Tran Qui Thanh
El Sr. Tran Qui Thanh y sus dos hijas, Tran Uyen Phuong y Tran Ngoc Bich, son altos directivos de Tan Hiep Phat Trading and Service Company Limited (Grupo Tan Hiep Phat). Fueron procesados a principios de abril de este año por el delito de abuso de confianza para apropiación de bienes. El Sr. Thanh y la Sra. Phuong fueron detenidos temporalmente.
Esta decisión de procesar se tomó después de que la Agencia de Policía de Investigación (C01) del Ministerio de Seguridad Pública investigó, verificó y resolvió el contenido de las peticiones de varios ciudadanos en la ciudad de Ho Chi Minh y Dong Nai acusando a estos individuos de fraude, apropiación de propiedad, abuso de confianza, evasión fiscal y extorsión de propiedad, que son proyectos y bienes inmuebles de particularmente gran valor en la provincia de Dong Nai y la ciudad de Ho Chi Minh desde noviembre de 2020.
Los resultados de la investigación determinaron que, aprovechándose de la normativa sobre contratos de préstamo y transferencia, el presidente del Grupo Tan Hiep Phat y sus dos hijas, Tran Uyen Phuong y Tran Ngoc Bich, prestaron dinero a varias personas a tipos de interés "por debajo del nivel que constituye el delito de usura".
El Sr. Tran Qui Thanh y sus tres hijos (Diseño: Thuy Tien).
Según la acusación de la agencia de investigación, entre enero de 2019 y noviembre de 2020, el padre y el hijo del presidente de Tan Hiep Phat se apropiaron de bienes, incluidos dos proyectos, Minh Thanh y Nhon Thanh, de la Sra. Dang Thi Kim Oanh; 29 terrenos del Sr. Nguyen Van Chung; 4 terrenos del Sr. Lam Son Hoang y 2 terrenos del Sr. Nguyen Huy Dong. El valor total de los activos asciende a 767 mil millones de VND.
La agencia de investigación dijo que la investigación hasta el momento tiene motivos suficientes para determinar que las acciones del Sr. Tran Qui Thanh y sus hijas Tran Uyen Phuong y Tran Ngoc Bich constituyen el delito de "abuso de confianza para apropiación de propiedad".
Do Anh Dung
El Sr. Do Anh Dung, presidente del Grupo Tan Hoang Minh, y su hijo, Do Hoang Viet, fueron procesados y detenidos temporalmente desde 2022 para investigar el delito de apropiación fraudulenta de bienes. En octubre pasado, la Agencia de Investigación Policial (C03) del Ministerio de Seguridad Pública concluyó la propuesta de procesar al Sr. Do Anh Dung y a otras 14 personas por el mismo delito.
El presidente del Grupo Tan Hoang Minh fue identificado como el cerebro responsable del dinero malversado.
Según las conclusiones de la investigación del Ministerio de Seguridad Pública, el Sr. Dung y sus subordinados cometieron fraude en nueve emisiones de bonos, movilizando un valor total de 10.300 billones de VND de inversores en contravención de las regulaciones. Tan Hoang Minh utilizó esta cantidad de dinero para actividades comerciales que no se ajustaban a los documentos de la emisión de bonos. Los acusados devolvieron el dinero para indemnizar a las víctimas.
Durante la investigación, el C03 consideró que los acusados Dung y Viet habían confesado honestamente y habían superado activamente las consecuencias, por lo que solicitaron que se les considerara al dictar sentencia. El propio Sr. Dung también tuvo muchos logros y contribuciones a la sociedad, participando en numerosas y reconocidas actividades benéficas sociales.
Nguyen Khanh Hung
A finales de noviembre, la Agencia de Investigación de la Policía Provincial de Dong Nai procesó y detuvo temporalmente a Nguyen Khanh Hung (nacido en 1978, presidente del Consejo de Administración de LDG Investment Joint Stock Company) por el delito de fraude al cliente. El Sr. Hung fue identificado como implicado en la construcción ilegal de 680 villas y casas adosadas (zona residencial de Tan Thinh) en la comuna de Doi 61, distrito de Trang Bom, provincia de Dong Nai.
Anteriormente, la Agencia de Policía de Investigación de la Policía de la Provincia de Dong Nai decidió iniciar un caso penal para investigar el delito de abuso de posición y poder en el desempeño de funciones oficiales, que ocurrió en el proyecto mencionado anteriormente.
El Sr. Nguyen Khanh Hung fue procesado en relación con un proyecto en Dong Nai.
En relación con este caso, la Agencia de Policía de Investigación de la Policía de la Provincia de Dong Nai ha procesado a los siguientes sospechosos: Phan Duy Nghia, exjefe del Departamento de Gestión Urbana del Distrito de Trang Bom; Nguyen Hai Trieu, subdirector del Departamento de Gestión Urbana del Distrito de Trang Bom; Nguyen Lan Hanh, especialista del Departamento de Recursos Naturales y Medio Ambiente del Distrito de Trang Bom; Nguyen Van Nhat Huy, especialista del Departamento de Gestión Urbana del Distrito de Trang Bom y Luong Quang Huy, exjefe adjunto del Departamento de Gestión Urbana del Distrito de Trang Bom, presidente del Comité Popular de la Comuna de Giang Dien, Distrito de Trang Bom.
Los acusados fueron procesados por el delito de abuso de poder en el ejercicio de funciones oficiales. Este caso está bajo la supervisión y dirección del Comité Directivo Central de Anticorrupción y Negligencia.
Tras el incidente, LDG Company destituyó al Sr. Nguyen Khanh Hung de su cargo de presidente del consejo de administración. Simultáneamente, la empresa nombró al Sr. Ngo Van Minh presidente del consejo de administración y al Sr. Tran Cong Luan, subdirector general, director general.
