Ταυτότητα εταιρείας «φαντάσματος» που σχετίζεται με την απάτη του TikToker Mr Pips

Το αρχικό συμπέρασμα της αστυνομικής υπηρεσίας δείχνει ότι ο TikToker κ. Pips Pho Duc Nam και οι συνεργοί του δημιούργησαν την ιστοσελίδα "artexvina.co" για να προσλάβουν υπαλλήλους, χτίζοντας την εικόνα μιας εταιρείας που λειτουργεί μεθοδικά και επαγγελματικά στον τομέα της συμβουλευτικής επενδύσεων σε κινητές αξίες σε διεθνή χρηματιστήρια.

Πληροφορίες από ορισμένους ιστότοπους προσλήψεων δείχνουν ότι η σελίδα "artexvina.co" δημιουργήθηκε από την Artex Vina Company Limited.

Σύμφωνα με την Εθνική Πύλη Εγγραφής Επιχειρήσεων, η Artex Vina Company Limited ιδρύθηκε στις 23 Οκτωβρίου 2020. Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στον Πύργο Citylight, στην Περιοχή 1, στην πόλη Χο Τσι Μινχ. Το καταστατικό κεφάλαιο είναι 100 εκατομμύρια VND. Ο κύριος επιχειρηματικός τομέας είναι η προώθηση και η οργάνωση εισαγωγής στο εμπόριο, δεν υπάρχει επιχειρηματικός τομέας που να σχετίζεται με κινητές αξίες.

Ωστόσο, μέχρι τον Δεκέμβριο του 2020, ο κύριος επιχειρηματικός τομέας άλλαξε σε έρευνα αγοράς και δημοσκοπήσεις κοινής γνώμης.

Ο βοηθός Ντουκ Ναμ στο αστυνομικό τμήμα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, παρόλο που δεν διαθέτει άδεια λειτουργίας στον τομέα των κινητών αξιών, η Artex Vina προσλαμβάνει συνεχώς προσωπικό για συμβουλευτικές υπηρεσίες επενδύσεων σε κινητές αξίες, συνάλλαγμα και τηλεπωλήσεις (συμβούλους, προσωπικό πωλήσεων μέσω τηλεφώνου).

Πληροφορίες από διάφορους ιστότοπους δείχνουν ότι η εν λόγω εταιρεία παρουσιάζεται ως μέλος μιας ξένης εταιρείας, η οποία ειδικεύεται στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για επενδυτικές λύσεις σε μετοχές πολυεθνικών εταιρειών όπως το Facebook, η Apple, η Pepsi, η Microsoft και η Adidas.

Όσον αφορά το γεγονός ότι πολλές εταιρείες δεν έχουν άδεια λειτουργίας κινητών αξιών, αλλά εξακολουθούν να συμμετέχουν σε συμβουλευτικές υπηρεσίες και σε επαφές με χρηματιστηριακούς παράγοντες, η Κρατική Επιτροπή Κινητών Αξιών προειδοποίησε προηγουμένως ότι η εν λόγω υπηρεσία χορηγεί άδειες λειτουργίας μόνο σε χρηματιστηριακές εταιρείες που πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται από τον νόμο για τις κινητές αξίες και την αγορά κινητών αξιών.

Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου περί κινητών αξιών, μόνο το Χρηματιστήριο του Βιετνάμ και οι θυγατρικές του, το Χρηματιστήριο του Ανόι (HNX) και το Χρηματιστήριο της Πόλης Χο Τσι Μινχ (HoSE), επιτρέπεται να οργανώνουν την αγορά διαπραγμάτευσης κινητών αξιών στο Βιετνάμ.

Εκτός από τις προαναφερθείσες μονάδες, κανένας οργανισμός ή άτομο δεν επιτρέπεται να οργανώνει και να λειτουργεί την χρηματιστηριακή αγορά. Επιπλέον, οι σύμβουλοι μετοχών και οι μεσίτες πρέπει να διαθέτουν πιστοποιητικά και άδειες άσκησης επαγγέλματος για να συμβουλεύουν επενδυτές.

Οι κινητές αξίες που επιτρέπεται να διαπραγματεύονται και να εισάγονται στο χρηματιστήριο του Βιετνάμ υποχρεούνται από το νόμο να πληρούν τις προϋποθέσεις εισαγωγής και εγγραφής για διαπραγμάτευση και πρέπει να εγκρίνονται από το Χρηματιστήριο πριν τεθούν σε διαπραγμάτευση.

Επιπλέον, σύμφωνα με τους κανονισμούς, το ελάχιστο κεφάλαιο μιας χρηματιστηριακής εταιρείας στο Βιετνάμ είναι 25 δισεκατομμύρια VND για χρηματιστηριακές υπηρεσίες, 50 δισεκατομμύρια VND για συναλλαγές κινητών αξιών, 165 δισεκατομμύρια VND για αναδοχή κινητών αξιών και 10 δισεκατομμύρια VND για συμβουλευτικές υπηρεσίες επενδύσεων σε κινητές αξίες.

Όπως αναφέρθηκε από το VTC News, η αστυνομία της πόλης του Ανόι εξέδωσε πρόσφατα απόφαση για την άσκηση δίωξης στην υπόθεση και την άσκηση ποινικής δίωξης στους Pho Duc Nam (γνωστός και ως TikToker Mr Pips, γεννημένος το 1990, κάτοικος Ba Ria - Vung Tau ), Le Khac Ngo (γεννημένος το 1990, κάτοικος Ανόι) και 24 άλλους για τα αδικήματα της «δόλιας ιδιοποίησης περιουσίας», της «μη αναφοράς εγκλήματος» και της «νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες».

