Truong My Lan - το «αφεντικό» που έχτισε ένα γιγάντιο οικοσύστημα που προσελκύει δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ

Το «τεράστιο» οικοσύστημα του Van Thinh Phat

Η κα Truong My Lan (1956) ίδρυσε την Van Thinh Phat Company Limited το 1992, αρχικά δραστηριοποιούμενη στους τομείς του εμπορίου και των επιχειρήσεων εστίασης - ξενοδοχείων. Αργότερα, η εταιρεία επεκτάθηκε στον Όμιλο Van Thinh Phat, δραστηριοποιούμενη στον τομέα των ακινήτων με πολλά εστιατόρια, ξενοδοχεία, κτίρια γραφείων και πολυκατοικίες.

Μετά από πολλά χρόνια, η κα Truong My Lan δημιούργησε ένα «οικοσύστημα» Van Thinh Phat με μια σειρά θυγατρικών, συνήθως: Van Thinh Phat Joint Stock Company, An Dong Investment Joint Stock Company, Time Square Investment Joint Stock Company, Saigon Peninsula Group Company,...

Πρόκειται για έναν όμιλο εταιρειών που ειδικεύονται σε επενδύσεις σε ακίνητα. Από την ίδρυσή του (2007), οι εταιρείες αυτές λέγεται ότι σχετίζονται με την ομάδα μετόχων της Saigon Bank (SCB) και του ομίλου VIPD.

Το κοινό χαρακτηριστικό αυτής της ομάδας είναι ότι έχουν «υπερβολικά τεράστιο» εγγεγραμμένο κεφάλαιο ίδρυσης, συνολικά πάνω και κάτω από 10.000 δισεκατομμύρια VND.

Η Van Thinh Phat έχει δύο μεγάλα έργα: το An Dong Commercial Hotel - Windsor Plaza Hotel και το πολυτελές κτίριο διαμερισμάτων Sherwood Residence.

Στην πόλη Χο Τσι Μινχ, η κα Τρουόνγκ Μι Λαν είναι γνωστή ως η «επικεφαλής» «τεράστιων» έργων ακινήτων που βρίσκονται σε πολλές από τις πιο προνομιακές τοποθεσίες της Σαϊγκόν, όπως η Times Square, το κτίριο γραφείων VTP, το ξενοδοχείο Duxton, η πλατεία Union...

Επιπλέον, η Van Thinh Phat κατέχει επίσης μια σειρά από άλλα υπερ-έργα όπως: Bonville Land Residential Area, Sterling Residence Luxury Residential Area, Lambert Residence Luxury Apartment Area, Thuan Kieu Plaza, Central Nguyen Hue Coffee Restaurant, Huu Nghi Restaurant και Duc Bao Restaurant, όλα στο κέντρο της Περιοχής 1, στην πόλη Χο Τσι Μινχ.

Για μεγάλο χρονικό διάστημα, η Van Thinh Phat κατατασσόταν ανάμεσα στις μεγαλύτερες και πιο μυστηριώδεις οικογενειακές επιχειρήσεις στο Βιετνάμ. Τα νέα για τους ηγέτες της εταιρείας ήταν ελάχιστα και δεν είχαν σχεδόν καμία επαφή με τα μέσα ενημέρωσης.

Οι πληροφορίες για την Van Thinh Phat έγιναν ευρύτερα γνωστές μετά τον γάμο της Truong Hue Van - της επιχειρηματία τέταρτης γενιάς της οικογένειας Truong - και του τραγουδιστή και μουσικού Thanh Bui στα τέλη του 2013.

Το 2022, η Van Thinh Phat αναφέρθηκε πολύ στον Τύπο για τον ρόλο της που σχετίζεται με 2 εταιρείες που κέρδισαν τη δημοπρασία γης στο Thu Thiem.

Συγκεκριμένα, η Sheen Mega JSC κέρδισε τη δημοπρασία για τα οικόπεδα 3-8 με τιμή 4.000 δισεκατομμύρια VND και η Dream Republic JSC αγόρασε τα οικόπεδα 3-5 με τιμή 3.820 δισεκατομμύρια VND. Ωστόσο, αυτές οι δύο εταιρείες «ακολούθησαν» και αυτές τον Tan Hoang Minh στην ακύρωση των καταθέσεών τους μετά τη νίκη στη δημοπρασία για τη γη Thu Thiem.

