Los resultados de la investigación muestran que la Sra. Truong My Lan posee una gran cantidad de activos. La Agencia de Policía de Investigación ha detenido y incautado temporalmente los activos inmobiliarios relacionados con la Sra. Truong My LAN, incluidos: 1,266 certificados de derecho de uso de la tierra original, 1,784 Fotocopias de Certificados de Certificado de Uso de la Tierra, una lista de 269 casas y tierras para el alquiler, 21 contratos notarizados y 147 acuerdos de compensación para los plotas de tierras en el Proyecto Phuoc Kien, el distrito de alquiler, 21 contratos notarizados.

La agencia de investigación también incautó 1.237 propiedades reales en compañías relacionadas con el demandado Truong My Lan; Aproveche más de 857 millones de acciones de SCB de la Sra. Truong My Lan e individuos registrados en nombre de la Sra. Lan; Se incautó más de 137 millones de acciones de 5 compañías de entidades legales e individuos registradas bajo el nombre de la Sra. Lan, junto con 1 yate, 2 barcos, 19 autos y otros activos.

Según la agencia de investigación, la Sra. Truong, mi LAN, asignó a la Sra. Dang Phuong Hoai Tam (jefe de la Junta de Directores de la Oficina de Van Thinh Phat Group) para monitorear propiedades reales individuales para saber qué activos se habían presentado para préstamos bancarios y qué activos no se habían presentado para préstamos.

nh scb.png
Los préstamos relacionados con Van Thinh Phat Group en SCB Bank tienen en común que la oficina central transfiere la información del cliente, la unidad de negocios prepara documentos de acuerdo con la información proporcionada por la oficina central, desembolsa primero y prepara documentos más tarde para legalizarlos.

La Sra. Tam también administra y monitorea la lista de empresas/individuos cuyos nombres están en activos y préstamos; A cargo de los empleados para llevar a cabo procedimientos legales, establezca empresas utilizadas cuando necesiten presentar solicitudes de préstamos a SCB Bank.

En 2022, la Sra. Truong My Lan le mostró a la Sra. Tam una lista de sus activos hipotecados en SCB Bank y le pidió que verifique la información de cada activo para ver si había algún error o si no se devolvieron los activos después de que el préstamo se pagó.

Según el testimonio de la Sra. Tam, de alrededor de 2013 a 2014, fue asignada al equipo de gestión para monitorear los activos, incluidos los activos individuales de la Sra. Truong My Lan y Van Thinh Phat Group.

A principios de 2020, la Sra. Tam fue nombrada Oficina Adjunta de la Junta Directiva, a cargo de todo el trabajo de la oficina. En este momento, la Sra. Tam asignó la tarea de monitorear la deuda pendiente (incluido el nombre de la compañía de préstamos, el monto del préstamo, la fecha de desembolso, la garantía, la deuda pendiente, el plazo del préstamo, etc.) a otras dos personas por apoyo.

Estas dos personas se comunicarán con SCB Bank en nombre de la Sra. Tam para obtener información sobre deudas pendientes relacionadas con activos, incluidos los activos individuales de la Sra. Truong My Lan y Van Thinh Phat Group, de modo que cuando la Sra. Lan solicite un informe, la Sra. Tam tendrá información para informar de inmediato.

La Sra. Tam admitió que solía administrar información y deudas pendientes en SCB Bank para 98 activos de vivienda y tierras en la ciudad de Ho Chi Minh y 28 activos de tierras agrícolas en el Distrito 9 (Thu Duc), ciudad de Ho Chi Minh. La Sra. Tam sabía que estas propiedades estaban hipotecadas para préstamos en SCB Bank.

Además, la Sra. Tam también contactó directamente al Sr. Tran Hoang Giang, directora adjunta del Departamento de Aprobación de Crédito del Banco SCB para actualizar el saldo pendiente de los préstamos SCB y los activos hipotecados.

Entra en el "vórtice"

Con respecto al caso, el Sr. Tran Hoang Giang declaró: En 2014, trabajó como personal de ventas, luego fue nombrado jefe adjunto del departamento de evaluación en SCB Bank, sucursal de Saigon.

Después de varios años de trabajar en SCB Bank, los líderes de la oficina central y la sucursal de Saigon le informaron que SCB tuvo que aprobar y desembolsar préstamos a un grupo de clientes relacionados con "señora", una persona poderosa en SCB, con el derecho de administrar y dirigir préstamos relacionados con el grupo Van Thinh Phat en SCB Bank.

Los préstamos relacionados con Van Thinh Phat Group en SCB Bank se muestran en el sistema de "banca central" de SCB con el campo de información "HSTT" (es decir, "sede de marketing"); El punto común es que la oficina central transfiere la información del cliente, la unidad de negocios prepara el perfil de acuerdo con la información proporcionada por la oficina central, desembolsa primero y prepara el perfil más tarde para legalizarlo.

Durante el proceso de realizar la tarea de preparar un archivo de aprobación válido para el grupo de clientes Van Thinh Phat con el campo de información "HSTT", el Sr. Giang recibió instrucciones directas de la Sra. Tran Thi My Dung, Director General Adjunto y Director de la División de Aprobación de Crédito y el Sr. Bui Nhan, Director Adjunto de la División, a cargo del Departamento de Bolsa.

En noviembre de 2020, el Sr. Giang fue nombrado Jefe del Departamento de Aprobación de Crédito del Cliente Mayorista, bajo la División de aprobación de crédito y liquidación de deuda SCB. Desde el 31 de agosto de 2022 hasta su enjuiciamiento, el Sr. Tran Hoang Giang fue nombrado Director Adjunto de Aprobación de Crédito y Bloqueo de Liquidación de la Deuda, reemplazando al Sr. Bui Nhan.

El Sr. Giang confirmó: Del 7 de octubre de 2020 al 2 de junio de 2022, en su papel de director del Departamento de Reevaluación de SCB, el acusado firmó y aprobó 192 informes de evaluación de préstamos, 160 informes de reevaluación que acordaron préstamos 208 a 160 clientes que son individuos y entidades legales de Ms. Truong My Lan's Van's Group con un saldo exigente de octubre a partir de octubre de 17, 2022, 2022, más de lo más que el Minong de My My Lan's Ganh Phat con un saldo exigente de octubre de octubre de 172, 2022, 2022, más de lo más. 128,507 mil millones.

De los cuales, el saldo principal es de 115,030 mil millones de VND y el saldo de intereses es de más de 13,477 mil millones de VND, incluida la deuda de intereses/tarifas que se ha vendido/compensación de deuda.

El Sr. Giang también declaró que era consciente de que la presentación y aprobación de los préstamos "HSTT" relacionados con la Sra. Truong My Lan's Van Thinh Phat Customer Group estaba en contra del proceso de préstamo normal y violó las disposiciones de la ley sobre la concesión de crédito.