Sin embargo, después de muchos años el proyecto no se llevó a cabo, la empresa cerró y cesó sus operaciones, dejando a los inversores en apuros.
Los inversores en apuros
En los últimos días, en la sede de Eternal Properties Thao Dien Company Limited (14 Nguyen Co Thach, An Loi Dong Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City), se produjo un incidente en el que muchas personas colgaron pancartas exigiendo sus derechos. En consecuencia, el Sr. Do Quoc Huy (Director de Eternal Properties Thao Dien Company Limited) solicitó capital de inversión para un proyecto de construcción de oficinas y negocios financieros, pero no lo llevó a cabo. Cabe destacar que, después de muchos años de no implementar el proyecto, esta empresa cerró repentinamente y cesó sus operaciones, dejando a muchas personas con la sensación de estar sentadas sobre brasas.
Muchos inversores colgaron pancartas exigiendo sus derechos.
Hablando con PV, la Sra. Ho Thi Ngoc Tr. (58 años, residente permanente de la calle Le Duc Tho, distrito 14 de Go Vap, Ciudad Ho Chi Minh), víctima del incidente mencionado, compartió que la Sra. Tr. es un profesor jubilado. Ella vio que el Sr. Huy era un buen hombre de negocios y un amigo cercano de su hijo, por lo que creyó en su invitación de invertir con grandes ganancias. Ella espera que los 2.000 millones que ha ahorrado durante muchos años de trabajo se inviertan para obtener beneficios durante su jubilación.
Ahora que estoy jubilada, tengo que cuidar a mi hijo enfermo. Tengo una hernia discal y una columna vertebral degenerativa. El médico me ha pedido que me opere, pero hasta ahora no tengo dinero para tratar la enfermedad. Ahora la familia está completamente atrapada, en una situación desesperada, con el riesgo de perder todos sus bienes por no poder contactar al Sr. Huy. desafortunadamente
Al igual que la Sra. Tr., muchas otras personas que también fueron víctimas en el incidente mencionado anteriormente cayeron en circunstancias extremadamente difíciles porque creyeron en la invitación del Sr. Do Quoc Huy de invertir con grandes ganancias.
Según personas que han invertido en la empresa del Sr. Huy, además de recaudar capital aportando capital para construir un edificio de oficinas, el Sr. Huy también recaudó capital pidiendo dinero prestado a inversores con tasas de interés acordadas. Contratos con duración determinada, con derecho a rescisión anticipada con preaviso de 45 días. En el caso de contratos que hayan vencido y quieran renovarse, se firmará un contrato con un nuevo plazo, no se retirará el capital sino que vencerá directamente con el nuevo contrato.
Tras obtener el préstamo, el Sr. Huy mantuvo el pago regular de los intereses hasta mayo de 2023. A partir de mayo de 2023, alegando problemas de salud y dificultades operativas, el Sr. Huy informó que no podía pagar la deuda.
Se procesaron a numerosos directores de empresas que exigían aportaciones de capital.
Los sujetos que dan señales de fraude utilizando este truco a menudo se esconden bajo la apariencia de empresarios ricos, que conducen automóviles lujosos y caros y que tienen conexiones con capitales de inversión adecuados para proyectos y negocios irreales. Por lo tanto, muchos inversores son fácilmente engañados por estos temas, lo que resulta en que los inversores corran el riesgo de perder miles de millones de dólares, caer en la situación de "perder tanto dinero como salud", colgar pancartas exigiendo derechos y juicios prolongados. El caso del Sr. Do Quoc Huy (Director de Eternal Properties Thao Dien Co., Ltd., ubicada en el barrio de Thao Dien), que solicita capital de inversión con compromisos de altas ganancias pero no los implementa, también es una de las formas mencionadas.
La sede de la empresa cerró hace mucho tiempo.
