Propuesta de protocolización de documentos de constitución de empresas para prevenir el lavado de dinero y el fraude
VTC News•25/06/2024
(VTC News) - Los delegados de la Asamblea Nacional dijeron que exigir la certificación notarial de los documentos de constitución de empresas limitará el abuso de poder por parte de los representantes legales y evitará el lavado de dinero.
En la mañana del 25 de junio, al debatir el proyecto de Ley de Notarización (enmendado), el delegado La Thanh Tan (delegación de Hai Phong) solicitó a la agencia redactora que estudiara y complementara los casos que requieren la certificación notarial en las actividades comerciales. Según el delegado Tan, las empresas desempeñan un papel cada vez más importante en la economía y la sociedad; sin embargo, los acuerdos civiles para constituir empresas o para comprar, vender y fusionar empresas aún no requieren certificación notarial. En la práctica, se han dado en el pasado numerosos casos de constitución, compra, venta y fusión de empresas con fines de fraude y apropiación de bienes. "El caso de Van Thinh Phat, con una serie de actos de falsificación de registros comerciales, creación de documentos de préstamo falsos y contratación de accionistas, es un ejemplo típico de falsificación de firmas en estatutos, actas de juntas directivas, juntas de socios y documentos internos de empresas, que ha ocurrido y está ocurriendo, lo que ha dado lugar a numerosos casos relacionados y ha tenido consecuencias muy graves", citó el delegado de la ciudad de Hai Phong .
Delegado La Thanh Tan.
El Sr. Tan agregó que las regulaciones actuales sobre empresas no requieren la certificación notarial de los documentos de constitución de empresas. Aprovechando los procedimientos abiertos, muchos casos de constitución de empresas, compraventa de empresas y fusiones están dirigidos al fraude, la apropiación de bienes y el comercio de facturas... Una de las primeras medidas que señaló el delegado es la necesidad de un mecanismo para garantizar la autenticidad y legalidad de los documentos. De acuerdo con las disposiciones de la Ley de Empresas, la autoridad competente para el registro de empresas recibirá y procesará los documentos de constitución de empresas. Esta autoridad no tiene un mecanismo para evaluar la legalidad y autenticidad de las transacciones en los documentos. Por ejemplo, determinar quiénes son los accionistas o los aportantes de capital, si la transacción cuenta o no con el consentimiento de la mayoría de la junta de miembros, o si el documento está firmado o no por los miembros. Por lo tanto, el delegado La Thanh Tan Tan cree que la regulación que exige la certificación notarial de los registros de constitución de empresas y los estatutos comerciales es la solución principal que debe considerarse y tenerse en cuenta para garantizar la legalidad y la autenticidad en la constitución de empresas. Español La regulación que requiere la notarización de los registros de establecimientos comerciales y los documentos comerciales internos traerá beneficios en la superación de la situación de firmas falsas en los registros de establecimientos comerciales, limitando la situación de establecer compañías fantasmas y la situación de abuso de poder por parte de los representantes legales de las empresas; controlando la declaración del capital estatutario, previniendo el lavado de dinero, la compraventa de facturas...; asegurando los derechos de terceros en las transacciones. El delegado La Thanh Tan propuso complementar las regulaciones sobre los casos que requieren notarización y complementar el caso de notarización de registros de establecimientos comerciales, estatutos comerciales, actas de reuniones de la junta directiva, reuniones de accionistas y consejos de miembros en empresas como casos que requieren notarización en el proyecto de Ley. Esta disposición no solo cumple con los requisitos urgentes de la práctica, sino que también cumple con las prácticas internacionales sobre notarización, típicamente países desarrollados como Japón, Francia, Alemania, etc. Con respecto al modelo organizativo de la Notaría estipulado en el Artículo 20, el delegado Nguyen Huu Thong (delegación de Binh Thuan ) dijo que el proyecto de Ley hereda las regulaciones actuales. Sin embargo, la Cláusula 1, Artículo 20 del proyecto de Ley estipula que la Notaría se organiza y opera según el modelo de una sociedad colectiva. El delegado Nguyen Huu Thong reconoció que esta disposición aún plantea numerosas preocupaciones, ya que, en zonas remotas, con baja densidad de transacciones civiles y económicas, y baja demanda de servicios notariales, resulta muy adecuado permitir el establecimiento de una Notaría dirigida por un notario.
Delegado Nguyen Huu Thong.
Esta regulación no solo contribuye a promover la socialización de las actividades notariales, sino que también crea condiciones favorables para que las personas en zonas remotas, aisladas e insulares accedan rápidamente a los servicios notariales sin tener que desplazarse lejos. Además, actualmente, en estas zonas, establecer y mantener un modelo de notario con dos notarios es innecesario, lo que puede generar un desperdicio de recursos y dificulta la obtención de ingresos para asegurar o mantener el funcionamiento de la organización. Por lo tanto, el delegado Nguyen Huu Thong sugirió que el organismo redactor considere y calcule cuidadosamente la regulación del tipo de organización de la práctica notarial. Además del tipo de sociedad, tal como se regula actualmente, ¿sería posible establecer una notaría con un solo notario en zonas remotas, aisladas o con condiciones socioeconómicas difíciles o especialmente difíciles, que sea un tipo de empresa privada? Debido a la realidad actual, la mayoría de las notarías solo cuentan con un notario público para gestionar sus operaciones.
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