Η ομάδα των υπόπτων αγόρασε και πούλησε παράνομα τιμολόγια αξίας άνω των 217 δισεκατομμυρίων VND.

Στις 11 Σεπτεμβρίου, το Τμήμα Οικονομικής Αστυνομίας της Αστυνομίας της επαρχίας Binh Phuoc ανακοίνωσε ότι είχε κινήσει διαδικασία, είχε ασκήσει δίωξη σε 6 κατηγορούμενους και είχε εκτελέσει ένταλμα σύλληψης για 4 κατηγορούμενους, οι οποίοι είναι διευθυντές και λογιστές συναφών επιχειρήσεων, για το αδίκημα της «παράνομης αγοράς και πώλησης τιμολογίων και εγγράφων για την είσπραξη του κρατικού προϋπολογισμού».

Προηγουμένως, η Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας της Αστυνομίας της επαρχίας Binh Phuoc ανακάλυψε ότι ορισμένες επιχειρήσεις στην περιοχή είχαν ύποπτα σημάδια ίδρυσης εταιρειών με σκοπό την παράνομη αγορά και πώληση μεγάλων ποσοτήτων τιμολογίων προστιθέμενης αξίας σε επιχειρήσεις εντός και εκτός της επαρχίας, με σκοπό την αποκόμιση παράνομων κερδών.

Η επαρχιακή αστυνομία Binh Phuoc εκτέλεσε την απόφαση να διώξει και να κρατήσει προσωρινά τον Huynh Nhat Giang (λευκό μπλουζάκι).

Τα αρχικά αποτελέσματα της έρευνας κατέδειξαν ότι από το 2018 έως το 2022, οι Huynh Nhat Giang (31 ετών, κάτοικος Ben Cat Town, Binh Duong ) και Chu Van Kien (32 ετών, κάτοικος Dong Xoai City, Binh Phuoc) ίδρυσαν από κοινού τις Phu Dat Production, Trade and Service One Member Co., Ltd., Thai Xuan Huong Transport Trade and Service Co., Ltd. και Quang Manh Trade and Service Co., Ltd., με έδρα την πόλη Dong Xoai.

Μετά την ίδρυσή τους, οι εταιρείες δεν παρήγαγαν ούτε εμπορεύονταν κανένα αγαθό ή υπηρεσία. Οι Kien και Giang εξήγαγαν παράνομα ή μέσω των Phan Quang Tiep (41 ετών), Bui Van Trung (49 ετών, και οι δύο κάτοικοι της πόλης Dong Xoai), Luu Thi Hien (43 ετών) και Truong Thi Thuy (33 ετών, και οι δύο κάτοικοι της πόλης Chon Thanh), οι οποίοι ήταν λογιστές υπηρεσιών για χρηματιστηριακές επιχειρήσεις, πουλούσαν 680 παράνομα τιμολόγια φόρου προστιθέμενης αξίας σε επιχειρήσεις εντός και εκτός της επαρχίας, συνολικής αξίας πληρωμής άνω των 217 δισεκατομμυρίων VND, με σκοπό την αποκόμιση παράνομων κερδών.

Η επαρχιακή αστυνομία Binh Phuoc εκτέλεσε την απόφαση δίωξης και προσωρινής κράτησης του Chu Van Kien.

Η Υπηρεσία Ερευνών της Αστυνομίας της επαρχίας Binh Phuoc κίνησε ποινική υπόθεση, άσκησε δίωξη σε 6 κατηγορούμενους και εκτέλεσε εντάλματα σύλληψης για 4 κατηγορούμενους, οι οποίοι είναι διευθυντές και λογιστές συναφών επιχειρήσεων, για το έγκλημα της παράνομης αγοράς και πώλησης τιμολογίων και εγγράφων με σκοπό την πληρωμή στον κρατικό προϋπολογισμό.

Σύνδεσμος πηγής: https://thanhnien.vn/binh-phuoc-nhom-bi-can-mua-ban-hoa-don-trai-phep-tri-gia-hon-217-ti-dong-185230911171027884.htm