Recientemente, el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) anunció su decisión de procesar al Sr. Chen Zhi, presidente de Prince Holding Group con sede en Camboya, por cargos de dirigir una red global de fraude en línea, lavado de dinero y uso de trabajo forzado.
El Departamento de Justicia confiscó 127.271 bitcoins por un valor estimado de 15 mil millones de dólares al multimillonario, en lo que los observadores dicen que es la mayor incautación de activos de criptomonedas en la historia del Departamento de Justicia.
Sin embargo, la mayoría de los activos de Chen Zhi se gastaron en el Reino Unido o se mantuvieron a través de empresas con sede en las Islas Vírgenes Británicas.
La mansión londinense de Chen Zhi tiene suelos de mármol, paneles de nogal, siete dormitorios principales y tres salas de personal, un cine, un gimnasio, una piscina y un garaje subterráneo con ascensor.

El Sr. Chen Zhi, presidente de Prince Holding Group (Foto: Prince Group).
Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Chen Zhi y sus asociados utilizaron sus ganancias para comprar relojes de lujo, yates, aviones privados, villas en complejos turísticos, objetos de colección de alta gama y obras de arte raras, incluido un cuadro de Picasso adquirido a través de una casa de subastas en Nueva York (EE.UU.).
Además de los 127.271 bitcoins incautados, el gobierno británico también ha anunciado la congelación de más de 130 millones de libras en activos vinculados al multimillonario camboyano, incluidas 19 propiedades, incluida una mansión de 12 millones de libras en el noroeste de Londres.
Según el sitio web de Prince Holding Group, en Camboya, Chen Zhi ha expandido su negocio a muchas áreas, incluido el desarrollo inmobiliario, la banca, las finanzas y los servicios al consumidor.
El nombre de Chen Zhi no solo se detuvo en el campo empresarial, sino que también se hizo famoso en el campo educativo cuando fue la persona detrás del fondo de becas Chen Zhi.
Además, a través de la Fundación Prince, Chen Zhi también ha donado más de 16 millones de dólares en los últimos años para apoyar a la comunidad local con muchas actividades e iniciativas humanitarias.
Sin embargo, pocas personas saben que bajo la "cobertura perfecta", el magnate chino dirigió con éxito una red de fraude digital que se extendió por todo el mundo, utilizando a Camboya como punto de tránsito y lavando dinero valorado en miles de millones de dólares.
Prince Holding Group es también una de las mayores corporaciones multisectoriales de Camboya, con tres áreas de inversión clave: desarrollo inmobiliario, servicios financieros y servicios al consumidor.
A través de sus empresas miembros, Prince Holding Group actualmente posee más de 100 negocios diferentes en diversas industrias y se estima que ha invertido más de 2 mil millones de dólares en proyectos en Camboya.
Fuente: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/he-lo-khoi-tai-san-khong-lo-cua-ong-trum-chen-zhi-20251021173616378.htm
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