El colapso de una plataforma de intercambio de moneda virtual ha defraudado a decenas de miles de inversores por casi 10 billones de VND.

Para atraer a los jugadores a unirse al intercambio de moneda virtual, Hung y Nga organizan regularmente capacitaciones para líderes y organizan muchos eventos promocionales en plataformas de redes sociales con el compromiso de 'ganancias súper grandes, comisiones súper grandes'.

El 28 de mayo, la Policía Provincial de Dong Nai dijo que acababan de coordinarse con el Departamento de Policía Criminal (C02 - Ministerio de Seguridad Pública ), la Policía de la Ciudad de Hanoi, la Policía de la Ciudad de Ho Chi Minh y la policía de las provincias de Bac Giang, Hung Yen, Binh Dinh, Dak Lak, Gia Lai para destruir un intercambio de moneda virtual, estafando y atrayendo a decenas de miles de personas para invertir con una cantidad total de casi 10.000 billones de VND.

Nguyen Quoc Hung en la comisaría. FOTO: POLICÍA DE DONG NAI

En consecuencia, después de más de 200 días de establecer un proyecto de investigación, el 19 de mayo, la Policía Provincial de Dong Nai se coordinó con el C02 y la policía de las provincias y ciudades mencionadas para organizar muchos grupos de trabajo para controlar y arrestar simultáneamente a 5 sospechosos.

Entre ellos, los dos líderes fueron identificados como Nguyen Quoc Hung (41 años) y Bui Thi Thanh Nga (34 años, ambos residentes en Hanoi ).

A través de la investigación, los sospechosos confesaron que alrededor de febrero de 2023, Hung contrató a alguien para escribir un software sobre una moneda virtual llamada Matrix Chain por 20.000 USDT (USDT es una criptomoneda, convertida a unos 520 millones de VND), luego invitó a Nga a contribuir con capital para hacer negocios.

La solución es convocar a participantes en el proyecto de moneda virtual Matrix Chain; Cada participante deberá abonar 1 USDT (equivalente a unos 26.000 VND).

Para atraer jugadores, Hung y Nga organizan regularmente capacitaciones para líderes y organizan muchos eventos promocionales, creando comunidades de clubes y grupos en plataformas de redes sociales con el compromiso de "super grandes ganancias, super grandes comisiones".

Decenas de miles de personas participaron, invirtiendo casi 10.000 billones de VND.

Según la policía, la plataforma de intercambio de moneda virtual Hung y Nga atrajo a decenas de miles de participantes con más de 138.000 cuentas registradas, con depósitos de más de 394 millones de USDT (equivalentes a casi 10.000 billones de VND).

Sospechoso Bui Thi Thanh Nga. FOTO: POLICÍA DE DONG NAI

Después de que los jugadores depositaron dinero, Hung y Nga utilizaron muchos trucos para tomarlo. Del dinero que malversaron, los dos sospechosos utilizaron alrededor del 40% para pagar a los líderes y el 5% para promover la moneda.

Hung y Nga se quedaron con el 55% restante y luego compraron bienes inmuebles, incluidos apartamentos, casas, terrenos en Hanoi, Bac Ninh, Hoa Binh, Hung Yen, Thai Nguyen... todo entregado a Nga y a los padres de Nga.

Actualmente, la Agencia de Policía de Investigación de la Provincia de Dong Nai está investigando, procesando y manejando urgentemente a los sospechosos de acuerdo con las disposiciones de la ley.

Fuente: https://ttbc-hcm.gov.vn/danh-sap-san-tien-ao-lua-dao-hang-chuc-ngan-nguoi-dau-tu-gan-10-000-ti-dong-1018787.html