Η υπόθεση των παραβιάσεων της Novaland σχετικά με την έκδοση ομολόγων έχει παραπεμφθεί στην ανακριτική υπηρεσία του Υπουργείου Δημόσιας Ασφάλειας.

DNVN - Η Κυβερνητική Επιθεώρηση παρέπεμψε την υπόθεση των παραβιάσεων του Ομίλου Novaland σχετικά με την έκδοση και χρήση εταιρικών ομολόγων στην ερευνητική υπηρεσία του Υπουργείου Δημόσιας Ασφάλειας για εξέταση και χειρισμό.

Στις 17 Οκτωβρίου, η Κυβερνητική Επιθεώρηση δημοσίευσε δημόσια τα συμπεράσματά της σχετικά με τη συμμόρφωση με τις πολιτικές και τους νόμους σχετικά με την έκδοση ιδιωτικών εταιρικών ομολόγων και τη χρήση κεφαλαίων από αυτά τα ομόλογα, για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2015 έως 30 Ιουνίου 2023.

Μεταξύ 1ης Ιανουαρίου 2015 και 30ής Ιουνίου 2023, 67 οργανισμοί εξέδωσαν συνολικά 827 κωδικούς εταιρικών ομολόγων με συνολική αξία έκδοσης 462,824 δισεκατομμυρίων VND.

Συγκεκριμένα, ο όμιλος εταιρειών, συμπεριλαμβανομένης της Nova Real Estate Investment Group JSC και των θυγατρικών της: 18 οργανισμοί εξέδωσαν συνολικά 67.105,54 δισεκατομμύρια VND σε εταιρικά ομόλογα. Εταιρείες που σχετίζονται με την Nova Real Estate Investment Group JSC εξέδωσαν 25.650,5 δισεκατομμύρια VND.

Ο κ. Bui Thanh Nhon κατέχει επί του παρόντος τη θέση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Novaland και επιβλέπει και διευθύνει άμεσα τις δραστηριότητες του ομίλου.

Στις 30 Ιουνίου 2023, υπήρχαν 52 εκδότες με κυκλοφορούντα ομόλογα, συνολικά 387 κωδικοί ομολόγων και συνολικής αξίας 195.349,293 δισεκατομμυρίων VND.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της επιθεώρησης, 5 από τους 18 οργανισμούς έκδοσης ομολόγων του ομίλου Nova Real Estate δεν συμμορφώθηκαν με τους κανονισμούς σχετικά με τη χρήση των εσόδων από ομολογίες για σκοπούς όπως η απόκτηση μετοχών του καταστατικού κεφαλαίου από άλλους οργανισμούς και ιδιώτες και η συνεργασία σε επενδύσεις και επιχειρηματικές δραστηριότητες στον τομέα των ακινήτων.

Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εφαρμογής, υπήρξαν ενδείξεις κακής χρήσης κεφαλαίων από την έκδοση εταιρικών ομολόγων, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας συναλλαγών και της μεταφοράς εσόδων από εταιρικά ομόλογα μέσω πολλαπλών ενδιάμεσων οργανισμών και ατόμων για χρήση από άλλη εταιρεία (Nova Housing Business Joint Stock Company). Οι παραβιάσεις ήταν πολύπλοκης φύσης και ορισμένοι εκδότες οργανισμοί δεν είχαν ακόμη αποπληρώσει το κεφάλαιο και τους τόκους των εταιρικών ομολόγων κατά τη στιγμή της επιθεώρησης, γεγονός που θέτει σε κίνδυνο τους ομολογιούχους.

Το συνολικό ποσό των εταιρικών ομολόγων που εκδόθηκαν από οργανισμούς μέσω δημιουργίας συναλλαγών και μεταφοράς χρημάτων μέσω οργανισμών και ιδιωτών και τα οποία μεταβιβάστηκαν στην Nova House Business Joint Stock Company για χρήση ανήλθε σε περίπου 7.084 δισεκατομμύρια VND κατά την περίοδο από την έκδοση έως τη στιγμή της επιθεώρησης.

