La policía de Ha Tinh busca víctimas en el caso de una "banda" que se hacía pasar por un banco para cometer fraude.

Mediante la falsificación de sitios web y la suplantación de empleados de VPBank , Nguyen Quoc Bao y sus cómplices se apropiaron de dinero de las tarjetas de crédito de cientos de clientes en Ha Tinh y varias otras provincias y ciudades.

Según información de la agencia de investigación, desde octubre de 2022 hasta marzo de 2023, Nguyen Quoc Bao (nacido en 1992, residente en la aldea de Thanh Son, comuna de Long Xa, distrito de Hung Nguyen, provincia de Nghe An ) y sus cómplices cometieron fraude creando sitios web falsos y suplantando la identidad de empleados de VPBank para apropiarse de dinero de las tarjetas de crédito de los clientes.

En consecuencia, en septiembre de 2022, Bao habló con Pham Ngoc Phong (nacido en 1992 en el distrito de Ha Dong, Hanói ) para encontrar a alguien que diseñara un sitio web falso de VPBank y así obtener información de clientes. Phong habló con Pham Minh Quynh (nacido en 1995 en el distrito de Quang Dien, Thua Thien Hue) y Quynh diseñó un sitio web falso de VPBank a petición de Bao y Phong.

El grupo de sujetos procesados.

Luego, Bao compró datos de clientes que habían abierto tarjetas de crédito en VPBank para proporcionárselos a los comerciales telefónicos (contratados por Bao). Estos comerciales utilizaban números de centralita como 02468.833.259, 02877.786.689, 02462.913.258, etc., haciéndose pasar por empleados de VPBank para llamar a los titulares de las tarjetas y ofrecerles promociones de aumento del límite de crédito, servicios de cancelación de tarjeta y muchas ventajas atractivas para conseguir que aceptaran.

Cuando el cliente acepta aumentar el límite de la tarjeta de crédito y cancelarla, el oficial de crédito (Bao y sus cómplices haciéndose pasar por él) utiliza una cuenta falsa de Zalo para entablar amistad con el cliente, le indica que inicie sesión en el sitio web falso de VPBank diseñado por Quynh (http://thetindung-vpb-online.com, http://cardsvpb.com...) y le pide que declare información personal (número de teléfono, foto del DNI/CCCD, foto de la tarjeta de crédito...) para aumentar el límite y cancelar la tarjeta.

Tras obtener la información de la tarjeta de crédito, los sujetos la utilizan para realizar pedidos en sitios de comercio electrónico como TIKI y TOPZON (para comprar teléfonos, tabletas, MacBooks, tarjetas de juegos, etc.). VPBank envía un código OTP al número de teléfono del cliente para confirmar el pedido. Bao y sus cómplices engañan al cliente para que introduzca el código OTP en un sitio web fraudulento y así completar el aumento de límite, la cancelación de la tarjeta, etc. Una vez que el cliente introduce el código OTP y se completa el pedido, los sujetos bloquean toda comunicación con él.

Pruebas del caso

Utilizando las tácticas descritas anteriormente, desde octubre de 2022 hasta marzo de 2023, Nguyen Quoc Bao y sus cómplices se apropiaron de dinero de las tarjetas de crédito de cientos de personas en todo el país.

El 17 de marzo de 2023, la Dirección de Investigación Policial del Distrito de Loc Ha (Ha Tinh) ordenó el procesamiento de Nguyen Quoc Bao y sus cómplices por fraude y apropiación indebida. El 5 de junio de 2023, el caso fue transferido a la Dirección de Investigación Policial de la Provincia de Ha Tinh para su investigación.

Para facilitar la investigación y encontrar a las víctimas del caso, la Agencia de Policía de Investigación de la Policía de la Provincia de Ha Tinh solicita que cualquier víctima relacionada con el caso y con las personas mencionadas anteriormente se ponga en contacto con la Agencia de Policía de Investigación de la Policía de la Provincia de Ha Tinh.

Dirección: No. 268, Calle Nguyen Huy Tu, Barrio Nguyen Du, Ciudad de Ha Tinh o Camarada Pham Van An, investigador, teléfono 0978.461.009 para ser resuelto de acuerdo con las disposiciones de la ley.

TC

Fuente: https://baohatinh.vn/an-ninh-trat-tu/cong-an-ha-tinh-tim-nguoi-bi-hai-vu-an-o-nhom-gia-danh-ngan-hang-lua-dao/251059.htm