¿Qué dijo la Sra. Nhu Loan sobre el lote de tierra 39-39B de Ben Van Don antes de ser detenida?

El 19 de julio, la Agencia de Policía de Investigación del Ministerio de Seguridad Pública emitió una decisión para procesar, detener temporalmente y emitir una orden de allanamiento para la Sra. Nguyen Thi Nhu Loan, Directora General de la Compañía Anónima Quoc Cuong Gia Lai, por el delito de violar las regulaciones sobre la gestión y uso de los activos estatales causando pérdida y desperdicio según lo prescrito en la Cláusula 3, Artículo 219 del Código Penal.

El arresto de la acusada Nguyen Thi Nhu Loan es parte del proceso de ampliación de las violaciones ocurridas en el Grupo de la Industria del Caucho de Vietnam, la Compañía de Caucho Dong Nai, la Compañía de Caucho Ba Ria, el Ministerio de Recursos Naturales y Medio Ambiente y las unidades relacionadas con las violaciones en el proyecto de tierras 39-39B Ben Van Don, Ward 12, Distrito 4, Ciudad Ho Chi Minh.

La policía registró la casa de la Sra. Nhu Loan el 19 de julio. Foto de NLĐ

Sin embargo, en mayo de 2024, después de que los líderes de varias unidades relacionadas con el Grupo de la Industria del Caucho de Vietnam fueran procesados ​​por su participación en el uso de tierras públicas en el proyecto 39-39B Ben Van Don, la Sra. Nguyen Thi Nhu Loan envió un documento a la Comisión Estatal de Valores y a la Bolsa de Valores de la Ciudad de Ho Chi Minh (HoSE) para explicar y afirmar que Quoc Cuong Gia Lai no estaba relacionado con la tierra antes mencionada.

En el documento, la Sra. Loan dijo que en 2013, Quoc Cuong Gia Lai negoció y firmó un contrato prometiendo transferir y depositar a Viet Tin Investment and Trading Joint Stock Company, representada por el Sr. Dang Phuoc Dua (Viet Tin Company) al recibir la transferencia del 100% de la contribución de capital de Phu Viet Tin Company Limited (inversor del proyecto 39-39B Ben Van Don).

Viet Tin Company y la Sra. Le Y Linh son las partes autorizadas para realizar esta transferencia de contribución de capital por parte del propietario. El costo total de recibir la transferencia del 100% de este capital aportado pagado por Quoc Cuong Gia Lai según el acuerdo con facturas y documentos es de 464,2 mil millones de VND.

"Quoc Cuong Gia Lai nunca ha trabajado ni negociado directamente con Vietnam Rubber Industry Group, Dong Nai Rubber Company y Ba Ria Rubber Company respecto a la transferencia de esta aportación de capital", enfatizó la Sra. Loan.

La Sra. Nhu Loan una vez recibió una explicación escrita sobre cuestiones relacionadas con el terreno 39-39B Ben Van Don. Captura de pantalla

En concreto, en agosto de 2014, Quoc Cuong Gia Lai recibió la transferencia del 79,2% de la aportación de capital de Phu Viet Tin Company de Viet Tin Trading Company Limited, representada por la Sra. Le Y Linh; Aportación de capital del 19,8% de la empresa Viet Tin representada por el Sr. Dang Phuoc Dua.

El 8 de septiembre de 2014, Quoc Cuong Gia Lai continuó recibiendo la transferencia del 1% de la contribución de capital de Dong Nai Rubber Corporation One Member Co., Ltd. (0,72% de la contribución de capital, equivalente a 43,2 millones de VND de capital estatutario) y Ba Ria Rubber One Member Co., Ltd. (0,28% de la contribución de capital, equivalente a 16,8 millones de VND de capital estatutario) en Phu Viet Tin Company. Así, todo Phu Viet Tin ha sido transferido a Quoc Cuong Gia Lai.

