Los inversores de Eternal Properties Thao Dien Company están "en llamas"

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Sin embargo, después de muchos años el proyecto no se llevó a cabo, la empresa cerró y cesó sus operaciones, dejando a los inversores en estado de shock.

Los inversores en apuros

Recientemente, en la sede de Eternal Properties Thao Dien Co., Ltd. (14 Nguyen Co Thach, distrito de An Loi Dong, ciudad de Thu Duc, Ho Chi Minh), se produjo un incidente en el que muchas personas colgaron pancartas exigiendo sus derechos. Ante esta situación, el Sr. Do Quoc Huy (director de Eternal Properties Thao Dien Co., Ltd.) solicitó capital de inversión para el proyecto de oficinas y el negocio financiero, pero no lo concretó. Cabe destacar que, tras muchos años sin implementar el proyecto, la empresa cerró repentinamente y dejó de operar, lo que ha dejado a muchas personas con la sensación de estar sentados sobre brasas.

Bienes raíces: Los inversores en proyectos inmobiliarios de Eternal Properties Thao Dien Company Limited están — Muchos inversores colgaron pancartas exigiendo sus derechos.

En declaraciones a la prensa, la Sra. Ho Thi Ngoc Tr. (58 años, residente en la calle Le Duc Tho, distrito 14 de Go Vap, Ciudad Ho Chi Minh), víctima del incidente mencionado, contó que ella misma es maestra jubilada. Vio que el Sr. Huy era un buen hombre de negocios y un buen amigo de su hijo, por lo que creyó en la invitación a invertir, ya que le reportaría grandes beneficios. Esperaba que los 2 mil millones de dongs que había ahorrado trabajando durante muchos años, si los invertía, generarían ganancias para su jubilación.

“Ahora estoy jubilada y tengo que cuidar a un hijo enfermo. Tengo una hernia discal y una columna vertebral degenerativa. El médico me ha pedido una cirugía, pero hasta ahora no tengo dinero para tratar la enfermedad. Ahora la familia está completamente estancada y en una situación desesperada, con el riesgo de perder todos sus bienes por no poder contactar al Sr. Huy”, dijo con tristeza la Sra. Tr.

Al igual que la Sra. Tr., muchas otras personas que también fueron víctimas del incidente mencionado anteriormente cayeron en circunstancias extremadamente difíciles porque creyeron en la invitación del Sr. Do Quoc Huy de invertir con grandes ganancias.

Según personas que han invertido en la empresa del Sr. Huy, además de captar capital aportando capital para la construcción de edificios de oficinas, el Sr. Huy también lo moviliza mediante préstamos a inversores con tipos de interés pactados. Los contratos tienen una duración determinada, con derecho a liquidación antes de la fecha límite con un preaviso de 45 días. En caso de contratos vencidos que deseen renovarse, se firmará un nuevo contrato con una nueva duración; el capital no se retirará, sino que se liquidará directamente con el nuevo contrato.

Después de obtener el préstamo, el Sr. Huy mantuvo el pago regular de intereses hasta mayo de 2023. A partir de mayo de 2023, alegando problemas de salud y dificultades operativas, el Sr. Huy informó que no podía pagar la deuda.

Procesamiento de numerosos directivos de empresas por exigir aportaciones de capital

Quienes presentan indicios de fraude y utilizan este truco a menudo se disfrazan de empresarios adinerados, conducen autos lujosos y caros, y tienen relaciones para obtener capital de inversión en proyectos y negocios inexistentes. Por lo tanto, muchos inversores son fácilmente engañados por estos sujetos, lo que resulta en el riesgo de perder miles de millones de dongs, caer en la situación de "pérdida de dinero y sufrimiento", colgar pancartas exigiendo beneficios y enfrentar prolongados juicios. El caso del Sr. Do Quoc Huy (director de Eternal Properties Thao Dien Co., Ltd., ubicada en el distrito de Thao Dien), quien solicitó capital de inversión con el compromiso de obtener altas ganancias, pero no lo implementó, también es uno de los casos mencionados.

