El acuerdo de Changpeng Zhao con el gobierno pone fin a una investigación de años sobre Binance. Zhao y otros fueron acusados de violar la Ley de Secreto Bancario al no implementar eficazmente un programa contra el lavado de dinero y violar deliberadamente las sanciones económicas estadounidenses "en un esfuerzo deliberado y calculado para obtener ganancias de los mercados estadounidenses sin implementar los controles exigidos por la ley estadounidense", según el Departamento de Justicia .
En X, Zhao admitió haber cometido errores y haber asumido la responsabilidad. Añadió que Richard Teng, exdirector de mercados regionales globales, será el nuevo CEO de Binance.
La acción contra Binance y su multimillonario fundador es un esfuerzo conjunto entre el Departamento de Justicia, la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos y el Departamento del Tesoro .
En un comunicado de prensa del 21 de noviembre, la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, afirmó que la plataforma permitió a actores ilícitos realizar más de 100.000 transacciones que apoyaban actividades como el terrorismo y el narcotráfico. También permitió más de 1,5 millones de transacciones con monedas virtuales que violaron las sanciones estadounidenses.
También permitió transacciones relacionadas con grupos terroristas como las Brigadas Al-Qassam de Hamás, la Yihad Islámica Palestina, Al Qaeda e ISIS. La Sra. Yellen señaló que Binance "nunca ha presentado un informe de actividad sospechosa".
El fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, declaró en una conferencia de prensa esa tarde que la multa era "una de las sanciones más cuantiosas que jamás hayamos impuesto". La Sra. Yellen comentó que se trataba de la mayor medida de cumplimiento de la ley en la historia del Departamento del Tesoro.
“Usar nuevas tecnologías para infringir la ley no te convierte en un disruptor. Te convierte en un criminal”, continuó Garland. “Binance prioriza sus ganancias sobre la seguridad del pueblo estadounidense”.
Binance incluso ha desarrollado un proceso para “notificar a los usuarios VIP si se convierten en objeto de una investigación policial”.
El exejecutivo de Binance se declaró culpable personalmente. El Departamento de Justicia también solicitó al tribunal que impusiera a Zhao una multa de 50 millones de dólares.
Binance seguirá operando, pero con nuevas reglas básicas. La empresa deberá mantener y mejorar su programa de cumplimiento para garantizar que su negocio cumpla con las normas estadounidenses contra el blanqueo de capitales. La empresa deberá designar un supervisor de cumplimiento independiente.
Binance acordó pagar 2.500 millones de dólares en compensación al gobierno, así como una multa de 1.800 millones de dólares.
El acuerdo llega poco después de que el fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, fuera declarado culpable de varios cargos penales de fraude y conspiración después de solo tres horas de deliberaciones del jurado.
En un juicio que duró un mes y en el que participaron casi 20 testigos y cientos de pruebas, los expertos dijeron a CNBC que nunca habían visto una decisión tan rápida.
Binance ha sido objeto de un intenso escrutinio por su forma de operar, y funcionarios de múltiples jurisdicciones han expresado su preocupación por el enfoque "apasionado" de la empresa al lanzarse en ciertos mercados a pesar de carecer de la autoridad para hacerlo, y por acusaciones de participación en transacciones ilegales como lavado de dinero y fraude de valores.
Fundada por un empresario chino en 2017, Binance pasó del anonimato a convertirse en una fuerza importante en el espacio de las criptomonedas en tan solo unas pocas semanas.
Hasta el día de hoy, Binance sigue siendo el mayor exchange de criptomonedas del mundo y procesa miles de millones de dólares en volumen comercial cada año.
La bolsa ha adoptado un enfoque agresivo hacia el crecimiento, expandiendo rápidamente su alcance a nivel global, a menudo sin permiso previo.
Si bien su empresa matriz tiene su sede en las Islas Caimán, Binance no tiene una única sede mundial y Zhao se ha resistido con frecuencia a los pedidos de tenerla, diciendo que quiere que la plataforma funcione con un modelo operativo "descentralizado".
En 2021, la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido prohibió a Binance operar en el país. Recientemente, Binance descartó sus planes de obtener una licencia completa en el Reino Unido después de que el regulador declarara que sus controles contra el blanqueo de capitales y la debida diligencia del cliente no cumplían con los requisitos.
(Según CNBC)
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