Tran Qui Thanh
El Sr. Tran Qui Thanh y sus dos hijas, Tran Uyen Phuong y Tran Ngoc Bich, son altos directivos de Tan Hiep Phat Trading and Service Company Limited (Grupo Tan Hiep Phat). Fueron procesados a principios de abril de este año por el delito de abuso de confianza para apropiarse indebidamente de bienes. El Sr. Thanh y la Sra. Phuong fueron puestos en prisión preventiva.
Esta decisión de procesar se tomó después de que la Agencia de Policía de Investigación (C01) del Ministerio de Seguridad Pública investigara, verificara y resolviera el contenido de las peticiones de varios ciudadanos de Ciudad Ho Chi Minh y Dong Nai que acusaban a estos individuos de fraude, apropiación indebida de bienes, abuso de confianza, evasión fiscal y extorsión de propiedades, que son proyectos e inmuebles de particular gran valor en la provincia de Dong Nai y Ciudad Ho Chi Minh desde noviembre de 2020.
Los resultados de la investigación determinaron que, aprovechándose de las regulaciones sobre contratos de préstamo y transferencia, el presidente del Grupo Tan Hiep Phat y sus dos hijas, Tran Uyen Phuong y Tran Ngoc Bich, prestaron dinero a varias personas a tasas de interés "inferiores al nivel que constituye el delito de usura".
El señor Tran Qui Thanh y sus tres hijos (Diseño: Thuy Tien).
Según la acusación de la agencia de investigación, entre enero de 2019 y noviembre de 2020, el padre y el hijo del presidente de Tan Hiep Phat se apropiaron indebidamente de bienes, entre ellos dos proyectos (Minh Thanh y Nhon Thanh) propiedad de Dang Thi Kim Oanh; 29 parcelas de terreno de Nguyen Van Chung; cuatro parcelas de terreno de Lam Son Hoang y dos parcelas de terreno de Nguyen Huy Dong. El valor total de los bienes asciende a 767 mil millones de VND.
El organismo investigador declaró que la investigación realizada hasta el momento tiene fundamentos suficientes para determinar que las acciones del Sr. Tran Qui Thanh y sus hijas Tran Uyen Phuong y Tran Ngoc Bich constituyen el delito de "abuso de confianza para apropiarse de bienes".
Do Anh Dung
El Sr. Do Anh Dung, presidente del Grupo Tan Hoang Minh, y su hijo Do Hoang Viet fueron procesados y detenidos desde 2022 mientras se investigaba el delito de apropiación indebida. En octubre del año pasado, la Agencia de Policía de Investigación (C03) del Ministerio de Seguridad Pública concluyó su investigación y propuso procesar al Sr. Do Anh Dung y a otras 14 personas por el mismo delito.
El presidente del Grupo Tan Hoang Minh fue identificado como el cerebro responsable del desfalco.
Según las conclusiones de la investigación del Ministerio de Seguridad Pública, el Sr. Dung y sus subordinados cometieron fraude en nueve emisiones de bonos, captando un total de 10.300 billones de VND de inversores, infringiendo la normativa. Tan Hoang Minh utilizó este dinero para actividades empresariales contrarias a lo estipulado en los documentos de emisión de bonos. Los acusados devolvieron el dinero a las víctimas.
Durante la investigación, el Tribunal Penal Central (C03) consideró que los acusados Dung y Viet habían confesado con sinceridad y habían afrontado activamente las consecuencias de sus actos, por lo que solicitó clemencia al dictar sentencia. El propio Sr. Dung también contaba con numerosos logros y contribuciones a la sociedad; su participación en diversas actividades benéficas fue reconocida.
Nguyen Khanh Hung
A finales de noviembre, la Agencia de Investigación Policial de la provincia de Dong Nai procesó y detuvo provisionalmente a Nguyen Khanh Hung (nacido en 1978, presidente del Consejo de Administración de LDG Investment Joint Stock Company) por el delito de fraude al consumidor. Se identificó al Sr. Hung como implicado en la construcción ilegal de 680 villas y casas adosadas (zona residencial de Tan Thinh) en la comuna de Doi 61, distrito de Trang Bom, provincia de Dong Nai.
