Se crearon decenas de empresas "fantasmas" para comprar y vender ilegalmente facturas con valor añadido.

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Después de un período de monitoreo e investigación, recientemente bajo la dirección del Director y Jefe de la Agencia Provincial de Investigación de la Policía, la Policía del Distrito de Trieu Son arrestó a 5 sujetos en una red que estableció docenas de compañías "fantasma" para comprar y vender ilegalmente facturas de impuesto al valor agregado, ganando ilegalmente casi 3 mil millones de VND.

Se crearon decenas de empresas

Los sujetos de la red de tráfico de facturas de IVA fueron arrestados por la Policía del Distrito de Trieu Son.

Los cinco sujetos arrestados incluyen: Nguyen Dung Huyen, nacido en 1990, en el Parque Industrial Tay Bac Ga, barrio Dong Tho; Le Thi Hoa, nacida en 1967, en el barrio Lam Son; Dang Nguyet Minh, nacido en 1982, en el barrio Dong Son; Nguyen Thi Nhung, nacida en 1989 y Nguyen Thi Lien, nacida en 1982, ambos en el barrio Phu Son, ciudad de Thanh Hoa.

Al registrar las residencias de los sospechosos, la Policía del Distrito de Trieu Son confiscó: 16 memorias USB con firmas digitales de 16 empresas; 3 sellos de 3 empresas; 4 sellos con los nombres de los directores, 1 computadora portátil, 1 teléfono móvil, muchos contratos económicos "falsos" y una serie de otros documentos relacionados con la venta ilegal de facturas.

Previamente, a través de la investigación, la Policía del Distrito de Trieu Son descubrió que Hai Phong Construction, Trade and Transportation Company Limited (Hai Phong Company) se había registrado para operar desde el 30 de marzo de 2022, ubicada en el Grupo Residencial 4, Ciudad Trieu Son, Distrito Trieu Son, establecida por Nguyen Thi Huong, nacida en 1989 en la Comuna de Dong Minh, Distrito de Dong Son.

Sin embargo, a través de la verificación, la Compañía Hai Phong no tenía ninguna actividad comercial y mostró signos de compra y venta ilegal de facturas con varios sujetos en la ciudad de Thanh Hoa para obtener ganancias ilegales.

Al identificar esto como una banda criminal peligrosa, que afecta en gran medida la recaudación presupuestaria de la provincia, así como del distrito de Trieu Son, los líderes de la policía del distrito de Trieu Son informaron al Director y Jefe de la Agencia de Investigación de la Policía Provincial para establecer un proyecto especial para combatirlo y erradicarlo.

Durante la investigación y verificación de las actividades de la Compañía Hai Phong, la Policía del Distrito de Trieu Son determinó que, desde su fundación (marzo de 2022), la empresa no ha tenido actividades comerciales reales, almacenes, patios, plantas de producción ni personal para atender sus necesidades. Los sujetos, Dang Nguyet Minh, Nguyen Thi Nhung y Nguyen Thi Lien, han dirigido la empresa e intentado vender facturas a empresas fantasma dentro y fuera de la provincia que necesitan comprar facturas para declarar impuestos y emitir facturas de IVA sin bienes y servicios adjuntos, a precios que oscilan entre el 2 % y el 8 % del valor de los bienes y servicios que figuran en la factura.

La investigación inicial determinó que, desde marzo de 2022 hasta su descubrimiento y arresto, los responsables de la Compañía Hai Phong compraron facturas de insumos falsas (sin los productos que las acompañaban) en grandes cantidades a diversas empresas de la provincia. Posteriormente, la empresa emitió un total de 580 facturas falsas por un monto total de aproximadamente 30 mil millones de VND a diversas empresas y unidades administrativas dentro y fuera de la provincia.

Además, Dang Nguyet Minh, Nguyen Thi Nhung y Nguyen Thi Lien también declararon que desde principios de 2022 hasta su detención, los sujetos habían creado 4 empresas falsas y habían trabajado directamente como contadores fiscales para 12 empresas con actividades comerciales reales con el propósito de comprar y vender facturas entre empresas, legalizar facturas y documentos para reducir la cantidad de IVA y el impuesto sobre la renta de sociedades a pagar para beneficiarse ilegalmente de una gran cantidad de dinero.

El teniente coronel Nguyen Xuan Hieu, subjefe de la policía del distrito de Trieu Son, declaró: «Durante la investigación, la policía del distrito de Trieu Son determinó que se trataba de un grupo de sujetos que se aprovechaban de trabajos de contabilidad para empresas y establecían numerosas empresas fantasma para comprar y vender facturas en grandes cantidades, en diversos distritos, pueblos y ciudades dentro y fuera de la provincia. Los sujetos solían establecer grupos de contabilidad fiscal para empresas y luego establecer otras empresas fantasma sin actividad comercial para contactar con empresas con actividad comercial y autoajustar, emitir facturas entre diversas empresas, cuadrar y emitir ellas mismas las facturas a las unidades de compra que las necesitaban».

La causa de este incidente se debe en parte a la normativa sobre registro mercantil, declaración de impuestos, gestión de facturas, administración tributaria, inspección de empresas, transacciones bancarias... que aún presenta algunos puntos imprecisos e inadecuados, lo cual este grupo de sujetos aprovechó para cometer actos ilícitos.

La Agencia de Policía de Investigación de la Policía del Distrito de Trieu Son envió un documento solicitando a las agencias pertinentes que corrijan las deficiencias.

Thai Thanh

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