La compañía también afirmó que el incidente no cambiará ni afectará sus planes, estrategias, producción, negocios ni actividades de inversión. Los derechos e intereses legítimos de clientes, accionistas y socios seguirán garantizados.
Nguyen Cao Tri
El Sr. Nguyen Cao Tri, Director General de Saigon - Dai Ninh Company, fue procesado y detenido temporalmente por presuntamente apropiarse de 40 millones de dólares de la Sra. Truong My Lan (Presidenta del Consejo de Administración del Grupo Van Thinh Phat).
Según el informe de la agencia de investigación policial, durante el proceso de ampliación de la investigación del caso Van Thinh Phat, la agencia descubrió que la Sra. Truong My Lan tenía una relación comercial y de inversión con el Sr. Nguyen Cao Tri.
El Sr. Nguyen Cao Tri y la Sra. Truong My Lan tienen una relación comercial.
Según las conclusiones de la investigación del caso del Grupo Van Thinh Phat, el Departamento de Investigación Policial del Ministerio de Seguridad Pública propuso al Sr. Nguyen Cao Tri para ser procesado por el delito de abuso de confianza para apropiación de bienes. El Sr. Tri recibió dinero de la Sra. Lan en numerosas ocasiones a través de los asistentes del presidente de Van Thinh Phat, por un monto total aproximado de un billón de dongs.
Pero luego, el Sr. Tri creó y completó arbitrariamente los documentos para liquidar el contrato de transferencia y liquidar el contrato de fideicomiso de inversión por un valor de 1.000 billones de VND sin discutirlo con la Sra. Lan para apropiarse de los 1.000 billones de VND que había recibido.
Inicialmente, el Sr. Tri negó haber recibido dinero de la Sra. Lan y envió peticiones a diversos lugares para confirmarlo. Posteriormente, el Sr. Tri admitió su delito y envió una petición a su familia solicitando una indemnización por las consecuencias, y la familia depositó 640 mil millones de dongs en la cuenta temporal de la agencia de investigación.
Según las conclusiones de la investigación, el Ministerio de Seguridad Pública incautó los bienes del Sr. Tri durante el registro y siete bienes inmuebles (valorados en más de 266 mil millones de VND); la familia del acusado pagó voluntariamente una indemnización por las consecuencias. El total asciende a más de 1 billón de VND.
Dinh Truong Chinh
La policía de la ciudad de Ho Chi Minh dijo que la agencia de investigación de seguridad ha iniciado un caso y procesado al Sr. Dinh Truong Chinh (ex director de Viet Han Trading - Advertising - Construction - Real Estate Company Limited) para investigar el delito de violar las regulaciones sobre la gestión y el uso de activos estatales causando pérdidas y desperdicios.
Junto con el Sr. Chinh, el Sr. Huynh The Nang (ex Director General de Southern Food Corporation - Vinafood 2) también fue procesado por el delito mencionado.
El Sr. Dinh Truong Chinh fue procesado en relación con el proyecto de tierras doradas en el Distrito 1, Ciudad Ho Chi Minh (Foto: HDTC).
Según la Policía de la ciudad de Ho Chi Minh, con base en los resultados de la investigación y los documentos y evidencias recolectados, se determinó que el Sr. Nang y el Sr. Chinh habían violado la ley en la administración y uso de terrenos en 33 Nguyen Du y 34, 36, 42 Chu Manh Trinh, barrio Ben Nghe (Distrito 1, Ciudad de Ho Chi Minh), causando daños particularmente graves al Estado.
Posteriormente, el Sr. Huynh The Nang fue detenido temporalmente para continuar la investigación y ampliar el caso por "violación de las normas sobre gestión y uso de activos estatales, causando pérdidas y desperdicios".
Vu Thi Thuy
La Agencia de Policía de Investigación (Departamento de Policía Económica ) ha emitido una decisión para procesar y detener a la Sra. Vu Thi Thuy (40 años, de la provincia de Thanh Hoa), Presidenta de la Junta Directiva y Directora General de Nhat Nam Real Estate Investment and Trading Joint Stock Company, por el acto de apropiación fraudulenta de propiedad, según lo prescrito en el artículo 74 del Código Penal.
Durante la investigación, se determinó inicialmente que Vu Thi Thuy (quien tenía una condena previa por apropiación fraudulenta de propiedad) había proporcionado información publicitaria falsa sobre los proyectos.
La Sra. Thuy se comprometió a pagar tasas de interés del 34-46% para que la gente confiara en ella y depositara dinero en la empresa, bajo la forma de un contrato de cooperación empresarial. Luego, tomó dinero de esta última para pagarle intereses a la primera.
Nghiem Van Minh
El Sr. Nghiem Quang Minh (nacido en 1979, residente en Yen Hoa, Cau Giay, Hanoi), propietario de este mini edificio de apartamentos, fue procesado y detenido temporalmente durante 4 meses a partir del 13 de septiembre para investigar el delito de violación de las normas de prevención y extinción de incendios según el artículo 313 del Código Penal.
Posteriormente, las autoridades descubrieron que Nghiem Quang Minh había construido al menos ocho miniedificios de apartamentos en varios distritos de Hanói. Seis de ellos se construyeron en el distrito de Thanh Xuan, y los dos restantes en los distritos de Dong Da y Tay Ho. Todos estos apartamentos estaban ubicados en callejones angostos, construidos en pisos altos, divididos en numerosas habitaciones separadas para la venta y el alquiler, y no cumplían con las normas de prevención y extinción de incendios.
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