Πρωτοβάθμια δίκη για την υπόθεση Van Thinh Phat από τις 5 Μαρτίου

[διαφήμιση_1]

Στις 16 Φεβρουαρίου, νέα από το Λαϊκό Δικαστήριο της πόλης Χο Τσι Μινχ ανέφεραν ότι από τις 5 Μαρτίου έως τις 29 Απριλίου, το Λαϊκό Δικαστήριο της πόλης θα διεξάγει την πρωτοβάθμια δίκη των κατηγορουμένων Truong My Lan (68 ετών, πρόεδρος του ομίλου Van Thinh Phat), Chu Lap Co (68 ετών) και 84 άλλων κατηγορουμένων στην υπόθεση.

Οι κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν σε δίκη για ένα από τα ακόλουθα εγκλήματα: Υπεξαίρεση περιουσίας, Δωροδοκία, Λήψη δωροδοκιών, Παραβίαση κανονισμών περί δανεισμού κατά τη λειτουργία πιστωτικών ιδρυμάτων, Κατάχρηση θέσης και εξουσίας κατά την εκτέλεση επίσημων καθηκόντων, Έλλειψη ευθύνης με σοβαρές συνέπειες, Κατάχρηση εμπιστοσύνης σε ιδιοποίηση περιουσίας.

Της δίκης προήδρευσε ο Πρόεδρος του Ποινικού Δικαστή Pham Luong Toan. Η Ανώτατη Λαϊκή Εισαγγελία ανέθεσε σε 10 εισαγγελείς από την Ανώτατη Λαϊκή Εισαγγελία και την Λαϊκή Εισαγγελία της πόλης Χο Τσι Μινχ να ασκήσουν δίωξη στην υπόθεση.

Ο κατηγορούμενος Truong My Lan κατά τη στιγμή της σύλληψης.

Ο κατηγορούμενος Truong My Lan δικάστηκε για τρία εγκλήματα: Υπεξαίρεση, Δωροδοκία, Παραβίαση κανονισμών περί δανεισμού κατά τη λειτουργία πιστωτικών ιδρυμάτων και είχε πέντε συνηγόρους υπεράσπισης: τους Phan Trung Hoai, Phan Minh Hoang, Nguyen Huy Thiep, Giang Hong Thanh και Truong Thanh Duc.

Προηγουμένως, απαντώντας στο VTC News, ο κ. Pham Ngoc Duy, Προϊστάμενος του Γραφείου του Λαϊκού Δικαστηρίου της πόλης Χο Τσι Μινχ, δήλωσε ότι η υπόθεση Van Thinh Phat που σχετίζεται με παραβιάσεις στις πιστωτικές δραστηριότητες της SCB περιείχε σχεδόν 2.500 σύνολα εγγράφων, συσκευασμένα σε 104 κουτιά αρχείων, βάρους περίπου 6 τόνων, με περίπου 1 εκατομμύριο αρχεία.

Ως εκ τούτου, το Δικαστήριο προετοίμασε ξεχωριστό δωμάτιο για την αποθήκευση αρχείων, δημιουργώντας συνθήκες για τους δικηγόρους ώστε να φωτοτυπούν και να ερευνούν έγγραφα και εγκατέστησε σύστημα πυροπροστασίας και κάμερες για προστασία.

Σύμφωνα με τον κ. Duy, το Λαϊκό Δικαστήριο της πόλης Χο Τσι Μινχ έχει προβλέψει ότι θα υπάρχουν πολλά αρχεία υποθέσεων και ότι εκατοντάδες δικηγόροι θα συμμετάσχουν στην υπεράσπιση των 86 κατηγορουμένων και πολλών ατόμων και οργανισμών που εμπλέκονται στην υπόθεση.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο που εκδόθηκε από την Ανώτατη Λαϊκή Εισαγγελία, η Truong My Lan, πρόεδρος του ομίλου Van Thinh Phat, διώχθηκε για τρία εγκλήματα: Υπεξαίρεση περιουσίας, Δωροδοκία και Παραβίαση των κανονισμών περί δανεισμού κατά τη λειτουργία πιστωτικών ιδρυμάτων.

Η Υπηρεσία Ερευνών της Αστυνομίας του Υπουργείου Δημόσιας Ασφάλειας κατηγόρησε τον κατηγορούμενο Truong My Lan, αν και δεν κατείχε θέση στην SCB Bank, ότι μονοπώλησε και έλεγξε μια σειρά από ηγετικά στελέχη αυτής της τράπεζας, ώστε να μπορέσουν να βοηθήσουν στην υπεξαίρεση περισσότερων από 304.000 δισεκατομμυρίων VND.

