Propuesta de protocolización de documentos de constitución de empresas para prevenir el lavado de dinero y el fraude

(VTC News) - Los delegados de la Asamblea Nacional dijeron que exigir la certificación notarial de los documentos de constitución de empresas limitará el abuso de poder por parte de los representantes legales y evitará el lavado de dinero.

En la mañana del 25 de junio, al debatir el proyecto de Ley de Notarización (enmendado), el delegado La Thanh Tan (delegación de Hai Phong) solicitó a la agencia redactora que estudiara y complementara los casos que deben ser notariados en las actividades comerciales. Según el delegado Tan, las empresas desempeñan un papel cada vez más importante en la economía y la sociedad; sin embargo, los acuerdos civiles para constituir empresas o para comprar, vender y fusionar empresas no han sido requeridos para ser notariados. La práctica demuestra que, en el pasado, se han dado muchos casos de establecimiento, compra, venta y fusión de empresas con fines de fraude y apropiación de bienes. "El caso de Van Thinh Phat, con una serie de actos de falsificación de registros comerciales, creación de documentos de préstamo falsos y contratación de personas para suplantar acciones, es un ejemplo típico de falsificación de firmas en estatutos comerciales, actas de la junta directiva, junta de socios y documentos internos de empresas, que ha ocurrido y está ocurriendo, dando lugar a numerosos casos relacionados y con consecuencias muy graves", citó el delegado de la ciudad de Hai Phong .

El Sr. Tan agregó que las regulaciones actuales sobre empresas no requieren la certificación notarial de los documentos de constitución de empresas. Aprovechando los procedimientos abiertos, muchos casos de constitución de empresas, compraventa y fusión de empresas están dirigidos al fraude, la apropiación de bienes y el comercio de facturas... Una de las primeras medidas que señalaron los delegados es la necesidad de un mecanismo para garantizar la autenticidad y legalidad de los documentos. De acuerdo con las disposiciones de la Ley de Empresas, la autoridad competente para emitir el registro comercial recibirá y procesará los documentos de constitución de empresas. Esta agencia no tiene un mecanismo para evaluar la legalidad y autenticidad de las transacciones en los documentos. Por ejemplo, determinar quiénes son los accionistas o los aportantes de capital, si la transacción cuenta con el consentimiento de la mayoría de la junta de miembros o no, o si el documento está firmado por los miembros o no. Por lo tanto, el delegado La Thanh Tan Tan cree que la regulación que requiere la certificación notarial de los registros de constitución de empresas y los estatutos comerciales es la solución principal que debe considerarse y tenerse en cuenta para garantizar la legalidad y la autenticidad en la constitución de empresas. Español La regulación que requiere la certificación notarial de los registros de establecimientos comerciales y documentos comerciales internos traerá beneficios en la superación de la situación de firmas falsas en los registros de establecimientos comerciales, limitando la situación de establecer compañías fantasmas y la situación de abuso de poder por parte de los representantes legales de las empresas; controlando la declaración del capital estatutario, previniendo el lavado de dinero, la compraventa de facturas...; asegurando los derechos de terceros en las transacciones. El delegado La Thanh Tan propuso complementar las regulaciones sobre los casos que requieren certificación notarial y complementar el caso de certificación notarial de registros de establecimientos comerciales, estatutos comerciales, actas de reuniones de la junta directiva, reuniones de accionistas y consejos de miembros en empresas como casos que requieren certificación notarial en el proyecto de Ley. Esta disposición no solo cumple con los requisitos urgentes de la práctica, sino que también se ajusta a las prácticas internacionales sobre certificación notarial, típicamente países desarrollados como Japón, Francia, Alemania, etc. Con respecto al modelo organizativo de la Notaría estipulado en el Artículo 20, el delegado Nguyen Huu Thong (delegación de Binh Thuan ) dijo que el proyecto de Ley hereda las regulaciones actuales. Sin embargo, la Cláusula 1, Artículo 20 del proyecto de Ley estipula que la Notaría se organizará y operará según el modelo de una sociedad colectiva. El delegado Nguyen Huu Thong reconoció que esta disposición aún plantea numerosas preocupaciones, ya que, en zonas remotas, donde la densidad de transacciones civiles y económicas aún es baja y la demanda de servicios notariales es baja, resulta muy adecuado permitir el establecimiento de una Notaría dirigida por un notario.

Esta regulación no solo contribuye a promover la socialización de las actividades notariales, sino que también crea condiciones favorables para que las personas en zonas remotas, aisladas e insulares accedan rápidamente a los servicios notariales sin tener que desplazarse demasiado. Además, actualmente, en estas zonas, es innecesario establecer y mantener un modelo de notario con dos notarios, lo que puede generar un desperdicio de recursos e ingresos para asegurar o mantener el funcionamiento de la organización, ya que un notario con dos notarios es muy difícil. Por lo tanto, el delegado Nguyen Huu Thong sugirió que el organismo encargado de la redacción considere y calcule cuidadosamente la regulación del tipo de organización del notariado. Además del tipo de sociedad, tal como se regula actualmente, ¿sería posible establecer una notaría con un solo notario, es decir, una empresa privada, en zonas remotas, aisladas o con condiciones socioeconómicas difíciles o especialmente difíciles? Debido a la situación actual, la mayoría de las notarías solo cuentan con un notario público para gestionar sus operaciones.

vtcnews.vn

Fuente: https://vtcnews.vn/de-xuat-ho-so-lap-doanh-nghiep-phai-cong-chung-ngan-chan-rua-tien-lua-dao-ar879253.html