Μεταφορά της υπόθεσης της παραβίασης της έκδοσης ομολόγων από την Novaland στην υπηρεσία ερευνών του Υπουργείου Δημόσιας Ασφάλειας

DNVN - Η Κυβερνητική Επιθεώρηση παρέπεμψε την υπόθεση των παραβιάσεων του Ομίλου Novaland στην έκδοση εταιρικών ομολόγων και στη χρήση ομολογιακών χρημάτων στην υπηρεσία ερευνών του Υπουργείου Δημόσιας Ασφάλειας για εξέταση και χειρισμό.

Στις 17 Οκτωβρίου, η Κυβερνητική Επιθεώρηση κατέληξε δημόσια στο συμπέρασμα σχετικά με τη συμμόρφωση με τις νομικές πολιτικές σχετικά με την έκδοση ατομικών εταιρικών ομολόγων και τη χρήση κεφαλαίων από ατομικά εταιρικά ομόλογα, από την 1η Ιανουαρίου 2015 έως τις 30 Ιουνίου 2023.

Κατά την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2015 έως 30 Ιουνίου 2023, 67 οργανισμοί εξέδωσαν συνολικά 827 κωδικούς εταιρικών ομολόγων με συνολική αξία έκδοσης 462,824 δισεκατομμύρια VND.

Ειδικότερα για την No Va Real Estate Investment Group Corporation και τις θυγατρικές της: 18 οργανισμοί εξέδωσαν συνολικά 67.105,54 δισεκατομμύρια VND σε εταιρικά ομόλογα. Ο όμιλος εταιρειών που σχετίζεται με την No Va Real Estate Investment Group Corporation εξέδωσε 25.650,5 δισεκατομμύρια VND.

Ο κ. Bui Thanh Nhon είναι επί του παρόντος Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Novaland και διευθύνει και προσανατολίζει άμεσα τις δραστηριότητες του ομίλου.

Στις 30 Ιουνίου 2023, υπήρχαν 52 εκδοτικοί οργανισμοί με κυκλοφορούντα ομόλογα, με συνολικό αριθμό κωδικών ομολόγων 387 και συνολική αξία 195.349.293 δισεκατομμύρια VND.

Σύμφωνα με το συμπέρασμα της επιθεώρησης, 5/18 εκδότες στον όμιλο εταιρειών ακινήτων Νο. 1 δεν συμμορφώθηκαν με τους κανονισμούς όσον αφορά τη χρήση ομολογιακών δανείων για την παραλαβή μεταβιβάσεων κεφαλαίου από οργανισμούς και άτομα σε άλλες επιχειρήσεις και τη συνεργασία σε επενδύσεις και επιχειρηματικές δραστηριότητες στον τομέα των ακινήτων.

Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εφαρμογής, υπήρξαν ενδείξεις χρήσης χρημάτων από την έκδοση εταιρικών ομολόγων για λάθος σκοπούς, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας συναλλαγών και της μεταφοράς χρημάτων εταιρικών ομολόγων μέσω πολλών ενδιάμεσων οργανισμών και ατόμων για χρήση από άλλη εταιρεία (Nova House Trading Joint Stock Company). Οι παραβιάσεις ήταν πολύπλοκης φύσης και κατά τη στιγμή της επιθεώρησης, ορισμένοι εκδότες οργανισμών δεν είχαν ακόμη καταβάλει το κεφάλαιο και τους τόκους των εταιρικών ομολόγων, προκαλώντας κινδύνους για τους ομολογιούχους.

Το συνολικό ποσό εταιρικών ομολόγων από εκδότες μέσω δημιουργίας συναλλαγών και μεταφοράς χρημάτων μέσω οργανισμών και ιδιωτών που έχει μεταβιβαστεί στην Nova House Trading Joint Stock Company για χρήση ανέρχεται σε περίπου 7.084 δισεκατομμύρια VND, 94 κατά την περίοδο από την έκδοση έως τη στιγμή της επιθεώρησης.

