Ενίσχυση του συντονισμού για την πρόληψη και αντιμετώπιση της φορολογικής απάτης και της φοροδιαφυγής

Τα τελευταία χρόνια, η Φορολογική Αρχή και η Αστυνομία προωθούν στενό συντονισμό στην ανταλλαγή, την παροχή πληροφοριών και την επαλήθευση δεδομένων σχετικά με φορολογούμενους με ενδείξεις υψηλού κινδύνου. Αυτός ο συντονισμός στοχεύει στην άμεση αντιμετώπιση περίπλοκων υποθέσεων, στην αυστηρή αντιμετώπιση περιπτώσεων απάτης και φοροδιαφυγής και στη συμβολή στην εξυγίανση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Εντοπισμός και χειρισμός πολλών πολύπλοκων περιπτώσεων

Στην πρόσφατη συνεδρίαση εργασίας για την αξιολόγηση του συντονισμού μεταξύ του Φορολογικού Τμήματος του Ανόι και του Αστυνομικού Τμήματος σε υποθέσεις που σχετίζονται με παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας από διάφορους οργανισμούς και άτομα στην περιοχή, ο Αναπληρωτής Διευθυντής του Φορολογικού Τμήματος και Επικεφαλής του Φορολογικού Τμήματος του Ανόι, Vu Manh Cuong, αναφέρθηκε λεπτομερώς στα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν.

Σύμφωνα με τον κ. Vu Manh Cuong, κατά τους πρώτους 9 μήνες του 2025, μέσω στενού συντονισμού, ανακαλύφθηκαν, διερευνήθηκαν και αντιμετωπίστηκαν αυστηρά σύμφωνα με το νόμο ορισμένες σοβαρές παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας. Μια τυπική περίπτωση είναι αυτή που σχετίζεται με εταιρείες και επιχειρήσεις στο οικοσύστημα Hoang Huong. Η υπόθεση αυτή μόλις διώχθηκε από την Υπηρεσία Αστυνομικών Ερευνών του Υπουργείου Δημόσιας Ασφάλειας και 6 κατηγορούμενοι διώχθηκαν για το έγκλημα της «Παραβίασης των λογιστικών κανονισμών με σοβαρές συνέπειες», συμπεριλαμβανομένου του αρχηγού της σπείρας Hoang Thi Huong.

Η διευθύντρια Mai Xuan Thanh μίλησε με ενθουσιασμό για τον συντονισμό μεταξύ της Φορολογικής Υπηρεσίας του Ανόι και της Υπηρεσίας Δημόσιας Ασφάλειας στην καταπολέμηση της φορολογικής απάτης. Φωτογραφία: PV

Ο Αναπληρωτής Διευθυντής Vu Manh Cuong ενημέρωσε επίσης ότι μόλις διαπιστώθηκε ότι ο Hoang Huong και τα σχετικά άτομα είχαν παραβιάσει τη φορολογική νομοθεσία, η Φορολογική Υπηρεσία του Ανόι επικεντρώθηκε προληπτικά στην επαλήθευση και την ενοποίηση των σχετικών αρχείων και εγγράφων. Αμέσως μετά, η μονάδα συνεργάστηκε στενά με το Αστυνομικό Τμήμα για τη διερεύνηση και τη διευκρίνιση των παραβάσεων. Τα αρχικά αποτελέσματα της έρευνας διαπίστωσαν ότι, κατά την περίοδο από τον Ιανουάριο του 2021 έως τον Ιούνιο του 2025, ο Hoang Huong παρέλειψε σκόπιμα από τα λογιστικά βιβλία έσοδα ύψους σχεδόν 1.800 δισεκατομμυρίων VND και δήλωσε εσφαλμένα τους κανονισμούς φόρου προστιθέμενης αξίας για έσοδα ύψους σχεδόν 2.100 δισεκατομμυρίων VND.

Αυτή η υπόθεση είναι μόνο ένα από τα πολλά θετικά αποτελέσματα του τακτικού και σύγχρονου συντονισμού μεταξύ των φορολογικών αρχών και της αστυνομίας. Οι δύο πλευρές έχουν στενό συντονισμό στην ανταλλαγή και παροχή αμφίδρομων πληροφοριών, στην επαλήθευση δεδομένων σχετικά με φορολογούμενους με ενδείξεις υψηλού κινδύνου, στον συντονισμό για την άμεση αντιμετώπιση περίπλοκων υποθέσεων και στην αυστηρή αντιμετώπιση πράξεων απάτης και φοροδιαφυγής.

