(Periódico Dan Tri) - Dos ex funcionarios bancarios de la ciudad de Can Tho han sido detenidos temporalmente por el Departamento de Policía Criminal de la Policía de la ciudad de Can Tho por aceptar sobornos por un total de 1.400 millones de VND.
El 26 de enero, la Policía de la ciudad de Can Tho anunció que el Departamento de Policía Criminal de la ciudad había iniciado un proceso penal y detenido temporalmente a Nguyen Thanh Phu y Do Doan Thien Vuong, ex funcionarios de crédito de la sucursal Thot Not del Saigon Commercial and Industrial Bank (Saigonbank), acusados de aceptar sobornos.
Huynh Nhat Tam, corredor y comerciante de bienes raíces, también fue arrestado por el delito de soborno.
Los dos acusados, Do Doan Thien Vuong (en la foto de arriba) y Nguyen Thanh Phu (Foto: Colaborador).
Según la investigación inicial, entre 2021 y 2023, Tam presentó numerosas solicitudes de préstamos en varios bancos, lo que le impidió ser el único solicitante en la sucursal de Saigonbank en Thot Not (Can Tho). Por lo tanto, el sospechoso, Tam, pidió a amigos y familiares que hipotecaran sus derechos de uso de terrenos para obtener préstamos en el banco.
Las personas cuyos nombres aparecían en las solicitudes de préstamo de Tâm también "no eran elegibles para préstamos", y la garantía, como lo exigía el banco, no era de valor suficiente para cubrir el monto que Tâm solicitaba.
Para obtener un préstamo que excedía el valor de la garantía, Tam se coludió con Vuong y Phu para crear solicitudes de préstamo que no cumplían con las regulaciones del Banco Estatal de Vietnam y del banco en cuestión.
Según la agencia investigadora, Tam transfirió más de 1.400 millones de VND a Vuong y Phu como pago por procesar los documentos hipotecarios de préstamos bancarios procesados incorrectamente antes mencionados.
El caso está actualmente bajo investigación ampliada por el Departamento de Policía Criminal y será manejado de acuerdo con la ley.
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Fuente: https://dantri.com.vn/phap-luat/bat-hai-cuu-can-bo-ngan-hang-o-can-tho-20250126074508689.htm
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