El truco de Shark Binh para ocultar el flujo de caja en su proyecto

Sr. Tran Huyen Dinh, director del programa ChainTracer. Foto: Van Anh/VBA .

Al compartir más información sobre el proyecto de criptomoneda AntEx, el Sr. Tran Huyen Dinh, jefe del proyecto de rastreo ChainTracer, dijo que los sujetos utilizaron muchos trucos para dificultar el seguimiento del flujo de dinero, típicamente circulación continua, dividiendo el saldo en muchas billeteras diferentes, lo que dificulta el seguimiento y la coincidencia de los flujos de dinero.

Aunque no pudo revelar los detalles de la ruta del flujo de dinero, el representante de ChainTracer declaró que, mediante diversas herramientas, el equipo de investigación modeló y rastreó los flujos de dinero hasta su destino final, lo que ayudó a la agencia de seguridad a identificar a las personas detrás de las billeteras y algunos proyectos relacionados. Por lo tanto, no se descarta que el grupo de sujetos del proyecto de criptomonedas AntEx utilizara mezcladores.

Un mezclador es una herramienta que hace que el dinero sea ilegible, lo que dificulta determinar si es dinero limpio o sucio. En muchos ataques o estafas, los delincuentes suelen utilizar esta herramienta para mezclar el dinero. Por lo tanto, al retirar el dinero, resulta muy difícil rastrear su origen e identificar a su propietario.

"Actualmente, los reguladores y las bolsas han rechazado que la mayoría de los principales mezcladores acepten dinero de esas fuentes. Esta es también una forma de coordinarnos con las bolsas para bloquear el flujo de dinero no transparente", añadió el Sr. Dinh.

Sin embargo, los representantes de ChainTracer enfatizaron que existen métodos para detectar el uso de mezcladores. Un enfoque común consiste en analizar patrones de comportamiento, generalmente rastreando grupos de billeteras, hábitos de transferencia y características de uso de las billeteras. A partir de ahí, los expertos pueden identificar similitudes entre quienes ingresan y retiran dinero. Estos patrones de comportamiento pueden ayudar a conectar los puntos de transferencia a pesar de la intervención de dispositivos de alta tecnología.

Además, algunos mezcladores recopilan datos de los usuarios, como direcciones IP, o solicitan información antes de permitir el uso del servicio. Estos datos, si son rastreables o están vinculados, pueden ser una pista importante en una investigación.

Cuando un sujeto se ve obligado a cambiar de herramientas para encubrirse, este comportamiento puede reducir la eficacia de algunas técnicas, mientras que añadir más transiciones también aumenta la probabilidad de exposición al crear más rastros, lo que da al equipo de investigación más oportunidades de conectar los puntos y hacer un seguimiento.

Antes de su colapso, AntEx se presentó como un ecosistema de finanzas descentralizadas (DeFi), que ofrecía soluciones integrales para desarrolladores, equipos fundadores y comunidades. El proyecto se promocionó por sus numerosas características destacadas, centrándose en áreas como pasarelas de pago financieras, gestión de activos virtuales, plataformas de intercambio descentralizadas y plataformas blockchain.

Sin embargo, el Sr. Nguyen Hoa Binh y los accionistas de la empresa NextTech acordaron retirar dinero de la billetera general del proyecto Antex, transferirlo a las billeteras electrónicas de algunas personas en el proyecto, luego venderlo y convertirlo a VND para compartir.

Fuente: https://znews.vn/thu-thuat-che-giau-dong-tien-trong-vu-du-an-tien-so-antex-post1594470.html