Μέχρι σήμερα, η αστυνομία της πόλης έχει ταυτοποιήσει 2.661 θύματα σε εθνικό επίπεδο. Κατάσχεσε και πάγωσε πολλά περιουσιακά στοιχεία των θυμάτων, τα οποία εκτιμώνται σε περισσότερα από 5.200 δισεκατομμύρια VND. Επιπλέον, έχουν παγώσει συναλλαγές 125 ακινήτων. Η αστυνομία συνεχίζει επί του παρόντος να επεκτείνει την έρευνα.

Σύμφωνα με την υπηρεσία ερευνών, από το 2019 περίπου, οι Pho Duc Nam και Le Khac Ngo (κ. Hunter, 34 ετών, κάτοικος Phu Dien, Bac Tu Liem, Ανόι) συνωμότησαν με μια ομάδα αλλοδαπών για να οργανώσουν απάτη στην πλατφόρμα ιστοσελίδων και συνδέσμων διεθνών χρηματιστηρίων που παρείχε η ομάδα αλλοδαπών. Αυτή η ομάδα έδωσε εντολή σε 7 άτομα στο Βιετνάμ να ιδρύσουν πολλές «εταιρείες-φαντάσματα», με έδρα την πόλη Χο Τσι Μινχ, το Ανόι και αρκετές άλλες επαρχίες και πόλεις.

Τα υποκείμενα δημιούργησαν μια εταιρεία στην πόλη Χο Τσι Μινχ ως βιτρίνα και περίπου 44 γραφεία στο Βιετνάμ (συμπεριλαμβανομένων 24 γραφείων στο Ανόι, 20 γραφείων σε άλλες επαρχίες και πόλεις). Η εν λόγω εταιρεία δεν εγγράφηκε για να δραστηριοποιείται στον τομέα των κινητών αξιών και των χρηματοοικονομικών, αλλά προσέλαβε υπαλλήλους για να δραστηριοποιηθούν στον τομέα των συναλλαγών σε ξένο συνάλλαγμα και παραγώγων τίτλων.

Καθημερινά, περίπου 1.000 υπάλληλοι εργάζονται από τις 8 π.μ. έως τις 9 μ.μ. Τα υποκείμενα δημιουργούν και διαχειρίζονται 5 ιστότοπους με αγγλικές διεπαφές, ώστε οι συμμετέχοντες να παρερμηνεύουν ότι πραγματοποιούν συναλλαγές σε διεθνή, αξιόπιστα χρηματιστήρια, δημιουργώντας εμπιστοσύνη για τους επενδυτές.

Αυτές οι ιστοσελίδες είναι ουσιαστικά προγραμματισμένες, συνδεδεμένες με τους τραπεζικούς λογαριασμούς των υποκειμένων διαχείρισης. Κάθε πλατφόρμα συναλλαγών είναι συνδεδεμένη με την εφαρμογή MetaTrader 4. Το MetaTrader 5 είναι μια δημοφιλής πλατφόρμα συναλλαγών συναλλάγματος και μετοχών στον κόσμο .

Τα υποκείμενα προσέλαβαν, ανέθεσαν και αποκέντρωσαν τη διαχείριση των εργαζομένων της εταιρείας σε πολλά τμήματα (συμπεριλαμβανομένων λογιστηρίου, ανθρώπινου δυναμικού, πληροφορικής, επιχειρήσεων και εξυπηρέτησης πελατών...). Αυτά τα τμήματα αλληλοσυμπληρώνονται, επικοινωνώντας με τους πελάτες μέσω Zalo, Telegram... για την εξαπάτηση και την οικειοποίηση περιουσίας.

Η μέθοδος αυτού του δικτύου είναι να παρέχει ψευδείς πληροφορίες για να κάνει τους πελάτες να εμπιστευτούν, να μεταφέρει χρήματα στους λογαριασμούς που έχουν ορίσει τα υποκείμενα και στη συνέχεια να τους οικειοποιείται. Αρχικά, ο Nam και οι συνεργοί του παραπλανούσαν τους πελάτες να πραγματοποιούν πολλές συναλλαγές με μικρά χρηματικά ποσά, να αποκομίζουν κέρδος και στη συνέχεια να κάνουν ανάληψη των χρημάτων.

Στη συνέχεια, χρησιμοποιούν διάφορα κόλπα για να καθοδηγήσουν και να ενθαρρύνουν τους πελάτες να αυξήσουν το κεφάλαιο συναλλαγών τους. Όταν οι επενδυτές χάνουν χρήματα, ακόμη και όλα τα χρήματα στους λογαριασμούς τους, τα υποκείμενα παρέχουν ψευδείς πληροφορίες, ώστε να συνεχίσουν να έχουν εμπιστοσύνη και να μεταφέρουν περισσότερα χρήματα για να «ανακάμψουν». Μέχρι οι πελάτες να μην είναι πλέον οικονομικά ικανοί, οι απατεώνες μπλοκάρουν την επικοινωνία και οικειοποιούνται όλα τα χρήματα.

Ngoc Vy (σύνθεση)

Πηγή: https://vtcnews.vn/danh-tinh-cong-ty-ma-lien-quan-den-tiktoker-mr-pips-lua-dao-ar912951.html