Detección precoz de anomalías

Con la misión de ser un organismo asesor para garantizar la seguridad de la economía de la capital, cuando se tuvo conocimiento de que el Banco Estatal, a través de 4 bancos comerciales estatales y Saigon Jewelry Company Limited - SJC, vendía lingotes de oro de SJC a la población, el Departamento de Seguridad Económica de la Policía de la ciudad de Hanoi predijo los riesgos para la seguridad, el orden y la seguridad monetaria que podrían ocurrir en la capital.

Entre ellos, puede haber grupos de personas que se benefician de la diferencia entre los precios nacionales e internacionales del oro, o individuos y organizaciones que pueden usar sus nombres personales para comprar grandes cantidades de oro de SJC.

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Las autoridades que inspeccionaban un establecimiento de compraventa de oro y plata descubrieron irregularidades. Foto: CACC

El 7 de junio, el Banco Estatal de Vietnam emitió un comunicado solicitando a la Policía de la ciudad de Hanoi que ordenara a las unidades profesionales pertinentes verificar la difusión de información sobre la supuesta falta de oro en los bancos; en muchos puntos de venta de oro, hay personas que contratan a gente para que haga cola para comprar oro con el objetivo de inflar los precios, beneficiarse de la diferencia, provocar inestabilidad en el mercado y dañar la economía.

Al mismo tiempo, se recomienda implementar soluciones coordinadas para garantizar la seguridad en los puntos de venta de oro de los bancos comerciales estatales y de Saigon Jewelry Company Limited - SJC, para limitar la situación de personas con malas intenciones que contratan a gente para que haga cola para comprar oro, causando desorden e inseguridad.

Muchos grupos de personas hicieron cola para alquilar y comprar oro "estabilizado".

Mediante el proceso de investigación y verificación, el grupo de trabajo del Departamento de Seguridad Económica identificó a varios sujetos que mostraban indicios de contratar personas para hacer fila y comprar oro en algunas sucursales de Vietcombank, Agribank ... para vender oro "estabilizado" en Hanoi.

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El oro de SJC se vende a establecimientos de compraventa de oro y plata sin licencia a un precio superior al de los bancos comerciales estatales. Foto: CACC

Inicialmente, se determinó que existían entre 4 y 5 grupos separados y que en cada grupo había un sujeto que recogía el oro después de que los clientes (sospechosos de haber sido contratados) completaban sus transacciones de compra de oro con el banco.

Todos estos grupos funcionan transfiriendo dinero por adelantado a sus miembros; después de obtener un número de turno, esperan su turno para comprar oro.

Tras recibir el oro del banco, los compradores se concentrarán en entregarlo al destinatario principal. Algunos destinatarios se desplazan a otros puntos para seguir haciendo cola para comprar oro.

Tras seguir los movimientos de los principales sospechosos, los exploradores determinaron que el destino eran establecimientos de comercio de oro y plata.

Normalmente, en la joyería BTTH, ubicada en el barrio de Nhan Chinh (distrito de Thanh Xuan, Hanoi) y propiedad de la Sra. D.TT, había cuatro personas haciendo cola para comprar oro.

Además del esposo de la Sra. T., otras tres personas hicieron fila para comprar oro en bancos comerciales estatales. En los puntos de venta de oro, estas tres personas compraron 4 taels de oro y luego se dirigieron a la tienda BTTH. La verificación inicial determinó que las personas relacionadas con esta tienda hicieron fila para comprar un total de 14 taels de oro de SJC.

El 17 de junio, siguiendo las instrucciones del Departamento de Policía de la Ciudad, el Departamento de Seguridad Económica coordinó con el Departamento de Gestión del Mercado de Hanoi la creación de 3 grupos de trabajo para inspeccionar el cumplimiento de las normas legales sobre las actividades de compraventa de oro por parte de organizaciones e individuos que comercian con oro en Hanoi.

Al verificar en la tienda BTTH, se descubrió que el esposo de la Sra. T. había comprado 1 tael de oro SJC a un particular por 81 millones de VND/tael, mediante transferencia bancaria, sin facturas ni documentación alguna. La tienda de oro y plata BTTH no está autorizada para comprar ni vender lingotes de oro SJC.

En el momento de la inspección, la tienda no pudo presentar facturas ni documentos que justificaran la venta de algunas de las joyas. El equipo de inspección registró y confiscó temporalmente, como prueba de la infracción administrativa, 1 tael de oro SJC, 232 anillos de oro y 48 anillos de joyería blanca.

En la calle Ha Trung, el grupo de trabajo n.° 3 del Departamento de Seguridad Económica y el Departamento de Gestión de Mercados realizó una inspección en la empresa TL Gold and Silver Trading Company Limited. Durante la inspección, se descubrió que esta empresa compraba 1 tael de oro SJC a un particular por 81 millones de VND/tael, mediante transferencia bancaria. El equipo de inspección registró la infracción y confiscó provisionalmente las pruebas.

“El incidente de comprar oro a un precio más alto que el de venta del banco demuestra que existe un fenómeno por el cual los comerciantes de tiendas de oro y plata están dispuestos a pagar una diferencia para comprar lingotes de oro de SJC, lo que va en contra de la visión del Banco Estatal de estabilizar el mercado del oro”, dijo el teniente coronel Nguyen Dac Tai, jefe del Equipo de Seguridad Monetaria del Departamento de Seguridad Económica.

La mayoría de estos establecimientos no tienen licencia para comerciar con lingotes de oro SJC ni con divisas extranjeras, pero siempre están dispuestos a comprar lingotes de oro SJC a precios altos para almacenarlos y luego venderlos a precios aún más altos, lo que provoca inestabilidad en el mercado del oro.

En los próximos meses, el Departamento de Seguridad Económica continuará recabando información sobre la situación del mercado del oro, coordinando con el Banco Estatal y el Departamento de Gestión del Mercado la inspección de los puntos de transacción de oro y divisas en la ciudad, elaborando pronósticos realistas y, de este modo, asesorando a todos los niveles para que encuentren soluciones que estabilicen el mercado del oro.