Según informó VietNamNet, la conclusión de la investigación de la Agencia de Policía de Investigación del Ministerio de Seguridad Pública mostró que el Sr. Nguyen Loc An, ex subdirector del Departamento de Mercado Interno (Ministerio de Industria y Comercio) recibió un soborno de 14,2 mil millones de VND de Bach Khoa Viet Company y Long Hung Company.

Según la investigación, tras recibir 200 millones de VND de la Sra. Tran Thi Loan Phuong (presidenta del consejo de administración de Bach Khoa Viet Company), el Sr. An le sugirió que gastara 9.000 millones de VND en la compra de una villa. Tras sobornar con 9.200 millones de VND al exsubdirector de departamento, la Sra. Phuong denunció proactivamente al Sr. Nguyen Loc An por aceptar sobornos.

En relación con este asunto, la Agencia de Investigación considera que las acciones de la Sra. Phuong constituyeron el delito de soborno, según lo estipulado en la Cláusula 4 del Artículo 364 del Código Penal. Sin embargo, al no contar la Agencia de Investigación con información ni documentos que indicaran que la Sra. Phuong había entregado dinero al Sr. An, esta tenía conocimiento de su irregularidad y, de forma proactiva, presentó una denuncia contra la conducta delictiva del Sr. Nguyen Loc An.

La Agencia de Investigación determinó que la Sra. Phuong confesó honestamente, se arrepintió y cooperó activamente con ella para esclarecer el caso. Por lo tanto, con base en lo dispuesto en la Cláusula 7 del Artículo 364 del Código Penal, en aplicación de la Resolución 03/2020/NQ-HDTP, de 30 de diciembre de 2020, del Consejo Judicial del Tribunal Supremo Popular, eximió a la Sra. Phuong de responsabilidad penal y confiscó la totalidad de los 9.200 millones de VND correspondientes al soborno al presupuesto estatal.

d 1724833729220 1249.jpg
Sr. Nguyen Loc An. Foto: Ministerio de Seguridad Pública

Basándose en el contenido de la denuncia de la Sra. Phuong, el Departamento de Policía de Investigación tuvo dificultades para conseguir que la Sra. Nguyen Kim Ngoc (esposa del Sr. An) proporcionara voluntariamente un extracto de cuenta bancaria que mostrara que la Sra. Phuong transfirió 9 mil millones de VND.

La agencia de investigación también aclaró que el Sr. An no solo sugirió que la Sra. Phuong gastara dinero para comprar una villa, sino que el ex subdirector del departamento también sugirió al Sr. Nguyen Tuan Quynh (presidente de la junta directiva de Long Hung Company) con un contenido similar.

Los resultados de la investigación muestran que, a mediados de 2014, el Sr. Quynh contactó al Sr. Nguyen Loc An para solicitarle que lo guiara en los trámites para obtener una licencia de exportación e importación de petróleo. En ese momento, el Sr. An accedió a ayudar y crear las condiciones para que la Compañía Long Hung obtuviera una licencia de exportación e importación de petróleo.

Posteriormente, al realizar la inspección de las condiciones para otorgar una licencia comercial para exportar e importar gasolina para la Compañía Long Hung, el equipo de inspección dirigido por el Sr. An solo revisó los documentos e inspeccionó aleatoriamente una serie de tiendas de gasolina y agentes de la Compañía Long Hung.

Sin embargo, el 27 de enero de 2015, el Equipo de Inspección y la Compañía Long Hung firmaron un acta de la inspección real de las condiciones para otorgar licencias comerciales para la exportación e importación de gasolina.

El 2 de febrero de 2015, el Sr. An firmó un documento para presentarlo al Sr. Do Thang Hai (entonces Viceministro de Industria y Comercio), y luego el Sr. Hai firmó una licencia comercial para importar y exportar gasolina para Long Hung Company.

En julio de 2015, al reunirse con el Sr. Quynh en Hanói , el Sr. An le confesó su interés en comprar una casa en la zona de subastas de Vuon Dao (distrito de Tay Ho, Hanói). Unos dos meses después, el Sr. Quynh fue a cenar a su casa, y este volvió a mencionar la compra de una casa y le pidió al Sr. Quynh que lo apoyara con 10 mil millones de dongs para comprar bienes raíces.

Debido a que el Sr. An ayudó y creó las condiciones para la Compañía Long Hung, y el Sr. An tenía la autoridad de verificar las condiciones y solicitar la revocación de la licencia comercial de exportación e importación de petróleo de la Compañía Long Hung en cualquier momento, el Sr. Quynh aceptó apoyar y luego transfirió 10 mil millones de VND a la cuenta de la esposa del Sr. An.

Más tarde, cuando la esposa del Sr. Quynh se enteró del incidente, protestó por las acciones de su esposo, lo que obligó al Sr. Quynh a discutir con el Sr. An que la Compañía Long Hung solo había gastado 5 mil millones de dongs. Por lo tanto, el Sr. An le devolvió los 5 mil millones de dongs al Sr. Quynh.

En este caso, se propuso que el Sr. Nguyen Tuan Quynh (ex presidente del consejo directivo de la empresa Long Hung) fuera procesado por el delito de soborno.