Esto se realiza según lo acordado y solicitado por el Sr. Dua y la Sra. Linh, representantes del vendedor, basándose en que el Grupo Rubber cuenta con un documento que acuerda la transferencia del capital a Viet Tin Company Limited (80%) (representada por la Sra. Le Y Linh), la transferencia del 20% a Viet Tin Company (representada por el Sr. Dang Phuoc Dua), la transferencia del 99% en la fase 1 y del 1% en la fase 2, explica el documento de Quoc Cuong Gia Lai.

También dijo que antes de realizar la transacción, Quoc Cuong Gia Lai había estudiado los documentos legales de Phu Viet Tin Company, así como los documentos legales del proyecto, de forma completa y de acuerdo con las regulaciones, antes de firmar el contrato para recibir la transferencia.

Mientras tanto, en 2021, la Conclusión 757 de la Inspección Gubernamental declaró claramente que el terreno 39-39B Ben Van Don se originó como tierra de propiedad estatal, administrada por 2 empresas del Grupo de la Industria del Caucho de Vietnam.

En concreto, en 2009, dos empresas estatales, Dong Nai Rubber Corporation Limited Company y Ba Ria Rubber Company, aportaron el 72% y el 28% del capital respectivamente para establecer Phu Viet Tin Company Limited (Phu Viet Tin Company) y Ciudad Ho Chi Minh les asignó tierras para inversiones y negocios.

En marzo de 2010, el Comité Popular de Ciudad Ho Chi Minh emitió la Decisión Nº 1366 para recuperar la tierra ubicada en 39-39B Ben Van Don y entregársela a la Compañía Phu Viet Tin para inversión y negocios de acuerdo con el plan.

A principios de septiembre de 2014, Quoc Cuong Gia Lai adquirió todas las contribuciones de capital de Dong Nai Rubber Company y Ba Ria Rubber Company en Phu Viet Tin para poseer el 99,5% del capital de esta empresa.

Después de unos meses, Quoc Cuong Gia Lai transfirió el 40% de su capital en Phu Viet Tin a Thinh Vuong Real Estate JSC por más de 340 mil millones de VND. Transferir el 0,5% del capital de Phu Viet Tin a la Sra. Lai Thi Hoang Yen por 3 mil millones de VND. Transferencia del 54% restante del capital de Phu Viet Tin Company a City Villa Joint Stock Company por 459 mil millones de VND.

En 2017, Phu Viet Tin Company firmó un contrato de fusión con Phuc Nguyen Real Estate Investment and Development Company Limited para formar Nova Phuc Nguyen Real Estate Investment and Development Company Limited, después de lo cual el terreno se convirtió en un proyecto llamado The Tresor.

¿Por qué vender el proyecto 39-39B Ben Van Don?

Respecto a la implementación del proyecto y la transferencia de capital, Quoc Cuong Gia Lai dijo que el proyecto 39-39B Ben Van Don tiene una hermosa ubicación, sin embargo, debido al plan financiero centrado en el proyecto Phuoc Kieng, es imposible invertir en dos proyectos al mismo tiempo, por lo que la empresa debe vender este proyecto para reducir la carga financiera y evitar riesgos para la empresa y los accionistas.

Al acercarse, negociar y regatear, Quoc Cuong Gia Lai se dio cuenta de que se trataba de un proyecto con suficiente estatus legal según la normativa vigente, por lo que decidió aceptar la transferencia del aporte de capital de Phu Viet Tin Company. Los representantes de ventas, la Sra. Linh y el Sr. Dua, han registrado claramente sus licencias comerciales en el Departamento de Planificación e Inversión de la ciudad de Ho Chi Minh.

"La subasta o no de la obra es una cuestión de legalidad, algo que fue decidido por el gobierno y el Comité Popular de la Ciudad hace 10 años", afirma claramente el documento de Quoc Cuong Gia Lai.

Fuente: https://nld.com.vn/ba-nhu-loan-tung-noi-gi-ve-khu-dat-39-39b-ben-van-don-truoc-khi-bi-tam-giam-196240719190955691.htm