Το Χονγκ Κονγκ εξάρθρωσε κύκλωμα ξεπλύματος χρήματος αξίας 1,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων, το μεγαλύτερο που έχει καταγραφεί ποτέ

[διαφήμιση_1]

Hồng Kông phá đường dây rửa tiền 1,8 tỉ USD, lớn nhất từ trước đến nay- Ảnh 1. — Ορισμένα εμπορεύματα κατασχέθηκαν από το Τελωνείο του Χονγκ Κονγκ κατά τη διάρκεια της έρευνας.

Το Τελωνείο του Χονγκ Κονγκ δήλωσε ότι η ομάδα των επτά ατόμων αποτελούνταν από πέντε άνδρες και δύο γυναίκες, ηλικίας μεταξύ 23 και 74 ετών. Ένας από αυτούς πιστεύεται ότι είναι ο επικεφαλής της επιχείρησης ξεπλύματος χρήματος.

Σύμφωνα με το Reuters στις 16 Φεβρουαρίου, οι τοπικές αρχές δεν αποκάλυψαν την εθνικότητα των υπόπτων, αλλά δήλωσαν ότι όλοι τους ήταν μόνιμοι κάτοικοι του Χονγκ Κονγκ.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, οι αρχές κατάσχεσαν περιουσιακά στοιχεία συνολικής αξίας 21,2 εκατομμυρίων δολαρίων, συμπεριλαμβανομένων 5 ακινήτων και 3 επιχειρήσεων.

Ο αξιωματούχος των τελωνείων του Χονγκ Κονγκ, Γιουνγκ Γιουκ Μαν, δήλωσε ότι έχουν κοινοποιήσει πληροφορίες από την έρευνα σε αρκετές υπηρεσίες επιβολής του νόμου στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένης της Ινδίας.

Το κύκλωμα ξεπλύματος χρήματος πιστεύεται ότι συνδέεται με διαδικτυακές απάτες στην Ινδία, καθώς και με το εμπόριο πολύτιμων λίθων όπως διαμάντια.

Όσοι εμπλέκονταν στο σχέδιο χρησιμοποιούσαν εικονικές εταιρείες και πολλαπλούς τραπεζικούς λογαριασμούς για να νομιμοποιήσουν χρήματα, με έναν λογαριασμό να λαμβάνει περισσότερες από 50 μεταφορές την ημέρα. Οι αρχές δεν δημοσίευσαν τα ονόματα των εμπλεκόμενων τραπεζών.

Η ομάδα των επτά υπόπτων αφέθηκε ελεύθερη με εγγύηση μετά τη σύλληψή της, ενώ η έρευνα συνεχίζεται, και η αστυνομία του Χονγκ Κονγκ δεν έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο να συλλάβει περισσότερους υπόπτους.

[διαφήμιση_2]
Σύνδεσμος πηγής