Propuesta para procesar al Sr. Tran Qui Thanh y a sus tres hijos

La Agencia de Policía de Investigación (C01) del Ministerio de Seguridad Pública acaba de completar la conclusión de su investigación, proponiendo procesar al Sr. Tran Qui Thanh, presidente del Grupo Tan Hiep Phat , y a sus dos hijas, Tran Uyen Phuong y Tran Ngoc Bich, por el delito de abuso de confianza para apropiarse de propiedad.

El señor Tran Qui Thanh y su hija

Según la investigación, la Sra. Dang Thi Kim Oanh es la presidenta de las empresas Kim Oanh Dong Nai y Thuan Loi. La Sra. Oanh compró dos proyectos: Minh Thanh Dong Nai y Nhon Thanh Dong Nai.

En 2019, debido a dificultades, la Sra. Oanh se reunió con el Sr. Thanh para pedir prestados 500 mil millones de VND, pero se le exigió que hiciera un contrato para transferir los 2 proyectos mencionados anteriormente y cuando se pagara el dinero, se le reembolsaría.

Luego, el grupo de la Sra. Oanh completó los procedimientos para transferir los activos a Tran Uyen Phuong y Tran Ngoc Bich bajo la dirección del Sr. Tran Qui Thanh.

La policía registró la sede del Grupo Tan Hiep Phat

En 2020, la Sra. Oanh solicitó la devolución de los proyectos, pero el Sr. Thanh no estuvo de acuerdo, por lo que la Sra. Oanh presentó una queja.

C01 dijo que el Sr. Thanh aprovechó el préstamo para apropiarse de los dos proyectos mencionados, causando una pérdida de 500 mil millones de VND a la Sra. Dang Thi Kim Oanh.

Además, el Sr. Thanh también se apropió de 35 parcelas de tierra de otras tres personas, lo que les causó una pérdida total de alrededor de 380 mil millones de VND.

Según la conclusión de la investigación, el Sr. Thanh no admitió su culpabilidad, pero la agencia de investigación tenía motivos suficientes para determinar que este acusado había cometido actos de abuso de confianza para apropiarse de bienes.

Además, C01 también reconoció que el Sr. Thanh tiene muchas contribuciones a la sociedad, creando empleos para miles de trabajadores... por lo tanto, solicitó una sentencia para este acusado.

Enlace de origen: https://thanhnien.vn/de-nghi-truy-to-3-bo-con-chu-tich-tap-doan-tan-hiep-phat-tran-qui-thanh-18523112412401506.htm