El 22 de noviembre, el Sr. Changpeng Zhao (CZ) anunció que dejaría Binance y se declararía culpable de violar las leyes contra el lavado de dinero, y pagaría una multa de 4.300 millones de dólares en virtud de un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos para que el intercambio de criptomonedas pueda seguir operando.
Sin embargo, CZ no es la única en la mira de los reguladores. Con el desplome de los precios de los tokens el año pasado, el mercado de criptomonedas sufrió una crisis drástica que dejó a los líderes de la industria en una situación difícil. Ser investigados y acusados no significa que hayan cometido ningún delito ni que vayan a ser condenados, y todos han negado los cargos presentados por Estados Unidos.
Changpeng 'CZ' Zhao
CZ nació y creció en China, y se mudó a Canadá a los 12 años. Fundó Binance en Shanghái, China, en 2017, pero posteriormente trasladó la plataforma a Tokio y luego a Malta, con la empresa matriz de Binance radicada en las Islas Caimán. Los registros corporativos muestran que el multimillonario posee bienes raíces en Singapur y el rascacielos Burj Khalifa en Dubái, pero rara vez hace alarde de su riqueza.
Además del acuerdo con el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ), la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC) y el Tesoro de EE. UU., la plataforma también ha enfrentado otras dificultades. En junio, la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) demandó a Binance y a CZ por operar un sitio web fraudulento. La SEC acusó a Binance de falsificar volúmenes de negociación, desviar fondos de clientes, no restringir el uso de la plataforma a los clientes estadounidenses y engañar a los inversores sobre los controles de vigilancia del mercado.
Binance dijo que la demanda de la SEC no está justificada en función de los hechos, la ley o el propio precedente de la comisión.
Sam Bankman-Fried
En noviembre, un jurado de Nueva York (EE.UU.) condenó al ex director ejecutivo de FTX Bankman-Fried por defraudar a clientes e inversores por al menos 10.000 millones de dólares.
Bankman-Fried afirmó haber cometido errores al dirigir FTX, pero no haber defraudado a los clientes. Este caso penal ha conmocionado a la industria de las criptomonedas. Antes de su condena, Bankman-Fried era una figura destacada en el mundo de las criptomonedas. La plataforma de intercambio FTX que fundó llegó a ser considerada la segunda plataforma de intercambio de criptomonedas más grande del mundo .
Antes del colapso de FTX, Bankman-Fried tenía una fortuna de 26 mil millones de dólares.
Do Kwon
Do Kwon cofundó Terraform Labs y desarrolló las criptomonedas TerraUSD y Luna. El valor de mercado de TerraUSD y Luna se estimó en más de 40 000 millones de dólares, y su colapso dejó a millones de inversores en bancarrota.
Las autoridades afirmaron que Kwon enfrenta múltiples cargos de fraude en EE. UU. y fue arrestado en Montenegro a principios de 2023 por falsificación de documentos. La SEC también presentó demandas civiles contra Kwon y Terraform Labs, acusándolos de orquestar una estafa multimillonaria de criptomonedas.
Según un comunicado de prensa del tribunal montenegrino, Kwon negó haber falsificado documentos. En un escrito judicial fechado el 30 de octubre, Terraform declaró que la SEC no había aportado pruebas que demostraran que Do Kwon y Terraform hubieran cometido fraude.
Alex Mashinsky
En julio de 2022, Alex Mashinsky, fundador y exdirector ejecutivo de la empresa de criptomonedas Celsius Network, se declaró en bancarrota. El poder judicial de Nueva York (EE. UU.) demandó a Mashinsky por fraude en enero. Su abogado declaró que el exdirector ejecutivo se negó a declararse culpable y quiso defenderse en los tribunales.
Además, Mashinsky también enfrenta demandas de la SEC, la CFTC y la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC), alegando que tergiversó el verdadero estado de la empresa.
Barry Silbert
Silbert dirige el conglomerado de criptomonedas Digital Currency Group (DCG), propietario de Genesis, empresa que se declaró en quiebra en enero de 2023. El Sr. Silbert está acusado de estafar a clientes por más de mil millones de dólares, junto con Genesis y DCG. El Sr. Silbert afirmó que las acusaciones son infundadas y que impugnará la demanda en los tribunales.
Esteban Ehrlich
La empresa de criptomonedas de Stephen Ehrlich, Voyager Digital, se vio gravemente afectada por la crisis de las criptomonedas de 2022. Ante las acusaciones de fraude a clientes por parte de la CFTC y la FTC, Ehrlich afirmó haber sido utilizado como chivo expiatorio de las malas prácticas de otras empresas.
Justin Sun
En marzo, la SEC demandó por fraude al empresario chino de criptomonedas Justin Sun y a sus empresas, incluida la Fundación Tron. La SEC afirmó que Justin Sun falsificó los volúmenes de negociación de los tokens de criptomonedas de su empresa y ocultó pagos a celebridades para promocionarlos. El Sr. Sun afirmó en una publicación en la plataforma X que la denuncia de la SEC carecía de fundamento.
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