chinh διώχθηκαν και κρατήθηκαν για «Παραβίαση των κανονισμών σχετικά με την έρευνα, την εξερεύνηση και την εκμετάλλευση φυσικών πόρων» και «Παραβίαση των κανονισμών σχετικά με τη λογιστική που προκαλεί σοβαρές συνέπειες».

Το πρωί της 20ής Οκτωβρίου, η Υπηρεσία Αστυνομικών Ερευνών του Υπουργείου Δημόσιας Ασφάλειας εξέδωσε απόφαση για την άσκηση ποινικής δίωξης στην ποινική υπόθεση «Παραβίαση των κανονισμών για την εξερεύνηση και εκμετάλλευση φυσικών πόρων» και «Παραβίαση των κανονισμών για τη λογιστική με σοβαρές συνέπειες» που διαπράττονται στην ανώνυμη εταιρεία του ομίλου Thai Duong και σε συναφείς μονάδες· άσκησε δίωξη κατά των κατηγορουμένων, εξέδωσε ένταλμα σύλληψης και ένταλμα έρευνας για τα σχετικά άτομα.

Οι κατηγορούμενοι στην Thai Duong Group Joint Stock Company περιλαμβάνουν τους: Doan Van Huan (Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου), Nguyen Van Chinh (Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή) και Dang Tran Chi (Διευθυντή).

Οι κατηγορούμενοι σε σχετικές μονάδες περιλαμβάνουν τους: Pham Thi Ha (λογιστή της Hop Thanh Phat Company), Luu Anh Tuan (Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Vietnam Rare Earth Joint Stock Company), Nguyen Thi Hien (λογιστή της Vietnam Rare Earth Joint Stock Company), όλοι για το έγκλημα της «Παραβίασης των λογιστικών κανονισμών με σοβαρές συνέπειες», που ορίζεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 221 του Ποινικού Κώδικα.

Οι αποφάσεις έχουν εγκριθεί από την Ανώτατη Λαϊκή Εισαγγελία · το Τμήμα Αστυνομικών Ερευνών του Υπουργείου Δημόσιας Ασφάλειας έχει εκτελέσει τις αποφάσεις και τις εντολές δίωξης κατά των κατηγορουμένων σύμφωνα με το νόμο.

Ορυχείο σπάνιων γαιών όπου εκμεταλλεύεται η ανώνυμη εταιρεία Thai Duong Group στην κοινότητα Yen Phu, στην περιοχή Van Yen, στην επαρχία Yen Bai.

Επίσης, σύμφωνα με την Υπηρεσία Ερευνών της Αστυνομίας του Υπουργείου Δημόσιας Ασφάλειας, μετά από μια περίοδο έρευνας για τη διευκρίνιση των παραβάσεων στην παράνομη εκμετάλλευση, επεξεργασία και κατανάλωση σπάνιων γαιών και σιδηρομεταλλεύματος στο ορυχείο Yen Phu, στην κοινότητα Yen Phu, στην περιφέρεια Van Yen, στην επαρχία Yen Bai της Thai Duong Group Joint Stock Company, στις 9 Οκτωβρίου, το Τμήμα Ερευνών της Αστυνομίας για εγκλήματα διαφθοράς, οικονομίας και λαθρεμπορίου διενήργησε ταυτόχρονα και επειγόντως 21 έρευνες σε τοποθεσίες εκμετάλλευσης, συγκέντρωσης, επιχειρήσεις και ιδιωτικές κατοικίες συναφών ατόμων στην επαρχία Yen Bai και σε 3 άλλες συναφείς επαρχίες και πόλεις. Κατέλαβε προσωρινά, σύμφωνα με εκτιμήσεις, περισσότερους από 13.700 τόνους σπάνιων γαιών και περισσότερους από 1.400 τόνους σιδηρομεταλλεύματος.

Η αρχική έρευνα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι: Οι Doan Van Huan και Nguyen Van Chinh διηύθυναν και οργάνωσαν την παράνομη εκμετάλλευση και κατανάλωση περισσότερων από 11.200 τόνων μεταλλεύματος σπάνιων γαιών αξίας περίπου 440 δισεκατομμυρίων VND και περισσότερων από 152.000 τόνων σιδηρομεταλλεύματος αξίας περίπου 192 δισεκατομμυρίων VND, αποκομίζοντας παράνομα κέρδος περίπου 632 δισεκατομμυρίων VND, παραβιάζοντας την οδηγία αριθ. 02/CT-TTg της 9ης Φεβρουαρίου 2012 του Πρωθυπουργού, τις ρήτρες 3, 5, 7, το άρθρο 2 και το άρθρο 3 της άδειας εκμετάλλευσης μεταλλευμάτων αριθ. 927/GP-BTNMT.

Επιπλέον, οι Doan Van Huan και Nguyen Van Chinh συμφώνησαν επίσης με την Vietnam Rare Earth Joint Stock Company και την Hop Thanh Phat Company στη διαδικασία αγοράς και πώλησης σπάνιων γαιών και σιδηρομεταλλεύματος, εκδίδοντας τιμολόγια ΦΠΑ για τη μείωση της ποσότητας και της πραγματικής τιμής πώλησης· βοηθώντας την Thai Duong Group Joint Stock Company να αφαιρέσει από τα λογιστικά βιβλία πάνω από 28 δισεκατομμύρια VND από την πώληση σπάνιων γαιών και σιδηρομεταλλεύματος, μη εκπληρώνοντας την υποχρέωση δήλωσης και καταβολής φόρων, προκαλώντας (προσωρινή) ζημία στο Κράτος ύψους άνω των 7,5 δισεκατομμυρίων VND.

Επί του παρόντος, η Υπηρεσία Ερευνών της Αστυνομίας επικεντρώνεται στη διερεύνηση και διευκρίνιση της φύσης, των ρόλων και των εγκληματικών πράξεων των υπόπτων και των συναφών ατόμων, καθώς και στην πλήρη ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων για το Κράτος.

Πηγή: https://www.sggp.org.vn/bat-chu-tich-hdqt-cong-ty-co-phan-tap-doan-thai-duong-post710592.html