Anteriormente, la Agencia de Policía de Investigación de la Policía de la Provincia de Dong Nai decidió iniciar una causa penal para investigar el delito de abuso de posición y poder en el ejercicio de funciones oficiales, ocurrido en el proyecto mencionado anteriormente.
El señor Nguyen Khanh Hung fue procesado en relación con un proyecto en Dong Nai.
En relación con este caso, la Agencia de Policía de Investigación de la Policía de la Provincia de Dong Nai ha procesado a los siguientes sospechosos: Phan Duy Nghia, ex Jefe del Departamento de Gestión Urbana del Distrito de Trang Bom; Nguyen Hai Trieu, Subjefe del Departamento de Gestión Urbana del Distrito de Trang Bom; Nguyen Lan Hanh, Especialista del Departamento de Recursos Naturales y Medio Ambiente del Distrito de Trang Bom; Nguyen Van Nhat Huy, Especialista del Departamento de Gestión Urbana del Distrito de Trang Bom y Luong Quang Huy, ex Subjefe del Departamento de Gestión Urbana del Distrito de Trang Bom, Presidente del Comité Popular de la Comuna de Giang Dien, Distrito de Trang Bom.
Los acusados mencionados fueron procesados por el delito de «Abuso de poder y cargo en el ejercicio de funciones públicas». Este caso se encuentra bajo la supervisión y dirección del Comité Directivo Central contra la Corrupción y la Conducta Indebida.
Tras el incidente, la empresa LDG destituyó al Sr. Nguyen Khanh Hung de su cargo como Presidente del Consejo de Administración. Asimismo, nombró al Sr. Ngo Van Minh como Presidente del Consejo de Administración y al Sr. Tran Cong Luan, Subdirector General, como Director General.
La empresa también afirmó que el incidente no modificará ni afectará sus planes, estrategias, producción, actividades comerciales ni de inversión. Los derechos e intereses legítimos de clientes, accionistas y socios seguirán estando garantizados.
Nguyen Cao Tri
El Sr. Nguyen Cao Tri, Director General de la Compañía Saigon - Dai Ninh, fue procesado y detenido temporalmente por supuestamente apropiarse indebidamente de 40 millones de dólares estadounidenses de la Sra. Truong My Lan (Presidenta del Consejo de Administración del Grupo Van Thinh Phat).
Según el informe de la agencia de investigación policial, durante el proceso de ampliación de la investigación del caso Van Thinh Phat, la agencia descubrió que la Sra. Truong My Lan tenía una relación comercial y de inversión con el Sr. Nguyen Cao Tri.
El Sr. Nguyen Cao Tri y la Sra. Truong My Lan tienen una relación comercial.
Según las conclusiones de la investigación del caso en el Grupo Van Thinh Phat, la Agencia de Policía de Investigación del Ministerio de Seguridad Pública propuso que el Sr. Nguyen Cao Tri fuera procesado por el delito de malversación de fondos. El Sr. Tri recibió dinero de la Sra. Lan en repetidas ocasiones a través de los asistentes del Presidente de Van Thinh Phat, por un monto total aproximado de 1.000 billones de VND.
Pero entonces, el Sr. Tri creó y completó arbitrariamente los documentos para liquidar el contrato de transferencia y el contrato de fideicomiso de inversión por valor de 1.000 billones de VND sin consultar con la Sra. Lan, con el fin de apropiarse de los 1.000 billones de VND que había recibido.
Inicialmente, el Sr. Tri negó haber recibido dinero de la Sra. Lan y envió peticiones a diversas instancias para corroborar lo anterior. Posteriormente, el Sr. Tri admitió su delito y solicitó a su familia una indemnización por los daños sufridos, la cual fue depositada por la familia en la cuenta provisional de la agencia de investigación, que abonó 640 mil millones de VND.