Προληπτική ανάλυση κινδύνων και βελτίωση των βάσεων δεδομένων για την πρόληψη παραβιάσεων

Μιλώντας στη συνάντηση, ο Διευθυντής του Φορολογικού Τμήματος, Mai Xuan Thanh, αναγνώρισε και εκτίμησε ιδιαίτερα την προνοητικότητα, το αίσθημα ευθύνης και την αποτελεσματική εφαρμογή του Φορολογικού Τμήματος του Ανόι. Συγκεκριμένα, επαίνεσε τον ενεργό και έγκαιρο συντονισμό μεταξύ του Φορολογικού Τμήματος και του Αστυνομικού Τμήματος στην καταπολέμηση των φορολογικών εγκλημάτων τα τελευταία χρόνια.

Η Διευθύντρια Mai Xuan Thanh σχολίασε ότι στο πλαίσιο μιας ολοένα και πιο αναπτυσσόμενης οικονομίας και βαθιάς ολοκλήρωσης, οι παραβιάσεις του νόμου στον φορολογικό τομέα, ιδίως η φοροδιαφυγή και η φορολογική απάτη, καθίστανται ολοένα και πιο περίπλοκες και εξελιγμένες.

Τα υποκείμενα χρησιμοποιούν πολλά τεχνάσματα υψηλής τεχνολογίας για να εξαπατήσουν τις αρχές. Ως εκ τούτου, η ενίσχυση του στενού και ολοκληρωμένου συντονισμού μεταξύ της Φορολογικής Αρχής και της Αστυνομικής Αρχής έχει ιδιαίτερη σημασία, συμβάλλοντας στη διασφάλιση της οικονομικής πειθαρχίας και τάξης, δημιουργώντας ένα υγιές και ισότιμο επιχειρηματικό περιβάλλον για τις επιχειρήσεις.

«Τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν αποτελούν σαφή απόδειξη της αποτελεσματικότητας του διατομεακού συντονισμού μεταξύ της Φορολογικής Υπηρεσίας, της Αστυνομίας και των αρμόδιων υπηρεσιών στην πρόληψη και την καταπολέμηση των παραβάσεων της φορολογικής νομοθεσίας. Αυτή η επιτυχία συμβάλλει σημαντικά στην αύξηση των εσόδων για τον κρατικό προϋπολογισμό και στη βελτίωση της εθελοντικής συμμόρφωσης των φορολογουμένων. Οι φορολογικές μονάδες πρέπει να συνεχίσουν να ενισχύουν την προπαγάνδα, τις προειδοποιήσεις και τις οδηγίες προς τις επιχειρήσεις ώστε να συμμορφώνονται με τις φορολογικές πολιτικές και τους νόμους, περιορίζοντας έτσι τις παραβάσεις», τόνισε ο Διευθυντής της Φορολογικής Υπηρεσίας, Mai Xuan Thanh.

Για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας στο μέλλον, ο Διευθυντής του Τμήματος Φορολογίας ζήτησε επίσης από τα Τμήματα και τις μονάδες του Τμήματος Φορολογίας και των Φορολογικών Υπηρεσιών των επαρχιών και των πόλεων να συνεχίσουν να ενισχύουν τον συντονισμό τόσο σε στρατηγικό επίπεδο (τελειοποίηση μηχανισμών) όσο και σε επιχειρησιακό επίπεδο (χειρισμός συγκεκριμένων υποθέσεων). Να ανταλλάσσουν προληπτικά πληροφορίες και επαγγελματικά δεδομένα με την Αστυνομική Υπηρεσία. Ταυτόχρονα, είναι απαραίτητο να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην εκπαίδευση και την ενίσχυση της ομάδας των δημοσίων υπαλλήλων που επιτελούν το έργο του συντονισμού, προκειμένου να βελτιωθεί η ικανότητα εντοπισμού και αντιμετώπισης νέων παραβάσεων.

«Τα Τμήματα και οι εξειδικευμένες μονάδες του Τμήματος Φορολογίας πρέπει να συνεχίσουν να αναλύουν, να αξιολογούν και να αντλούν βαθιά διδάγματα από υποθέσεις φοροδιαφυγής που έχουν αντιμετωπιστεί και αντιμετωπίζονται. Από εκεί και πέρα, να συμπληρωθεί και να συμπληρωθεί επειγόντως η βάση δεδομένων, να αναβαθμιστούν οι εφαρμογές ανάλυσης κινδύνου, η ανάλυση τιμολογίων... και να αναπαραχθούν αποτελεσματικά μοντέλα συντονισμού σε εθνικό επίπεδο για την άμεση ανίχνευση και πρόληψη έγκαιρων και απομακρυσμένων πράξεων απάτης και φοροδιαφυγής», ζήτησε ο Διευθυντής Mai Xuan Thanh.

Πηγή: https://daibieunhandan.vn/tang-cuong-phoi-hop-ngan-chan-xu-ly-cac-hanh-vi-gian-lan-tron-thue-10393230.html