En la mañana del 20 de mayo, la Policía del Distrito de Dak R'lap, Provincia de Dak Nong , anunció que estaban deteniendo temporalmente a V.D (nacido en 1996), un trabajador independiente residente en la aldea de Tra Kieu Tay, comuna de Duy Son, distrito de Duy Xuyen, Provincia de Quang Nam, para investigar el acto de "apropiación fraudulenta de propiedad en Internet".
Sujeto V.D. en la agencia de investigación
Anteriormente, la Agencia de Investigación de la Policía del Distrito de Dak R'lap recibió un informe de la Sra. Q., residente permanente en la comuna de Dak Wer, Dak R'lap, sobre un sujeto que hacía llamadas, se hacía pasar por un funcionario bancario y utilizaba trucos sofisticados para apropiarse de dinero de la cuenta de la Sra. Q., que ascendía a más de 35,5 millones de VND. Tras recibir el informe, la Policía del Distrito de Dak R'lap se centró en la verificación. Mediante diversas medidas profesionales, el 10 de mayo de 2023, tras recopilar pruebas y documentos suficientes, la Agencia de Investigación de la Policía y la Policía del Distrito de Dak R'lap emitieron una orden de detención de emergencia, una orden de detención temporal y una orden de arresto de la persona detenida de emergencia contra el sujeto V.D.
Durante la investigación, el sujeto D. confesó haber ingresado a la red social Facebook, utilizando la cuenta " Yen Luu ", para buscar " encontrar documentos ", lo que mostraba información e imágenes de la persona cuyos documentos se habían perdido, publicadas en la red social, junto con su número de teléfono. D. llamó al propietario de los documentos extraviados y le preguntó si había perdido sus documentos personales o su tarjeta bancaria. Luego, D. se hizo pasar por un empleado del banco que tenía los documentos y le pidió el número de cuenta bancaria, el número de tarjeta de cajero automático y el número de CCCD para verificar si el titular de la cuenta era el propietario. Cuando la otra parte proporcionó la información, D. solicitó el código OTP para transferir el dinero y comprobar si era el titular de la cuenta, para luego devolver el dinero. Si el propietario de la cuenta no aceptó proporcionar el código OTP, D. utilizará el número de tarjeta de la cuenta y el número CCCD que proporcionó el propietario de la cuenta para comprar aplicaciones de juego, inmediatamente esa cuenta deducirá automáticamente la cantidad correspondiente de 100.000 VND a 150.000 VND... sin necesidad de un código OTP.
A continuación, D. cancela la compra de la aplicación, la cual reembolsará automáticamente el dinero a la cuenta de la víctima para generar confianza, haciéndole creer que D. es empleado del banco y que acepta proporcionar el código OTP. Si no se proporciona el código OTP, se deducirá el dinero de la cuenta hasta que se agote.
Tras obtener el número de la tarjeta de cajero automático, el número y la imagen del documento de identidad de la víctima, D. creó y registró una cuenta en ZaloPay con la información proporcionada por esta. ZaloPay se vinculó al número de cuenta de la víctima y luego transfirió (retiró) dinero o realizó pagos desde la cuenta de ZaloPay de la víctima sin un código OTP a la cuenta de ZaloPay de D. o a la cuenta de juegos de ZaloPay de David Dinh979 para jugar y retirar dinero para su uso. O bien, D. transfirió dinero a una cuenta que no era la del titular, luego dividió el importe y continuó transfiriéndolo a diferentes cuentas. Con estos trucos, D. se apropió de más de 35,5 millones de VND de la Sra. Q.
Ampliando la investigación, con los métodos y trucos antes mencionados, el Departamento de Policía del Distrito de Dak R'lap continuó aclarando 3 casos más, incluida una víctima en la ciudad de Da Nang , la cantidad de dinero malversado fue más de 18 millones de VND; 1 víctima en la provincia de Hoa Binh, la cantidad de dinero malversado fue de 7,7 millones de VND y 1 víctima en la provincia de Nghe An, la cantidad de dinero malversado fue de más de 50 millones de VND.
A través de los documentos recopilados, se determinó que el comportamiento fraudulento de D. se llevó a cabo a gran escala en el ciberespacio, con víctimas en todo el país. A partir de las imágenes de documentos de identidad, tarjetas de débito, tarjetas de cajero automático y otros documentos guardados en el teléfono de D., se determinó que hubo aproximadamente 52 víctimas, con un monto de transacción de aproximadamente 6 mil millones de VND entre el 1 de enero y el 8 de mayo de 2023.
Se sabe que D. tiene una condena previa por robo en 2016. Actualmente, el Departamento de Policía del Distrito de Dak R'lap está deteniendo temporalmente a V.D. para continuar ampliando la investigación, buscando a la víctima y consolidando evidencia para manejar el caso de acuerdo con la ley.
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