Ο Tay Ninh πρόκειται να εκδικάσει μια υπόθεση που αφορά σχεδόν 1.000 άτομα που εξαπατήθηκαν σε συμφωνίες ακινήτων.

(NLDO) – Το Λαϊκό Δικαστήριο της Επαρχίας Tay Ninh κλήτευσε 41 άτομα με σχετικά δικαιώματα και υποχρεώσεις και 967 θύματα στην υπόθεση απάτης στο έργο Dat Xanh Long An.

Το πρωί της 11ης Ιουλίου, νέα από το Λαϊκό Δικαστήριο της Επαρχίας Tay Ninh ανέφεραν ότι είχε εκδώσει απόφαση για τη διεξαγωγή πρωτοβάθμιας δίκης σε υπόθεση απάτης που αφορούσε την απαλλοτρίωση περιουσιακών στοιχείων που σχετίζονται με έργα της Dat Xanh Long An (που δεν σχετίζονται με τον όμιλο Dat Xanh). Η δίκη θα πραγματοποιηθεί από τις 28 έως τις 31 Ιουλίου.

Οι Νγκουγιέν Φου Τουάν και Νγκουγιέν Θι Καμ Χονγκ πρόκειται να οδηγηθούν σε δίκη.

Συνεπώς, οι τέσσερις κατηγορούμενοι που οδηγήθηκαν σε δίκη είναι οι: Nguyen Thi Cam Hong (54 ετών, κάτοικος Χο Τσι Μινχ), Nguyen Phu Thuan (47 ετών, σύζυγος της Hong, κάτοικος της κοινότητας My Hanh, επαρχία Tay Ninh ), Nguyen Thi Kim Phuong (49 ετών, κάτοικος της πόλης Ho Chi Minh) και Truong Quoc Thai (49 ετών, κάτοικος της κοινότητας My Hanh).

Το δικαστήριο κάλεσε επίσης 41 άτομα με συναφή δικαιώματα και υποχρεώσεις και 967 θύματα της υπόθεσης, ζητώντας από τα θύματα και όσους έχουν συναφή δικαιώματα και υποχρεώσεις να παραστούν στη δίκη για να διασφαλιστεί η διεξαγωγή της διαδικασίας.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η Hong εργαζόταν ως ανεξάρτητη επιχειρηματίας στον τομέα των ακινήτων και ίδρυσε την Thien Phuc Real Estate Investment Joint Stock Company. Ο Thuan ήταν ο διευθυντής και ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτής της εταιρείας.

Το 2017, η Hong στράφηκε σε επενδύσεις σε οικιστικά έργα, προσλαμβάνοντας άτομα για να χειριστούν τα έγγραφα και τις διαδικασίες για την απόκτηση έγκρισης επένδυσης και λεπτομερούς έγκρισης σχεδιασμού κλίμακας 1/500. Μετά την ολοκλήρωση του έργου, η Hong μεταβίβασε ολόκληρη την επένδυση σε άλλον επενδυτή για να επωφεληθεί από τη διαφορά.

Για να εξασφαλίσει επενδυτικό κεφάλαιο για το έργο, ο Hong παρείχε ανεξάρτητα πληροφορίες σχετικά με το έργο Dat Xanh Long An και υπέγραψε συμβάσεις με μεσιτικά γραφεία για να το παρουσιάσει σε πιθανούς επενδυτές. Αυτό περιελάμβανε την υπογραφή προκαταρκτικών συμβάσεων για τη μεταβίβαση δικαιωμάτων χρήσης γης για μεμονωμένα οικόπεδα ή πάγκους στην αγορά, με πληρωμές που πραγματοποιούνταν σε πολλαπλές δόσεις.

Σε αυτήν τη διαδικασία, οι πελάτες αρχικά πληρώνουν απευθείας στην πλατφόρμα ανταλλαγής. Για τις επόμενες πληρωμές, οι πελάτες είτε πληρώνουν απευθείας είτε μεταφέρουν τα χρήματα στον λογαριασμό του κατασκευαστή του έργου.

Ο Χονγκ διαχειριζόταν άμεσα τα χρήματα που πλήρωναν οι άνθρωποι για να αγοράσουν οικόπεδα ή πάγκους στην αγορά και έδωσε εντολή στον Thuan και στον Thai να χειριστούν τις τραπεζικές μεταφορές ή τις αναλήψεις μετρητών για να τις διαχειρίζεται και να τις χρησιμοποιεί ο Χονγκ.

Έργο Dat Xanh Long An

Η έρευνα αποκάλυψε ότι 967 άτομα είχαν υπογράψει συμβάσεις για την αγορά οικοπέδων ή πάγκων στην αγορά και είχαν καταβάλει μετρητά ή μεταφέρει χρήματα στους λογαριασμούς τριών εταιρειών (Thien Phuc Real Estate Investment Joint Stock Company, Hung Thinh Cat Tuong Company και Dat Xanh Real Estate One-Member Limited Liability Company) με συνολικό ποσό σχεδόν 487 δισεκατομμυρίων VND.

Σε αυτήν την περίπτωση, ο Phuong, εκπροσωπώντας την Hung Thinh Company και την Thien Phuc Real Estate Investment Joint Stock Company, υπέγραψε 590 συμβάσεις με τα θύματα, εισπράττοντας σχεδόν 210 δισεκατομμύρια VND. Οι υπόλοιπες συμβάσεις υπογράφηκαν απευθείας από την Hong ή υπό την καθοδήγησή της, με τους υπαλλήλους να πλαστογραφούν τις υπογραφές των διευθυντών των εταιρειών που ήταν οι επενδυτές του έργου.

Σε αυτήν την περίπτωση, ο Χονγκ ήταν ο εγκέφαλος και ο αρχηγός της σπείρας, ενώ οι Thuan, Phuong και Thai ήταν οι συνεργοί.

Πηγή: https://nld.com.vn/sap-xet-xu-vu-an-gan-1000-nguoi-bi-lua-dao-tai-du-an-dat-xanh-long-an-196250711091840688.htm