Το κατηγορητήριο της Ανώτατης Λαϊκής Εισαγγελίας ανέφερε ότι από το 2012 έως τον Οκτώβριο του 2022, η κα Truong My Lan απέκτησε και κατείχε το 85-91,5% των μετοχών της SCB. Από τότε και στο εξής, η κατηγορούμενη έγινε μέτοχος με την «εξουσία» να κατευθύνει, να λειτουργεί και να χειραγωγεί όλες τις δραστηριότητες της SCB, εξυπηρετώντας τους διάφορους σκοπούς της.

Ο πρόεδρος του ομίλου Van Thinh Phat και οι συνεργοί του κατηγορήθηκαν για την εκτέλεση μιας σειράς πράξεων, όπως: επιλογή και τοποθέτηση του έμπιστου προσωπικού του σε βασικές θέσεις στην SCB· σύσταση ορισμένων μονάδων υπό την SCB που ειδικεύονται στη χορήγηση δανείων και την εκταμίευση δανείων κατόπιν αιτήματος της Truong My Lan· σύσταση και χρήση χιλιάδων «φανταστικών» εταιρειών, πρόσληψη πολλών ατόμων· συμπαιγνία με άτομα που είναι ηγέτες πολλών συναφών επιχειρήσεων για τη διάπραξη εγκλημάτων.

Επιπλέον, η Truong My Lan και οι συνεργοί της συνωμότησαν με πολλές εταιρείες εκτίμησης για να διογκώσουν την αξία των εξασφαλίσεων· δημιούργησαν μεγάλο αριθμό πλαστών αιτήσεων δανείου για την ανάληψη χρημάτων από την SCB· επινόησαν σχέδια για την ανάληψη χρημάτων, «διακόψανε» τη ροή μετρητών μετά την εκταμίευση· πούλησαν επισφαλείς απαιτήσεις, πούλησαν δάνεια με αναβολή πίστωσης για να μειώσουν το πιστωτικό υπόλοιπο, να μειώσουν τις επισφαλείς απαιτήσεις, να αποκρύψουν παραβάσεις· δωροδόκησαν και επηρέασαν άτομα με θέσεις και εξουσίες σε κρατικές υπηρεσίες να παραβιάσουν τα καθήκοντά τους.

Από εκεί, η Truong My Lan και οι συνεργοί της, με διαφορετικές θέσεις και ρόλους, διέπραξαν πολλά εγκλήματα παραβίασης περιουσίας, παραβίασης των δραστηριοτήτων της Τράπεζας και παραβίασης της ορθής λειτουργίας των κρατικών υπηρεσιών.

Στην οποία, η Ανώτατη Λαϊκή Εισαγγελία διαπίστωσε ότι πολλές πράξεις πραγματοποιήθηκαν με τη μορφή οργανωμένης συνενοχής με εξελιγμένα και πονηρά κόλπα, προκαλώντας ιδιαίτερα σοβαρές συνέπειες, οικειοποιούμενη και προκαλώντας ζημιές σε ιδιαίτερα μεγάλα χρηματικά ποσά.

Όσον αφορά την υπόθεση της κας Truong My Lan, δύο πρώην πρόεδροι του SCB και πέντε άλλοι διώχθηκαν στην υπόθεση Van Thinh Phat, αλλά καταζητούνται, επομένως το Υπουργείο Δημόσιας Ασφάλειας εξέδωσε αγγελία καταζητούμενου.

Μεταξύ των καταζητούμενων είναι οι: Nguyen Thi Thu Suong (πρώην Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της SCB), Dinh Van Thanh (πρώην Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της SCB), Chiem Minh Dung (πρώην Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής της SCB), Tram Thich Ton (πρώην μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της SCB), Sun Henry Ka Ziang (μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της SCB), Lam Lee George (πρώην μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της SCB) και Nguyen Lam Anh Vu (πρώην Αναπληρωτής Διευθυντής του υποκαταστήματος Ben Thanh της SCB).

Οι παραπάνω 7 κατηγορούμενοι διερευνώνται για παραβάσεις κανονισμών σχετικά με τραπεζικές δραστηριότητες, άλλες δραστηριότητες που σχετίζονται με τραπεζικές δραστηριότητες και υπεξαίρεση περιουσιακών στοιχείων στην υπόθεση Van Thinh Phat.

Συμπερασματικά, για ορισμένους από τους κατηγορούμενους, οι οποίοι ήταν πρώην στελέχη της SCB Bank και οι οποίοι έχουν διαφύγει, η ανακριτική υπηρεσία εξέδωσε αγγελία καταζητούμενων και τους κάλεσε να παραδοθούν για να τύχουν επιείκειας. Σε περίπτωση που δεν εμφανιστούν, θεωρείται ότι έχουν παραιτηθεί του δικαιώματός τους στην αυτοάμυνα και θα διωχθούν και θα δικαστούν.

Χοάνγκ Θο

[διαφήμιση_2]
Πηγή