«Λόγω του εύρους της επιθεώρησης, της φύσης και της πολυπλοκότητας των παραβιάσεων και των σχεδίων στις συναλλαγές, τα οποία θα μπορούσαν να προκαλέσουν συνέπειες και κινδύνους για πολλούς ομολογιούχους και για την κοινωνία, η Nova Housing Business Joint Stock Company δεν υποβλήθηκε σε επιθεώρηση, επομένως η Κυβερνητική Επιθεώρηση δεν εξέτασε ούτε επαλήθευσε τον σκοπό και τη φύση των συναλλαγών. Η Κυβερνητική Επιθεώρηση διαβίβασε τις πληροφορίες σχετικά με την υπόθεση στις αρμόδιες αρχές για εξέταση και χειρισμό σύμφωνα με τον νόμο σχετικά με τον Όμιλο Nova και τις τέσσερις προαναφερθείσες εταιρείες-μέλη», ανέφερε το συμπέρασμα της Κυβερνητική Επιθεώρησης.

Όσον αφορά την αποκάλυψη πληροφοριών, τα αποτελέσματα της επιθεώρησης σχετικά με τις ευθύνες αποκάλυψης πληροφοριών των οργανισμών έκδοσης έδειξαν ότι 17 από τους 18 οργανισμούς έκδοσης παραβίασαν τους κανονισμούς σχετικά με την αποκάλυψη πληροφοριών, όπως η μη αποκάλυψη ορισμένων πληροφοριών και εγγράφων, η αποκάλυψη πληροφοριών εκτός του προβλεπόμενου χρονικού πλαισίου, η αποκάλυψη πληροφοριών με εσφαλμένο περιεχόμενο και η αποκάλυψη ελλιπών πληροφοριών.

Όσον αφορά σχετικά ζητήματα, δύο εκδότες (No Va Group και Nova Final Solution Joint Stock Company) έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές κεφαλαίου και τόκων σε εταιρικά ομόλογα, και τέσσερις εκδότες (No Va Thao Dien Co., Ltd., Nova Saigon Royal Real Estate Investment Co., Ltd., Gia Phu Real Estate Co., Ltd., και Thai Binh Real Estate Business Joint Stock Company) έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές τόκων σε εταιρικά ομόλογα, παραβιάζοντας τους κανονισμούς σχετικά με την ευθύνη του εκδότη να καταβάλει κεφάλαιο και τόκους σε εταιρικά ομόλογα στους επενδυτές.

Ο Όμιλος Nova και οι θυγατρικές του, συμπεριλαμβανομένων των Gia Phu Company και Gia Duc Company, εξέδωσαν εταιρικά ομόλογα για να συνεργαστούν σε επιχειρηματικές δραστηριότητες και να αναπτύξουν έργα ακινήτων. Ωστόσο, αυτά τα έργα δεν πληρούν ακόμη τις προϋποθέσεις για την άντληση κεφαλαίων βάσει του νόμου περί στέγασης ή δεν έχουν τεθεί προς πώληση σύμφωνα με τους κανονισμούς του δικαίου περί ακινήτων.

Επιπλέον, έγγραφα και εκθέσεις σχετικά με τα περιουσιακά στοιχεία ασφαλείας από διάφορους οργανισμούς έκδοσης δείχνουν ότι η Gia Duc Company και η BIDV Securities Joint Stock Company δεν έχουν συμμορφωθεί με τους κανονισμούς σχετικά με ορισμένες εξασφαλισμένες συναλλαγές που αφορούν δικαιώματα χρήσης γης και μετοχές.

Κίτρινο Ποτάμι

Πηγή: https://doanhnghiepvn.vn/kinh-te/chuyen-vu-viec-novaland-vi-pham-ve-phat-hanh-trai-phieu-sang-co-quan-dieu-tra-bo-cong-an/20251018105527760