El ex subdirector general de Faros "logró grandes logros" al exponer las artimañas del ex presidente de FLC

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En el caso de manipulación del mercado de valores, ocurrido en FLC Group Joint Stock Company, BOS Securities Joint Stock Company, Faros Construction Joint Stock Company y empresas relacionadas, la Agencia de Policía de Investigación del Ministerio de Seguridad Pública propuso a Nguyen Thien Phu (ex Director General Adjunto de Faros Construction Joint Stock Company) por el delito de apropiación fraudulenta de propiedad.

Según la investigación, Phu posee conocimientos en contabilidad, finanzas y valores. Además de ser subdirector general de Faros Company, Phu también se desempeñó como jefe de contabilidad de Faros Company desde el 27 de mayo de 2015 hasta el 12 de agosto de 2016.

Siguiendo las instrucciones del Sr. Trinh Van Quyet (ex Presidente de FLC Group) y del Sr. Doan Van Phuong (Director General de FLC Company), Phu se registró como accionista aportando capital firmando un contrato para recibir la transferencia de 855.000 acciones de Nguyen Van Manh (Personal del Departamento de Materiales de FLC Land LLC), aunque no se realizó ningún pago.

Tras convertirse en accionista, Phu firmó cuatro autorizaciones de pago, transfiriendo 72.200 millones de VND para aportar capital a la empresa Faros. Según la investigación, esta acción también fue un montaje. De hecho, Phu no aportó dinero, sino que solo firmó documentos, y los trámites de depósito y transferencia fueron realizados por Trinh Thi Minh Hue (hermana del Sr. Quyet).

Cựu Phó TGĐ Faros lập công lớn để bóc mẽ thủ đoạn của cựu Chủ tịch FLC - 1 — Acusado Nguyen Thien Phu (Foto: FLC Faros).

Antes de cotizar el código bursátil ROS, Phu devolvió todas las acciones a nombre del Sr. Quyet, transfiriendo casi 10 millones de acciones a nombre del Sr. Phu al ex presidente de FLC.

En su papel de contador jefe, Phu fue acusado de firmar más de 115 contratos fiduciarios de inversión y contratos de cooperación empresarial falsos; de firmar 94 documentos de autorización de pago y documentos de retiro de efectivo para que Hue llevara a cabo procedimientos para transferir y retirar casi 3.000 billones de VND de la cuenta de Faros Company a las cuentas de FLC Group y otras empresas.

El propósito de Hue es revertir la contribución de capital falsa, de 1,125 billones de VND a 4,300 billones de VND.

La conclusión de la investigación también mostró que Phu fue la persona que firmó 3 informes financieros, firmó el prospecto, firmó el compromiso de mantener acciones para preparar documentos solicitando a las agencias de gestión que aprobaran la cotización de las acciones de ROS de Faros Company en la bolsa de valores.

Además, del 12 de enero de 2015 al 25 de febrero de 2020, Phu firmó 466 órdenes de pago, transfiriendo más de 12,2 mil millones de VND de las cuentas de Faros Company y RTS Company a las cuentas de diferentes empresas con el contenido de fideicomiso de inversión y contribución de capital para legalizar y ocultar la contribución de capital ficticia.

Esto ayudó al Sr. Quyet y a sus cómplices a inflar el capital social y poner a la venta acciones para apropiarse de más de 3,6 billones de VND de los inversores.

Tras realizar una serie de las acciones mencionadas, Phu recibió 30.000 acciones y un dividendo adicional de 9.600. El 11 de mayo de 2021, vendió 39.600 acciones que poseía, obteniendo una ganancia de más de 260 millones de VND. Phu devolvió voluntariamente esta cantidad a la cuenta temporal de la agencia de investigación.

Según la conclusión de la investigación, Phu confesó honestamente sus acciones y las de sus cómplices.

En particular, este acusado “cooperó activamente con el organismo de investigación, haciendo grandes contribuciones para esclarecer el flujo de contribuciones de capital falsas y aclarar la naturaleza del caso”.

En este caso, se consideró que Phu cometió el delito porque actuó bajo la dirección del Sr. Quyet y actuó como cómplice.

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