Ο ύποπτος κατηγορείται για εξαπάτηση ατόμων στο πλαίσιο ενός κυκλικού σχεδίου 5 δισεκατομμυρίων VND από έναν οργανισμό ταμιευτηρίου και πίστωσης (ROSCA).

Στις 26 Ιανουαρίου, το Τμήμα Εγκληματολογικής Αστυνομίας της επαρχιακής αστυνομίας Thua Thien Hue ανακοίνωσε ότι εξέδωσε απόφαση για την έναρξη ποινικής υπόθεσης, την απαγγελία κατηγοριών και την προσωρινή κράτηση του Nguyen Si Toan (37 ετών, κάτοικος Huong So Ward, πόλη Hue) για το έγκλημα της απάτης και της ιδιοποίησης περιουσίας. Ο Toan είναι ύποπτος σε μια υπόθεση που αφορά την απάτη πολλών ατόμων μέσω ενός εναλλασσόμενου συστήματος αποταμίευσης.

Ο Νγκουγιέν Σι Τοάν εξαπάτησε πολλούς ανθρώπους με περισσότερα από 5 δισεκατομμύρια ντόνγκ.

Προηγουμένως, από τον Ιανουάριο του 2022 έως τον Δεκέμβριο του 2023, ο Toan παρείχε ψευδείς πληροφορίες σχετικά με τα περιουσιακά του στοιχεία για να κερδίσει την εμπιστοσύνη και να δελεάσει πολλούς ανθρώπους να συμμετάσχουν σε ένα εναλλασσόμενο πρόγραμμα αποταμίευσης, συνεισφέροντας μεταξύ 2 και 5 εκατομμυρίων VND την ημέρα.

Ωστόσο, όταν έφτασαν οι προθεσμίες των συμμετεχόντων για την παραλαβή των πληρωμών τους, ο Toan έδωσε πολλές υποσχέσεις, αλλά δεν πλήρωσε.

Επιπλέον, ο Toan συμμετείχε επίσης σε άτυπα προγράμματα δανεισμού που διοικούνταν από άλλους διοργανωτές προγραμμάτων, στη συνέχεια ζήτησε να εισπράξει μεγάλα χρηματικά ποσά (300-500 εκατομμύρια VND) πρόωρα και υπεξαίρεσε αυτά τα χρήματα.

Χρησιμοποιώντας αυτές τις τακτικές, ο Toan εξαπάτησε πολλούς ανθρώπους, καταβάλλοντας ποσά που κυμαίνονταν από δεκάδες εκατομμύρια ντονγκ έως 1 δισεκατομμύριο ντονγκ. Το συνολικό χρηματικό ποσό που υπεξαίρεσε ο Toan ανήλθε σε πάνω από 5 δισεκατομμύρια ντονγκ.

Σύνδεσμος πηγής: https://thanhnien.vn/khoi-to-bi-can-lua-dao-chiem-doat-5-ti-dong-cua-nguoi-gop-hui-185240126102812204.htm