Το Χονγκ Κονγκ εξάρθρωσε κύκλωμα ξεπλύματος χρήματος αξίας 1,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων, το μεγαλύτερο που έχει καταγραφεί ποτέ

Μερικά από τα εμπορεύματα που κατασχέθηκαν από τα Τελωνεία του Χονγκ Κονγκ κατά τη διάρκεια της έρευνας

Το Τελωνείο του Χονγκ Κονγκ δήλωσε ότι η ομάδα των επτά ατόμων περιλάμβανε πέντε άνδρες και δύο γυναίκες, ηλικίας μεταξύ 23 και 74 ετών. Ένας από αυτούς πιστεύεται ότι είναι ο επικεφαλής του κυκλώματος ξεπλύματος χρήματος.

Σύμφωνα με το Reuters στις 16 Φεβρουαρίου, οι τοπικές αρχές δεν αποκάλυψαν τις εθνικότητες των υπόπτων, αλλά δήλωσαν ότι όλοι ήταν μόνιμοι κάτοικοι του Χονγκ Κονγκ.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, οι αρχές κατάσχεσαν περιουσιακά στοιχεία συνολικής αξίας 21,2 εκατομμυρίων δολαρίων, συμπεριλαμβανομένων πέντε ακινήτων και τριών επιχειρήσεων.

Ο αξιωματούχος των τελωνείων του Χονγκ Κονγκ, Γιουνγκ Γιουκ Μαν, δήλωσε ότι είχε κοινοποιήσει τις πληροφορίες της έρευνας σε αρκετές υπηρεσίες επιβολής του νόμου στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένης της Ινδίας.

Το κύκλωμα ξεπλύματος χρήματος πιστεύεται ότι συνδέεται με διαδικτυακές απάτες στην Ινδία, καθώς και με την πώληση πολύτιμων λίθων όπως διαμάντια.

Τα μέλη του κυκλώματος χρησιμοποιούσαν εταιρείες-βιτρίνα και πολλαπλούς τραπεζικούς λογαριασμούς για να νομιμοποιούν χρήματα, με έναν λογαριασμό να λαμβάνει περισσότερες από 50 μεταφορές την ημέρα. Οι αρχές δεν αποκάλυψαν τα ονόματα των εμπλεκόμενων τραπεζών.

Η ομάδα των επτά υπόπτων αφέθηκε ελεύθερη με εγγύηση όσο η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και η αστυνομία του Χονγκ Κονγκ δεν έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο να συλλάβει περισσότερους υπόπτους.

Σύνδεσμος πηγής: https://thanhnien.vn/hong-kong-pha-duong-day-rua-tien-18-ti-usd-lon-nhat-tu-truoc-den-nay-185240216151503876.htm