La Agencia de Policía de Investigación notificó la decisión de procesar a los sujetos del caso - Foto: Policía de la ciudad de Da Nang
En la tarde del 2 de noviembre, la información de la Policía de la ciudad de Da Nang dijo que en una redada particularmente a gran escala, la Policía de la ciudad acababa de desmantelar una de las redes de delitos de alta tecnología más complejas de la historia, relacionada con "lavado de dinero, fraude transfronterizo y falsificación de documentos" conectadas a bandas de delitos cibernéticos en Camboya.
Según la Policía de la Ciudad de Da Nang, durante la investigación del caso, el Departamento de Policía Económica de la Policía Municipal procesó a un total de 33 acusados. Inicialmente, la policía determinó que el monto de las transacciones de lavado de dinero ascendía a 30 billones de dongs. Bajo la firme dirección del Mayor General Nguyen Huu Hop, Director de la Policía de la Ciudad de Da Nang, el caso continuó expandiéndose, desvelando cada capa de sofisticadas artimañas.
El 27 de noviembre, la Agencia de Policía de Investigación emitió una decisión para procesar a 10 sujetos más, entre ellos: Le Van Ngoc Duy ( Dak Lak ), Phan Duc Hau (Hue), Ho Le Vu Hoai (Quang Ngai), Nguyen Truc Mai (Nghe An), Cao Ngoc Son (Khanh Hoa), Vo Dai Luong (Khanh Hoa), Dinh Ngoc Long (Gia Lai), Nguyen Minh. Sang (Gia Lai), Chau The Anh (Quang Tri), Nguyen Van Tuan (Quang Tri).
Se demostró que el blanqueo de capitales era extremadamente grande, con transacciones totales que superaban los 67 billones de VND, 43 millones de USD, 1,5 millones de euros y 1 millón de CAD. Durante el registro, las autoridades bloquearon más de 1.000 cuentas, incautaron cerca de 100 billones de VND, confiscaron dos terrenos, 15 máquinas de grabado de sellos, impresoras, computadoras, 500 sellos e imágenes de sellos falsos, casi 100 documentos de identidad falsos y copias en blanco, y 1.200 páginas de documentos de constitución de empresas.
Las investigaciones demostraron que los sujetos se confabularon con empleados bancarios, utilizando documentos falsos para abrir más de 1.000 cuentas comerciales fantasma y, al mismo tiempo, compraron unas 10.000 cuentas personales que no pertenecían a sus titulares. Este sistema de cuentas fue posteriormente transferido a bandas en Camboya para su uso en actividades de fraude y blanqueo de capitales.
Inicialmente, la Policía de la ciudad de Da Nang registró decenas de casos de fraude en diversas provincias y ciudades. Muchas víctimas fueron víctimas de robos de grandes sumas de dinero, incluyendo una persona que perdió hasta 12 mil millones de dongs.
Actualmente, el Departamento de Policía Económica continúa investigando, esclareciendo y tratando estrictamente a las organizaciones e individuos relacionados de acuerdo con la ley.
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Fuente: https://baochinhphu.vn/cong-an-tp-da-nang-triet-pha-duong-day-rua-tien-xuyen-quoc-gia-quy-mo-lon-102251128195012477.htm
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