Según las conclusiones de la investigación, durante el registro, el Ministerio de Seguridad Pública confiscó los bienes del Sr. Tri, incluyendo siete propiedades inmobiliarias valoradas en más de 266 mil millones de VND. La familia del acusado pagó voluntariamente una indemnización por los daños, que asciende a más de 1.001 mil millones de VND.
Dinh Truong Chinh
La policía de Ciudad Ho Chi Minh informó que la agencia de investigación de seguridad inició un caso y procesó al Sr. Dinh Truong Chinh (ex director de Viet Han Trading - Advertising - Construction - Real Estate Company Limited) para investigar el delito de violación de las regulaciones sobre la gestión y el uso de bienes estatales, causando pérdidas y desperdicio.
Junto con el Sr. Chinh, el Sr. Huynh The Nang (ex Director General de Southern Food Corporation - Vinafood 2) también fue procesado por el delito mencionado anteriormente.
El señor Dinh Truong Chinh fue procesado en relación con el proyecto de tierras doradas en el Distrito 1 de la ciudad de Ho Chi Minh (Foto: HDTC).
Según la policía de la ciudad de Ho Chi Minh, basándose en los resultados de la investigación y los documentos y pruebas recopilados, se determinó que el Sr. Nang y el Sr. Chinh habían violado la ley en la gestión y el uso de parcelas de tierra en 33 Nguyen Du y 34, 36, 42 Chu Manh Trinh, barrio de Ben Nghe (Distrito 1, ciudad de Ho Chi Minh), causando un daño particularmente grave al Estado.
Posteriormente, el Sr. Huynh The Nang fue detenido temporalmente para continuar la investigación y ampliar el caso de "Violación de las normas sobre gestión y uso de bienes estatales causando pérdidas y despilfarro".
Vu Thi Thuy
La Agencia de Policía de Investigación (Departamento de Policía Económica ) ha emitido una decisión de procesar y detener a la Sra. Vu Thi Thuy (40 años, de la provincia de Thanh Hoa) - Presidenta del Consejo de Administración y Directora General de la Compañía Anónima de Inversión y Comercio Inmobiliario Nhat Nam - por el acto de apropiación fraudulenta de bienes, según lo prescrito en el Artículo 74 del Código Penal.
Durante la investigación, se determinó inicialmente que Vu Thi Thuy (quien tenía antecedentes penales por fraude y apropiación indebida de bienes) había proporcionado información publicitaria falsa sobre los proyectos.
La Sra. Thuy se comprometió a pagar tasas de interés del 34% al 46% para ganarse la confianza de la gente y lograr que depositaran dinero en la empresa, bajo la forma de un contrato de cooperación comercial. Luego, tomaba ese dinero de los depositantes para pagar los intereses a la primera.
Nghiem Van Minh
El señor Nghiem Quang Minh (nacido en 1979, residente en Yen Hoa, Cau Giay, Hanoi) - propietario de este mini edificio de apartamentos - fue procesado y detenido temporalmente durante 4 meses a partir del 13 de septiembre para investigar el delito de violación de las normas sobre prevención y lucha contra incendios de acuerdo con el artículo 313 del Código Penal.
Posteriormente, las autoridades descubrieron que Nghiem Quang Minh había construido al menos ocho mini edificios de apartamentos en varios distritos de Hanói. De estos, seis se ubicaban en el distrito de Thanh Xuan, y los dos restantes en los distritos de Dong Da y Tay Ho. Todos estos apartamentos se encuentran en callejones estrechos, son edificios altos, divididos en numerosas habitaciones independientes para la venta y el alquiler, sin cumplir con las normas de prevención y extinción de incendios.
Fuente
![[Foto] Lam Dong: Primer plano de un lago ilegal con un muro roto](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/11/03/1762166057849_a5018a8dcbd5478b1ec4-jpg.webp)
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