Η κυρία Truong My Lan και το «οικοσύστημα» Van Thinh Phat.

Το πιο σημαντικό στο οικοσύστημα Van Thinh Phat είναι μια ομάδα χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, συμπεριλαμβανομένων των SCB Bank, Tan Viet Securities Company και Viet Vinh Phu Financial Investment Joint Stock Company. Η SCB Bank θεωρείται ο κύριος οργανισμός που παρέχει κεφάλαια σε επιχειρήσεις στο οικοσύστημα Van Thinh Phat.

Η κα Truong My Lan κατέχει τακτικά το 80-90% των μετοχών της SCB Bank μέσω της κατοχής των μετοχών από κάποιον άλλο και έχει αποφασιστικό λόγο σε αυτήν την τράπεζα με περιουσιακά στοιχεία άνω του μισού εκατομμυρίου δισεκατομμυρίων VND.

Η κα Truong My Lan και το οικοσύστημα Van Thinh Phat απέσυραν χρήματα από την SCB μέσω επιχειρήσεων ακινήτων, εστιατορίων, ξενοδοχείων· μέσω εταιρειών-φανταστικών, έργων-φανταστικών με περιουσιακά στοιχεία που δεν πληρούσαν τις νόμιμες προϋποθέσεις, περιουσιακά στοιχεία με διογκωμένες αξίες...

Επιπλέον, η κα Truong My Lan διαθέτει επίσης ένα δίκτυο πολλών εικονικών εταιρειών σε περιοχές και χώρες «φορολογικών παραδείσων».

Σύμφωνα με το συμπέρασμα της έρευνας της Υπηρεσίας Ερευνών του Υπουργείου Δημόσιας Ασφάλειας, κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του, ο Όμιλος Van Thinh Phat έχει δημιουργήσει ένα οικοσύστημα Van Thinh Phat με περισσότερες από 1.000 επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων θυγατρικών και εταιρειών-μελών στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, με εκατοντάδες άτομα που έχουν προσληφθεί ως νόμιμοι εκπρόσωποι ή συγγενείς, στελέχη και υπάλληλοι.

Μια σειρά από σκάνδαλα

Την τελευταία δεκαετία, η Van Thinh Phat θεωρείται μία από τις κορυφαίες εταιρείες στο Βιετνάμ στον τομέα των επενδύσεων και των επιχειρήσεων σε ακίνητα, με πολύ ισχυρό οικονομικό δυναμικό, με τακτική παρουσία σε πολύ μεγάλα έργα και διάσημες εξαγορές.

Εκτός από τη φήμη της στις επιχειρήσεις, αυτή η επιχειρηματίας έχει αναφερθεί πολλές φορές σε σκάνδαλα.

Το 2014, η κα Truong My Lan κατονομάστηκε από τον κ. Duong Chi Dung στη δίκη του κ. Duong Tu Trong, ο οποίος ήταν συγγενής ενός υψηλόβαθμου στελέχους του Υπουργείου Δημόσιας Ασφάλειας .

Το 2016, ο Τύπος ανέφερε επίσης πολύ το όνομα της κας Λαν, επειδή ορισμένοι χαρακτήρες στα «Panama Papers» είχαν τα ίδια ονόματα με αυτήν και τον σύζυγό της. Τα «Panama Papers» είναι η μεγαλύτερη διαρροή εγγράφων στην παγκόσμια ιστορία, αποκαλύπτοντας πώς οι πλούσιοι και ισχυροί μετέφεραν χρήματα στο εξωτερικό από το 1977 μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου 2015.

Το 2017, το όνομα Truong My Lan συνέχισε να προκαλεί σάλο με την είδηση ​​ότι αυτή και 9 άλλα μέλη της οικογένειάς της υπέβαλαν αίτηση για να αποποιηθούν τη βιετναμέζικη υπηκοότητά τους. Αργότερα, αυτή και οι συγγενείς της απέσυραν τις αιτήσεις τους και αυτές επιστράφηκαν.