«Λόγω του εύρους της επιθεώρησης, της φύσης και της πολυπλοκότητας των παραβιάσεων και των μεθόδων στις συναλλαγές που θα μπορούσαν να προκαλέσουν συνέπειες και κινδύνους για πολλούς ομολογιούχους και για την κοινωνία, η Nova House Trading Joint Stock Company δεν υπόκειται σε επιθεώρηση, επομένως η Κυβερνητική Επιθεώρηση δεν ελέγχει και δεν επαληθεύει τον σκοπό και τη φύση των συναλλαγών. Η Κυβερνητική Επιθεώρηση διαβιβάζει πληροφορίες σχετικά με την υπόθεση στις αρμόδιες αρχές για εξέταση και χειρισμό σύμφωνα με τον νόμο για τον Όμιλο Nova και τις τέσσερις προαναφερθείσες εταιρείες-μέλη», κατέληξε η Κυβερνητική Επιθεώρηση.

Όσον αφορά την αποκάλυψη πληροφοριών, τα αποτελέσματα της επιθεώρησης σχετικά με τις ευθύνες αποκάλυψης πληροφοριών των οργανισμών έκδοσης έδειξαν ότι 17/18 οργανισμοί έκδοσης παραβίασαν τους κανονισμούς αποκάλυψης πληροφοριών, όπως η μη αποκάλυψη πληροφοριών σχετικά με ορισμένες πληροφορίες και έγγραφα, η αποκάλυψη πληροφοριών εκτός της προβλεπόμενης προθεσμίας, το περιεχόμενο της αποκάλυψης πληροφοριών δεν είναι σύμφωνο με τους κανονισμούς, το περιεχόμενο της αποκάλυψης πληροφοριών δεν είναι πλήρες...

Όσον αφορά το σχετικό περιεχόμενο, οι εκδότες 02 (No Va Group και Nova Final Solution Joint Stock Company) έχουν ληξιπρόθεσμο χρέος τόσο για το κεφάλαιο όσο και για τους τόκους εταιρικών ομολόγων, οι εκδότες 04 (No Va Thao Dien Company Limited, Nova Saigon Royal Real Estate Investment Company Limited, Gia Phu Real Estate Company Limited, Thai Binh Real Estate Trading Joint Stock Company) έχουν ληξιπρόθεσμο χρέος για τους τόκους εταιρικών ομολόγων, παραβιάζοντας τους κανονισμούς σχετικά με την ευθύνη των εκδοτών για την καταβολή κεφαλαίου και τόκων εταιρικών ομολόγων στους επενδυτές.

Κανένας Όμιλος Va και εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων των Gia Phu Company και Gia Duc Company, δεν εξέδωσαν εταιρικά ομόλογα για συνεργασία σε επιχειρηματικές δραστηριότητες και ανάπτυξη έργων στον τομέα των ακινήτων. Ωστόσο, αυτά τα έργα δεν είναι επιλέξιμα για κινητοποίηση κεφαλαίων σύμφωνα με τον νόμο περί στέγασης ή δεν έχουν διατεθεί προς πώληση σύμφωνα με τον νόμο περί ακινήτων.

Επιπλέον, μέσω εγγράφων και εκθέσεων σχετικά με τα εξασφαλισμένα περιουσιακά στοιχεία ορισμένων εκδοτικών οργανισμών, αποδεικνύεται ότι η Gia Duc Company και η BIDV Securities Joint Stock Company δεν έχουν εκτελέσει τις υποχρεώσεις τους σύμφωνα με τους κανονισμούς σχετικά με μια σειρά εξασφαλισμένων συναλλαγών, όπως δικαιώματα χρήσης γης και μετοχές.

Κίτρινο Ποτάμι

Πηγή: https://doanhnghiepvn.vn/kinh-te/chuyen-vu-viec-novaland-vi-pham-ve-phat-hanh-trai-phieu-sang-co-quan-dieu-tra-bo-cong-an/20251018105527760