Arresto de Shark Binh: se revela la herramienta de rastreo de criptomonedas de AntEx

El 14 de octubre, la policía de la ciudad de Hanoi anunció que la Agencia de Policía de Investigación había procesado al Sr. Nguyen Hoa Binh (alias Shark Binh, presidente de NextTech Group) para investigar el delito de "apropiación fraudulenta de bienes".

Según la policía, entre agosto y diciembre de 2021, el Sr. Binh y sus colegas desarrollaron y promovieron el proyecto de moneda digital "AntEx", solicitando inversiones a través del establecimiento del Fondo "Next100 Blockchain" con el compromiso de invertir 50 millones de dólares en proyectos tecnológicos.

Sin embargo, se trata de un proyecto no verificado, con indicios de manipulación de transacciones para retirar fondos. El equipo fundador emitió 33.200 millones de tokens AntEx, que vendió a unos 30.000 inversores, obteniendo unos ingresos de 117.000 millones de VND.

Cabe destacar que, durante el proceso de verificación de datos relacionados con AntEx, se utilizó la herramienta ChainTracer, desarrollada por la Asociación Vietnamita de Blockchain y Activos Digitales (VBA), para coordinar con las autoridades.

Según VBA, el equipo de ChainTracer ha participado en el análisis y modelado de flujos de efectivo en la cadena de bloques, ayudando a las autoridades a identificar movimientos de tokens entre billeteras, exchanges y direcciones relacionadas.

El Sr. Tran Huyen Dinh, director del proyecto ChainTracer, afirmó que el equipo de expertos aplicó la última tecnología de análisis en cadena (datos de transacciones registrados públicamente en la red blockchain) para identificar grupos de billeteras sospechosas y brindar apoyo técnico a numerosas casas de cambio nacionales y extranjeras para comparar la información de identificación.

Vụ Shark Bình bị bắt: Hé lộ công cụ truy vết dòng tiền số AntEx - 1 — Sr. Nguyen Hoa Binh, fundador de NextTech Group (Foto: Manh Quan).

El Sr. Dinh afirmó que, gracias a la naturaleza pública y transparente de la cadena de bloques, el rastreo del flujo de dinero se realizó con precisión, incluso aunque el incidente tuvo lugar hace más de tres años. Según él, esto difiere del modelo de fraude tradicional, donde las pruebas pueden borrarse.

Según el Sr. Dinh, durante este proceso la mayor dificultad proviene de la falta de cooperación de algunos intercambios internacionales, lo que genera obstáculos para identificar y localizar a los beneficiarios finales.

La agencia de investigación ha retenido y congelado temporalmente el dinero, las cuentas de valores y los bienes de los sujetos, incluyendo casi 600 taeles de oro, 18 libros rojos, 2 automóviles... con un valor total de aproximadamente 900 mil millones de VND.

Además, según la policía de Hanoi , Shark Binh dirigió la creación de NextLand. Poco después, designó a Doan Van Tuan y Nguyen Ha Thuy como sus representantes legales.

La empresa asignó a Nguyen Thi Thanh Huong, Tran Thi Thuy Van, Nguyen Ha Thuy y Doan Van Tuan la tarea de utilizar los registros contables para gestionar y ocultar la apropiación indebida de la empresa.

El señor Binh ordenó a sus empleados que falsificaran documentos, contratos y comprobantes de pago para encubrir actividades financieras ilegales, causando pérdidas especialmente grandes a los inversores.

La policía de Hanoi continúa ampliando la investigación y esclareciendo las violaciones y faltas relacionadas con las empresas miembros del ecosistema de NextTech Group.

Shark Binh nació en 1981 y es uno de los empresarios más conocidos del sector tecnológico en Vietnam. En 2019, participó en el programa de televisión Shark Tank, y desde entonces se le conoce como Shark Binh.

Asociado a la trayectoria y reputación de Shark Binh se encuentra NextTech Group, fundada en 2013, que opera en los sectores de tecnología financiera (fintech), comercio electrónico, logística (gestión y transporte de mercancías) e inversión en startups, con marcas como Nganluong.vn, BoxMe, mPOS y Vimo.

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