Ήταν επίσης κατηγορούμενη σε αγωγή είσπραξης οφειλών από έναν Βιετναμέζο από το Χονγκ Κονγκ.

Το 2022, ο Όμιλος Van Thinh Phat κατονομάστηκε από την Κυβερνητική Επιθεώρηση για παραβάσεις σε έργα στέγασης και μετατροπής γης στην πόλη Χο Τσι Μινχ.

Τον Οκτώβριο του 2022, η επιχειρηματίας Truong My Lan - πρόεδρος του ομίλου Van Thinh Phat - διώχθηκε και κρατήθηκε προσωρινά από την Υπηρεσία Ερευνών της Αστυνομίας του Υπουργείου Δημόσιας Ασφάλειας για τη διερεύνηση του εγκλήματος της απάτης και της ιδιοποίησης περιουσίας.

Τα αρχικά αποτελέσματα της έρευνας κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι κατηγορούμενοι είχαν διαπράξει δόλιες πράξεις εκδίδοντας και εμπορευόμενοι παράνομα ομόλογα για να ιδιοποιηθούν χιλιάδες δισεκατομμύρια ντονγκ από τον λαό την περίοδο 2018-2019.

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ορισμένες εταιρείες στο οικοσύστημα Van Thinh Phat, όπως η Norah Interior Design and Decoration JSC και η An Dong Investment Group JSC (επενδυτής του An Dong Commercial Hotel), άντλησαν αθόρυβα ομόλογα αξίας δεκάδων χιλιάδων δισεκατομμυρίων VND (ισοδύναμων με δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ). Πολλά ομόλογα είχαν συμβουλευτεί να εκδοθούν από την Tan Viet Securities JSC (TVSI), με την εγγύηση της SCB Bank. Ορισμένες δεν είχαν καμία εγγύηση, καμία εξασφάλιση.

Πολλές επιχειρήσεις στο οικοσύστημα Van Thinh Phat έχουν Κινέζους ηγέτες/πρώην ηγέτες όπως η Norah, η Saigon Pearl Investment...

Ο Van Thinh Phat πιστεύεται επίσης ότι σχετίζεται με μια μυστηριώδη ομάδα Κινέζων μετόχων που αποκτούν γη εξαιρετικής ποιότητας στην πόλη Χο Τσι Μινχ, όπως στην περίπτωση των 6.000 τετραγωνικών μέτρων στην οδό 2-4-6 Hai Ba Trung (Περιοχή 1, πόλη Χο Τσι Μινχ), μετά την αποκάλυψή του σε έκθεση του Κρατικού Ελέγχου σχετικά με τη διαχείριση και χρήση κρατικών κεφαλαίων και περιουσιακών στοιχείων το 2016 από την Sabeco.

Στις 17 Νοεμβρίου, η Υπηρεσία Ερευνών της Αστυνομίας (Υπουργείο Δημόσιας Ασφάλειας) πρότεινε την άσκηση ποινικής δίωξης κατά της κας Lan για τρία εγκλήματα: Δωροδοκία, Παραβίαση κανονισμών σχετικά με τις τραπεζικές δραστηριότητες και Υπεξαίρεση περιουσιακών στοιχείων. Η κα Lan κατηγορήθηκε ότι έλεγχε τις λειτουργίες της SCB Bank για την υπεξαίρεση 304,096 δισεκατομμυρίων VND - περίπου 12,4 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ.

Η αγορά ακινήτων της περασμένης εβδομάδας επισημάνθηκε με πολλές πληροφορίες σχετικά με το σχέδιο νόμου για τη στέγαση (τροποποιημένο), τον νόμο για τις δραστηριότητες στον τομέα των ακινήτων (τροποποιημένο). Το Ανόι ανέκτησε σχεδόν 5,3 εκτάρια γης για το έργο δισεκατομμυρίων δολαρίων της Bitexco...

Πηγή: https://vietnamnet.vn/truong-my-lan-ba-trum-dung-len-he-sinh-thai-khung-vuon-voi-hut-chuc-ty-usd-2216446.html