El Departamento de Policía de Ciudad Ho Chi Minh también ha advertido repetidamente sobre este tipo de fraude para aumentar la vigilancia ciudadana. En concreto, ha informado sobre un caso con indicios de fraude y apropiación de bienes, al solicitar contribuciones de capital a One World Healthy Company Limited (abreviado como OHW Company) y 3 Key Ideal Thuan Loi Company Limited.

En un caso similar, el Departamento de Policía de la ciudad de Ho Chi Minh completó recientemente la investigación y solicitó a la Fiscalía Popular de la ciudad de Ho Chi Minh que procese a la Sra. Pham Thi Tuyet Nhung (directora de la empresa Angel Lina, Dat Vang Hoang Gia) y a siete cómplices por fraude y apropiación de propiedad al llamar a la inversión y vender bienes inmuebles falsos a más de 500 personas, apropiándose de hasta 815 mil millones de VND.

Para obtener información objetiva y multidimensional, los reporteros de Nguoi Dua Tin acudieron a la sede de Eternal Properties Thao Dien Co., Ltd. (Nguyen Co Thach, 14, distrito de An Loi Dong, ciudad de Thu Duc, Ho Chi Minh) para contactar y trabajar. Sin embargo, la casa estaba cerrada, sin actividad ni entrada ni salida de personas. Al hablar con los reporteros, algunos vecinos comentaron que allí había una empresa dirigida por el Sr. Huy, pero que esta dejó de operar hace tiempo.

El reportero también contactó a todos los números de teléfono proporcionados por las personas, así como a los que él mismo había recopilado, que supuestamente pertenecían al Sr. Huy. Sin embargo, no fue posible contactar con ellos.

Sobre este asunto, el abogado Nguyen Van Tin (Colegio de Abogados de Ciudad Ho Chi Minh) afirmó que quienes participaron en la creación de sociedades anónimas utilizaron el engaño de la venta de acciones. Sin embargo, al comprar este tipo de acciones, no se les considera accionistas, sino que solo reciben certificados de aportación de capital. La transferencia de acciones también es ilegal, ya que no son acciones preferentes con dividendos ni canjeables, sino que se comprometen a pagar el capital y los intereses a su vencimiento.

El truco de estas empresas consiste simplemente en obtener dinero de los últimos para pagar a los primeros. Estas empresas tienen en común no emitir bonos porque no cumplen las condiciones establecidas en la Ley de Valores, los Decretos 183/2018/ND-CP, 153/2020/ND-CP, 65/2022/ND-CP y 08/2023/ND-CP. En su lugar, utilizan el truco de la transferencia de acciones para legalizar la recepción de aportaciones de capital e inversiones, engañando fácilmente a quienes carecen de conocimientos legales.

El punto en común de las víctimas que caen en este tipo de fraude es la falta de conocimientos legales sobre aportaciones e inversiones de capital. Además, los estafadores se aprovechan de la credulidad y la confianza, aprovechándose de la codicia de muchas víctimas que solo desean obtener altas tasas de interés. Hacen que las víctimas firmen contratos falsos para aportar capital a empresas e invertir, pero en realidad no hay actividad de inversión ni comercial.

Tras firmar el contrato de aportación de capital y el contrato de inversión, los sujetos se apropian del dinero de este último para pagar al primero en el período inicial, pero después se apropian del mismo y no lo devuelven, alegando diversas razones. Algunas víctimas son llevadas por los sujetos a visitar establecimientos comerciales y proyectos de inversión. Sin embargo, por desconocimiento, muchas personas desconocen la legalidad de estos establecimientos y proyectos. En realidad, se trata simplemente de establecimientos comerciales propiedad de terceros que los sujetos "alquilan temporalmente", y luego afirman que son de su propiedad para generar confianza en las víctimas; los proyectos se basan únicamente en documentos falsos... Estas acciones tienen como objetivo crear una fachada y generar confianza en las víctimas para que aporten dinero para invertir, según el abogado Tin.

Q. Lam

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