Πρωτοβάθμια δίκη για την υπόθεση Van Thinh Phat από τις 5 Μαρτίου

[διαφήμιση_1]

Στις 16 Φεβρουαρίου, το Λαϊκό Δικαστήριο της πόλης Χο Τσι Μινχ ανακοίνωσε ότι από τις 5 Μαρτίου έως τις 29 Απριλίου, το δικαστήριο θα διεξάγει την πρωτοβάθμια δίκη των κατηγορουμένων Truong My Lan (68 ετών, πρόεδρος του ομίλου Van Thinh Phat), Chu Lap Co (68 ετών) και 84 άλλων κατηγορουμένων στην υπόθεση.

Οι κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν σε δίκη για ένα από τα ακόλουθα εγκλήματα: Υπεξαίρεση περιουσίας, Δωροδοκία, Λήψη δωροδοκιών, Παραβίαση κανονισμών περί δανεισμού κατά τη λειτουργία πιστωτικών ιδρυμάτων, Κατάχρηση θέσης και εξουσίας κατά την εκτέλεση επίσημων καθηκόντων, Έλλειψη ευθύνης με σοβαρές συνέπειες, Κατάχρηση εμπιστοσύνης σε ιδιοποίηση περιουσίας.

Της δίκης προήδρευσε ο Πρόεδρος του Ποινικού Δικαστηρίου Pham Luong Toan. Η Ανώτατη Λαϊκή Εισαγγελία διόρισε 10 εισαγγελείς από την Ανώτατη Λαϊκή Εισαγγελία και την Λαϊκή Εισαγγελία της πόλης Χο Τσι Μινχ για να ενεργήσουν ως εισαγγελείς στο δικαστήριο.

Η κατηγορούμενη Truong My Lan κατά τη στιγμή της σύλληψής της.

Η κατηγορούμενη Truong My Lan δικάζεται για τρεις κατηγορίες: υπεξαίρεση περιουσιακών στοιχείων, δωροδοκία και παραβίαση κανονισμών περί δανεισμού κατά τη λειτουργία πιστωτικών ιδρυμάτων. Έχει πέντε συνηγόρους υπεράσπισης: τους Phan Trung Hoai, Phan Minh Hoang, Nguyen Huy Thiep, Giang Hong Thanh και Truong Thanh Duc.

Προηγουμένως, σε συνέντευξή του στο VTC News, ο κ. Pham Ngoc Duy, επικεφαλής του γραφείου του Λαϊκού Δικαστηρίου της πόλης Χο Τσι Μινχ, δήλωσε ότι η υπόθεση Van Thinh Phat, η οποία σχετίζεται με παρατυπίες στις πιστωτικές δραστηριότητες της SCB, αφορά σχεδόν 2.500 σύνολα εγγράφων, συσκευασμένα σε 104 κουτιά, βάρους περίπου 6 τόνων, με περίπου 1 εκατομμύριο γραπτά αρχεία.

Ως εκ τούτου, το δικαστήριο προετοίμασε ξεχωριστό δωμάτιο για την αποθήκευση αρχείων, παρείχε στους δικηγόρους δυνατότητες φωτοτύπησης και μελέτης εγγράφων και εγκατέστησε σύστημα πυροπροστασίας και κάμερες για ασφάλεια.

Σύμφωνα με τον κ. Duy, το Λαϊκό Δικαστήριο της πόλης Χο Τσι Μινχ είχε προβλέψει ότι ο φάκελος της υπόθεσης θα ήταν εκτενής, με εκατοντάδες δικηγόρους να συμμετέχουν στην υπεράσπιση των 86 κατηγορουμένων, μαζί με πολλά άτομα και οργανισμούς που εμπλέκονται στην υπόθεση.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο που εκδόθηκε από την Ανώτατη Λαϊκή Εισαγγελία, η Truong My Lan, πρόεδρος του ομίλου Van Thinh Phat, διώκεται για τρεις κατηγορίες: υπεξαίρεση περιουσιακών στοιχείων, δωροδοκία και παραβίαση των κανονισμών περί δανεισμού κατά τη λειτουργία πιστωτικών ιδρυμάτων.

Το Τμήμα Ερευνών του Υπουργείου Δημόσιας Ασφάλειας ισχυρίζεται ότι ο κατηγορούμενος Truong My Lan, παρά το γεγονός ότι δεν κατείχε καμία επίσημη θέση στην SCB Bank, χειραγώγησε και έλεγξε μια σειρά από ηγετικά στελέχη τραπεζών για να βοηθήσει στην υπεξαίρεση περισσότερων από 304.000 δισεκατομμυρίων VND.

