Dak Nong arrestó a un estafador que se apropió de más de 6 mil millones de VND en el ciberespacio.

En la mañana del 20 de mayo, la policía del distrito de Dak R'lap, provincia de Dak Nong, anunció la detención provisional de V.D. (nacido en 1996), un trabajador independiente residente en la aldea de Tra Kieu Tay, comuna de Duy Son, distrito de Duy Xuyen, provincia de Quang Nam , para investigar el acto de "apropiación fraudulenta de propiedad en Internet".

Dak Nong arresta a un estafador que se apropió de más de 6 mil millones de VND en el ciberespacio (foto 1). — El sujeto V.D. se encuentra en la agencia de investigación.

Anteriormente, el Departamento de Policía del Distrito de Dak R'lap recibió una denuncia de la Sra. Q., residente permanente en la comuna de Dak Wer, distrito de Dak R'lap, sobre una persona que, haciéndose pasar por un empleado bancario, la llamó y, mediante sofisticadas artimañas, sustrajo más de 35,5 millones de VND de su cuenta. Tras recibir la denuncia, la Policía del Distrito de Dak R'lap inició una investigación. El 10 de mayo de 2023, tras recabar pruebas y documentación suficientes, y mediante diversas diligencias, el Departamento de Policía del Distrito de Dak R'lap emitió una orden de detención preventiva contra la persona detenida.

Durante la colaboración con la agencia de investigación, el sujeto D. confesó que, utilizando la cuenta " Yen Luu " en Facebook, buscó " encontrar documentos ". Esto le mostró información e imágenes de personas cuyos documentos habían sido extraviados, junto con su número de teléfono. D. llamó a la persona que supuestamente había perdido sus documentos, preguntándole si había extraviado su documento de identidad o tarjeta bancaria. Luego, D. se hizo pasar por un empleado bancario que tenía los documentos en su poder y solicitó el número de cuenta bancaria, el número de tarjeta de cajero automático y el código CCCD para verificar la identidad del titular. Una vez que la otra persona proporcionaba la información, D. le pedía el código OTP para transferir dinero y comprobar si era el titular de la cuenta; posteriormente, le devolvería el dinero. Si el titular de la cuenta no acepta proporcionar el código OTP, D. utilizará el número de tarjeta de cuenta y el número CCCD que el titular de la cuenta proporcionó para comprar aplicaciones de juegos, e inmediatamente se deducirá automáticamente de esa cuenta el monto correspondiente de 100.000 VND a 150.000 VND... sin necesidad de un código OTP.

A continuación, D. cancela la compra de la aplicación. Esta reembolsará automáticamente el dinero a la cuenta de la víctima para ganarse su confianza, haciéndole creer que D. es un empleado del banco y obligándola a proporcionar el código OTP. Si no se proporciona el código OTP, se descontará dinero de la cuenta hasta agotar los fondos.

Tras obtener el número de la tarjeta de cajero automático, el número de identificación y la foto de la víctima, D. creó y registró una cuenta de ZaloPay con la información proporcionada. ZaloPay vinculó la cuenta de la víctima y luego transfirió (retiró) dinero o realizó pagos desde dicha cuenta, sin un código OTP, a la cuenta de ZaloPay de D. o a la cuenta de juego de ZaloPay de David Dinh979 para jugar y retirar dinero para su uso. Alternativamente, D. transfirió dinero a una cuenta que no era del titular, luego dividió el monto y continuó transfiriéndolo a diferentes cuentas. Mediante estas artimañas, D. se apropió de más de 35,5 millones de VND de la Sra. Q.

Ampliando la investigación, y utilizando los métodos y estrategias antes mencionados, el Departamento de Policía del Distrito de Dak R'lap continuó esclareciendo otros 3 casos, incluyendo una víctima en la ciudad de Da Nang, a quien se le sustrajo más de 18 millones de VND; una víctima en la provincia de Hoa Binh , a quien se le sustrajo 7,7 millones de VND; y una víctima en la provincia de Nghe An, a quien se le sustrajo más de 50 millones de VND.

A través de la documentación recopilada, se determinó que la actividad fraudulenta de D. tuvo lugar en el ciberespacio a gran escala, con víctimas en todo el país. A partir de las imágenes de documentos de identidad, tarjetas de débito, tarjetas bancarias y otros documentos guardados en el teléfono de D., se identificó a unas 52 víctimas, con un monto total de transacciones de aproximadamente 6 mil millones de VND entre el 1 de enero de 2023 y el 8 de mayo de 2023.

Se sabe que D. tiene antecedentes penales por robo de propiedad en 2016. Actualmente, el Departamento de Policía del Distrito de Dak R'lap mantiene detenido temporalmente a V.D. para continuar ampliando la investigación, buscando a la víctima y consolidando pruebas para manejar el caso de acuerdo con la ley.

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