Traer casi 1,5 millones de dólares a Singapur sin declarar

Un empleado de una empresa de cambio de moneda de Malasia trajo a Singapur casi 2 millones de dólares de Singapur (SGD - casi 1,5 millones de USD) sin declararlos en su totalidad.

Bryan Woo Kah Hou, un malayo de 26 años, fue multado con 30.000 dólares singapurenses (22.500 dólares estadounidenses) por conspirar para transferir dinero en efectivo superior a 20.000 dólares singapurenses a Singapur en noviembre de 2023. El 1 de febrero, un tribunal ordenó la confiscación de 400.000 dólares singapurenses de los casi 2 millones de dólares singapurenses. El resto fue devuelto a Woo.

Según un comunicado de prensa policial del 2 de febrero, Woo declaró ante el agente de la Autoridad de Inmigración y Control de Singapur (ICA) el 20 de junio de 2023 que llevaba consigo 468.000 dólares de Brunéi (BND - 351.000 USD) y 37.500 dólares de Singapur (SGD). Posteriormente, presentó otro formulario al agente de la ICA, afirmando llevar consigo 135.000 SGD y aproximadamente 1,83 millones de BND. Sin embargo, las investigaciones demostraron que esta declaración también era incorrecta.

De hecho, Woo llevaba consigo más de 1,95 millones de dólares de Barbados y más de 25.000 dólares de Singapur, por un valor total de 1.979.053 dólares de Singapur (1,48 millones de dólares estadounidenses). En noviembre, Woo se declaró culpable de dos cargos en virtud de la Ley de Prácticas Corruptas, Tráfico de Drogas y Otros Delitos Graves por transferir dinero en efectivo a Singapur por más de 20.000 dólares de Singapur sin declarar la cantidad de forma precisa y completa. Este fue el segundo delito de este tipo que Woo cometió.

Control de seguridad en el aeropuerto de Singapur. Foto: THE INDEPENDENT SINGAPORE

El régimen de declaración transfronteriza de efectivo es una de las medidas de Singapur para combatir el lavado de dinero, la financiación del terrorismo y otras actividades delictivas, según informó el Ministerio de Comercio e Industria. Todos los viajeros que lleguen o salgan de Singapur deben declarar sus movimientos de entrada y salida de cualquier moneda que supere los 20.000 dólares singapurenses o su equivalente en moneda extranjera. El informe debe contener información completa y precisa, y las infracciones se castigan con una pena máxima de prisión de tres años, una multa máxima de 50.000 dólares singapurenses, o ambas.

Khanh Minh

Fuente: https://www.sggp.org.vn/mang-gan-15-trieu-usd-vao-singapore-khong-khai-bao-post725456.html