Registran las casas de los sospechosos en el caso de contrabando de 3 toneladas de oro en Quang Tri

Información del Ministerio de Seguridad Pública del 24 de junio indica que la Agencia de Investigación Policial está coordinando con unidades profesionales para esclarecer la red de contrabando de oro de Laos a Vietnam, liderada por Nguyen Thi Hoa en Quang Tri, y la evasión fiscal ocurrida en la Compañía Anónima de Inversión en Oro de Phu Quy, con Le Xuan Tung como presidente de la junta directiva y director general. (Foto: QT)

Previamente, fuerzas operativas del Ministerio de Seguridad Pública registraron simultáneamente las casas de varios sospechosos en la localidad de Lao Bao (distrito de Huong Hoa, Quang Tri ) relacionados con el caso mencionado. (Foto: QT)

Según el portavoz del Ministerio de Seguridad Pública, desde 2022 hasta la fecha, Nguyen Thi Hoa (residente en la ciudad de Lao Bao, distrito de Huong Hoa, Quang Tri) y Nguyen Thi Gai organizaron una red de contrabando de más de 3 toneladas de oro (con un valor total aproximado de 5 billones de dongs) desde Laos a Vietnam a través del paso fronterizo de Lao Bao para venderlo a tiendas de oro, obteniendo ganancias ilegales. (Foto: QT)

Según el portavoz del Ministerio de Seguridad Pública, la empresa Phu Quy declaró e informó sobre su liquidación de impuestos de 2021 de forma fraudulenta, infringiendo lo dispuesto en el artículo 143, cláusula 2, de la Ley de Administración Tributaria n.º 38/2019/QH14 sobre evasión fiscal, lo que causó un perjuicio al Estado, inicialmente estimado en 6.145 billones de VND. (Foto: QT)

Con base en los documentos y pruebas recopilados, el 23 de junio, la Agencia de Investigación Policial del Ministerio de Seguridad Pública emitió una orden para procesar el caso de "Contrabando" y "Evasión Fiscal" ocurrido en el puesto fronterizo de Lao Bao (provincia de Quang Tri), la Compañía Anónima de Inversión en Oro Phu Quy y unidades relacionadas. Tras la aprobación de la Fiscalía Suprema Popular, la Agencia de Investigación Policial del Ministerio de Seguridad Pública ejecutó las decisiones y órdenes mencionadas. (Foto: QT)

Además de procesar el caso mencionado, la Agencia de Policía de Investigación del Ministerio de Seguridad Pública decidió procesar y aplicar medidas preventivas contra 18 personas por el delito de "contrabando", entre ellas: Nguyen Thi Hoa, Nguyen Thi Gai, Nguyen Thi Thien, Truong Thi Huyen, Nguyen Thi Thuy, Do Thi Thuy, Nguyen Thi Van (Quang Tri), Nguyen Van Thuong, Nguyen Huu Phuong, Nguyen Huu Binh, Le The Hai, Tran Anh Son, Dang Van Dinh, Nguyen Thi Van (operadora de la tienda de oro Kim Linh), Tran Cong Quan, Le Minh Tuan, Dam Anh Tuan, Nguyen Khac Bong.

La unidad también decidió procesar y aplicar medidas preventivas contra Le Xuan Tung y Le Thuy Quynh por el delito de "evasión fiscal".

Nguyen Vuong

Útil
Emoción
Creativo
Único

Fuente: https://vtc.vn/kham-xet-nha-cac-bi-can-vu-buon-lau-3-tan-vang-o-quang-tri-ar801666.html