Το κατηγορητήριο της Ανώτατης Λαϊκής Εισαγγελίας αναφέρει σαφώς ότι από το 2012 έως τον Οκτώβριο του 2022, η κα Truong My Lan απέκτησε και κατείχε μεταξύ 85% και 91,5% των μετοχών της SCB. Από τότε και στο εξής, η κατηγορούμενη έγινε μέτοχος με «εξουσία» να κατευθύνει, να διαχειρίζεται και να χειραγωγεί όλες τις δραστηριότητες της SCB για να εξυπηρετεί τους διάφορους σκοπούς της.

Ο πρόεδρος του ομίλου Van Thinh Phat και οι συνεργοί του κατηγορήθηκαν για την εκτέλεση μιας σειράς πράξεων, όπως: επιλογή και τοποθέτηση του έμπιστου προσωπικού του σε βασικές θέσεις στην SCB· σύσταση ορισμένων μονάδων υπό την SCB που ειδικεύονται στη χορήγηση δανείων και την εκταμίευση δανείων κατόπιν αιτήματος της Truong My Lan· σύσταση και χρήση χιλιάδων «φανταστικών» εταιρειών, πρόσληψη πολλών ατόμων· συμπαιγνία με άτομα που είναι ηγέτες πολλών συναφών επιχειρήσεων για τη διάπραξη εγκλημάτων.

Επιπλέον, η Truong My Lan και οι συνεργοί της συνωμότησαν με πολλές εταιρείες εκτίμησης για να διογκώσουν την αξία των εξασφαλίσεων· δημιούργησαν μεγάλο αριθμό πλαστών αιτήσεων δανείου για την ανάληψη χρημάτων από την SCB· επινόησαν σχέδια για την ανάληψη χρημάτων, «διακόψανε» τη ροή μετρητών μετά την εκταμίευση· πούλησαν επισφαλείς απαιτήσεις, πούλησαν δάνεια με αναβολή πίστωσης για να μειώσουν το πιστωτικό υπόλοιπο, να μειώσουν τις επισφαλείς απαιτήσεις, να αποκρύψουν παραβάσεις· δωροδόκησαν και επηρέασαν άτομα με θέσεις και εξουσίες σε κρατικές υπηρεσίες να παραβιάσουν τα καθήκοντά τους.

Έκτοτε, η Truong My Lan και οι συνεργοί της, σε διάφορες θέσεις και ρόλους, διέπραξαν πολυάριθμα εγκλήματα που παραβίαζαν τα δικαιώματα ιδιοκτησίας, διατάρασσαν τη λειτουργία των τραπεζών και παρεμβαίνουν στην εύρυθμη λειτουργία των κρατικών υπηρεσιών.

Στην οποία, η Ανώτατη Λαϊκή Εισαγγελία διαπίστωσε ότι πολλές πράξεις πραγματοποιήθηκαν με τη μορφή οργανωμένης συνενοχής με εξελιγμένα και πονηρά κόλπα, προκαλώντας ιδιαίτερα σοβαρές συνέπειες, οικειοποιούμενη και προκαλώντας ζημιές σε ιδιαίτερα μεγάλα χρηματικά ποσά.

Όσον αφορά την υπόθεση της κας Truong My Lan, δύο πρώην πρόεδροι του SCB και πέντε άλλοι κατηγορήθηκαν στην υπόθεση Van Thinh Phat, αλλά επί του παρόντος διαφεύγουν της ποινής, επομένως το Υπουργείο Δημόσιας Ασφάλειας έχει εκδώσει εντάλματα σύλληψης εναντίον τους.

Μεταξύ των καταζητούμενων είναι οι: Nguyen Thi Thu Suong (πρώην Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της SCB), Dinh Van Thanh (πρώην Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της SCB), Chiem Minh Dung (πρώην Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής της SCB), Tram Thich Ton (πρώην μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της SCB), Sun Henry Ka Ziang (μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της SCB), Lam Lee George (πρώην μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της SCB) και Nguyen Lam Anh Vu (πρώην Αναπληρωτής Διευθυντής του υποκαταστήματος Ben Thanh της SCB).

Οι επτά κατηγορούμενοι ερευνώνται για παραβιάσεις των τραπεζικών κανονισμών, άλλες δραστηριότητες που σχετίζονται με τραπεζικές εργασίες και υπεξαίρεση στην υπόθεση Van Thinh Phat.

Σύμφωνα με το συμπέρασμα, για ορισμένους κατηγορούμενους που ήταν πρώην ηγέτες της SCB Bank και έχουν διαφύγει, η ανακριτική υπηρεσία έχει εκδώσει εντάλματα σύλληψης και τους καλεί να παραδοθούν για να λάβουν επιείκεια. Εάν δεν παραδοθούν, θα θεωρηθεί ότι έχουν αποποιηθεί το δικαίωμά τους στην αυτοάμυνα και θα διωχθούν και θα δικαστούν.

Χοάνγκ Θο

[διαφήμιση_2]
Πηγή