El Departamento de Policía de la ciudad de Ho Chi Minh también ha advertido muchas veces sobre esta forma de fraude, requiriendo que la gente esté alerta. En concreto, el Departamento de Investigación de la Policía de Ciudad Ho Chi Minh informó una vez sobre un caso con indicios de fraude y apropiación de activos mediante llamado a contribuciones de capital que ocurrió en One World Healthy Company Limited (abreviada como OHW Company) y 3 Key Ideal Thuan Loi Company Limited.
En un caso similar, el Departamento de Policía de la ciudad de Ho Chi Minh completó recientemente la conclusión de la investigación y solicitó a la Fiscalía Popular de la ciudad de Ho Chi Minh que procese a la Sra. Pham Thi Tuyet Nhung (directora de la empresa Angel Lina, Dat Vang Hoang Gia) y a siete cómplices por fraude y apropiación de propiedad al llamar a la inversión y vender bienes raíces falsos a más de 500 personas, apropiándose de hasta 815 mil millones de VND.
Para tener información objetiva y multidimensional, los reporteros de Nguoi Dua Tin fueron a la sede de Eternal Properties Thao Dien Company Limited (14 Nguyen Co Thach, An Loi Dong Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City) para contactar y trabajar. Sin embargo en esta dirección la casa está cerrada sin actividad ni gente entrando o saliendo. Al hablar con los periodistas, algunas personas que viven cerca de la casa dijeron que solía haber una empresa en esta casa con el Sr. Huy como director, pero que esta empresa dejó de operar aquí hace mucho tiempo.
PV también contactó a todos los números de teléfono proporcionados por las personas, así como a los números de teléfono recopilados por PV, que se cree pertenecen al Sr. Huy. Sin embargo, todos estos números de teléfono están inaccesibles.
Sobre este tema, el abogado Nguyen Van Tin (Colegio de Abogados de Ciudad Ho Chi Minh) dijo que los sujetos abrieron sociedades anónimas con el truco de vender acciones, sin embargo, cuando las personas compran este tipo de acciones, no tienen la condición de accionistas, sino que solo reciben un "certificado de aportación de capital". La transferencia de acciones también es ilegal, porque no son acciones preferentes con dividendos ni son acciones preferentes rescatables, pero comprometen a pagar tanto el capital como los intereses al vencimiento.
El truco de estos temas es simplemente quitarle dinero a la gente posterior para pagarle a la gente anterior. Estas empresas tienen la característica común de no emitir bonos por no cumplir las condiciones prescritas por la Ley de Valores, Decreto 183/2018/ND-CP, Decreto 153/2020/ND-CP, Decreto 65/2022/ND-CP, Decreto 08/2023/ND-CP, sino que utilizan el truco de transferir acciones para legalizar la recepción de aportes de capital y capital de inversión, engañando fácilmente a quienes carecen de conocimientos legales.
El punto en común de las víctimas que caen en este tipo de fraude es la falta de conocimientos legales sobre aportación de capital e inversión. Además, los estafadores se aprovechan de la credulidad y la confianza, aprovechándose de la codicia de muchas víctimas que solo desean obtener altas tasas de interés. Hacen que las víctimas firmen contratos falsos para aportar capital para realizar negocios e inversiones, pero en realidad no hay actividad comercial ni de inversión...
Luego de firmar un contrato de aportación de capital o contrato de inversión, los sujetos luego toman dinero de esta última persona para pagar a la primera en un principio, pero después de un tiempo, se lo apropiarán y no lo devolverán, citando diversas excusas. Algunas víctimas fueron llevadas por los sujetos a ver establecimientos comerciales y proyectos de inversión. Pero por falta de conocimiento, muchas personas no reconocen la legalidad de estos negocios y proyectos. De hecho, se trata de negocios ajenos que el sujeto "alquila temporalmente", y luego afirma que son de su propiedad para generar confianza en las víctimas; los proyectos se basan únicamente en documentos falsos... Esta serie de acciones busca crear una fachada y generar confianza en las víctimas para que estas "depositen dinero" para invertir, explicó el abogado Tin.
Q. Lam
[anuncio_2]
Fuente
Kommentar (0)